Ухвала суду № 55411034, 26.01.2016, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/212/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Смик С.І.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Глиняного В.П., Масенка Д.Є.,

при секретарі судового засідання Сергуті Г.О.,

з участю:

прокурора Стороженка С.В.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «РОСМЕЛ» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 грудня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель): - ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247) № 26001538871000, № 26045538871000; - ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646) № 26005534498900, № 26049534498900; - ТОВ «ТД СПК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39626226) № 26003552641300; - ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39626362) № 26001552739300; - ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) № 26000592020100; - ТОВ «РІТЕЙЛ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39844411) № 26006568033200, № 26040568033200; - ТОВ «РІОЛАН» (ЄДРПОУ 39475678) № 26001543265300; - ТОВ «КРАФТЕК» (ЄДРПОУ 39535108) № 26002550649800, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з цим рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Росмел» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині, що стосується ТОВ «Росмел», та надати можливість користуватися і розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунку товариства № 26000592020100 у АТ «Укрсиббанк». Зокрема, апелянт стверджує, що ТОВ «Росмел» є підприємством реального сектору економіки, створено та здійснює фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку, являється платником податків та знаходиться на спрощеній системі оподаткування. Щодо зазначених в оскаржуваній ухвалі підприємств, то апелянт вказує, що жодних взаємовідносин з ними не мав, договорів та контрактів не укладав, грошові кошти на їх рахунки не перераховував і від них не отримував. Крім того, ОСОБА_2 зазначає, що він не є підозрюваним у провадженні, при цьому звертаючи увагу, що органами досудового розслідування не надано доказів факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди бюджету або державі.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000598, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2015 року за фактом створення та придбання на території міста Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають і які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Органами досудового розслідування здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247) № 26001538871000, № 26045538871000; ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646) № 26005534498900, № 26049534498900, ТОВ «ТД СПК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39626226) № 26003552641300, ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39626362) № 26001552739300, ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) № 26000592020100; ТОВ «РІТЕЙЛ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39844411) № 26006568033200, № 26040568033200; ТОВ «РІОЛАН» (ЄДРПОУ 39475678) № 26001543265300; ТОВ «КРАФТЕК» (ЄДРПОУ 39535108) № 26002550649800, відкриті в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005).

16 грудня 2015 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України СтороженкоС.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель): ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247) № 26001538871000, № 26045538871000; ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646) № 26005534498900, № 26049534498900; ТОВ «ТД СПК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39626226) № 26003552641300; ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 39626362) № 26001552739300; ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) № 26000592020100; ТОВ «РІТЕЙЛ СОЛЮШН» (ЄДРПОУ 39844411) № 26006568033200, № 26040568033200; ТОВ «РІОЛАН» (ЄДРПОУ 39475678) № 26001543265300; ТОВ «КРАФТЕК» (ЄДРПОУ 39535108) № 26002550649800, відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 60.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 грудня 2015 року дане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 12015000000000598, про накладення арешту на кошти, які знаходяться в тому числі і на рахунку ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) - № 26000592020100, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора Стороженка С.В. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на зазначеному рахунку, відкритому ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146), є предметом злочину та набуті злочинним шляхом.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) № 26000592020100, відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № 26000592020100, що відкритий ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № 26000592020100, відкритому ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Росмел» ОСОБА_2 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 16 грудня 2015 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. та накладено арешт на кошти, які знаходяться в тому числі і на рахунку № 26000592020100 (українська гривня), відкритому ТОВ «РОСМЕЛ» (ЄДРПОУ 39359146) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, 60), - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Росмел» ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.П. Глиняний Д.Є. Масенко