Ухвала суду № 55414983, 05.01.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/63/16

Справа № 711/35/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси Колода Л.Д.,

при секретарі Гладченко І.В.,

за участю прокурора Кочерга О.В.

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Харченко О.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції Кочерга О.В., про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000515 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и л а:

05.01.2016 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Харченко О.В. звернулася до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000515 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, щов ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», засновником яких є ОСОБА_4, вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», які входять в групу компаній «Агрополіс», заснованої ОСОБА_5 і діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в період 2014-2015 років, використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників, проводили безтоварні операції по реалізації вказаним ПАТ молока та зернових культур за завищеною ціною на загальну суму приблизно 80 млн. грн., при цьому фактично не могли виробити відображену кількість продукції в зв'язку з обмеженими виробничими потужностями. В подальшому ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», протягом 2015 року реалізовують вироблену молочну продукцію на ТОВ «Імпексагро», керівником якої є ОСОБА_5 по ціні, яка пропорційно відповідає штучно завищем цінам придбання підприємствами-виробниками сировини, на загальну суму приблизно 130 млн. грн. В свою чергу, ТОВ «Імпексагро» експортує вказану молокопродукцію на підприємства-нерезиденти України і таким чином отримує в 2015 році відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість в сумі 23,2 млн. грн. Крім того, СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», відборажаючи безтоварні операції по постачанню сільгосппродукції власного виробництва і користуючись при цьому спеціальним режимом оподаткування у вигляді пільг держави з ПДВ, штучно зависили податковий кредит та не сплатили до бюджету ПДВ на суму приблизно 150 млн. грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до статистичної звітності СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 03794555) та СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) щодо результатів здійснюваної ними сільськогосподарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по зареєстрованим напрямкам КВЕД - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, яка подається ними до Головного управління статистики у Черкаській області.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області Харченко О.В. або за дорученням слідчого уповноваженій особі відповідного оперативного підрозділу Національної поліції тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Черкаській області, а саме - до оригіналу всієї наявної статистичної звітності СТОВ «Ліщинівське» (ЄДРПОУ 03794555) та СТОВ «Агросвіт» (ЄДРПОУ 31711298) щодо результатів здійснюваної ними сільськогосподарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 по зареєстрованим напрямкам КВЕД - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, яка знаходиться в Головному управлінні статистики у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39 з можливістю виготовлення копій даної статистичної звітності.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода