Ухвала суду № 55403324, 02.02.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

02.02.2016 Справа №607/18926/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І. за участю старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Корінь А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Корінь А.В. погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 112014270010006410 від 18 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Корінь А.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю.

На підставі ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак слідчий суддя вважає, що старший слідчий у своєму клопотанні не довів того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких він клопоче про тимчасовий доступ, тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.

У судове засідання представник ПУАТ «Фідо-Банк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Корінь А.В. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до доступ та можливість вилучити інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4, з можливістю скопіювати її на цифровий носій, а також з можливістю вилучити супутні документи та матеріальні носії на яких відображена інформація про рух коштів по вказаному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3 за період з 24.11.2014 по 18.01.2016, а також вилучити оригінали документів, які підтверджують зняття коштів з даного рахунку.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в Чернігівський МВ УМВС України в Чернігівській області, 14.11.2014 надійшла заява від Директора ПП «Грантекс» ОСОБА_4, 1978 р.н. зареєстрований в АДРЕСА_1, в якій зазначено що 14.11.2014 о 11:37 год. невстановлена особа шляхом умисного несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Діамант Банк» та з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Діамант Банк» зняла грошові кошти, які належать ФОП ОСОБА_5 та ПП «Грантекс».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 18.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014270010006410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2014 близько 11 год.11 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 який відкритий в ПАТ «Діамант Банк» невстановлена особа, без відома власника рахунку, шляхом умисного втручання в роботу

електронно-обчислювальної машини перерахували грошові кошти в сумі 135 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 який відкритий ФОП ОСОБА_3 у відділенні №1 ПУАТ «ФІДО-БАНК» МФО 300175, ЄДРПОУ 14351016 що розташоване за адресою: Тернопільська область , м. Тернопіль, вул. І. Франка, 23.

Під час допиту ОСОБА_4, який представляє інтереси ФОП ОСОБА_5 останній сказав що вищевказаним банківським рахунком на ім'я останньої користувався він, пароль від якого знаходився лише у нього, доступу по рахунку у ОСОБА_5 не було. Так, 14.11.2014 близько 11 год. 11 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого ФОП ОСОБА_5 в ПАТ «Діамант Банк» невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 135 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 який відкритий ФОП ОСОБА_3 у відділенні №1 ПУАТ «ФІДО-БАНК» МФО 300175, ЄДРПОУ 14351016 що розташоване за адресою: Тернопільська область , м. Тернопіль, вул. І. Франка, 23, та в подальшому дані грошові кошти були зняті з вищевказаного банківського рахунку частинами, 14.11.2014 року та 15.11.2014 року у вищевказаному відділенні та банкоматах.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи що можливо використати як доказ відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки не можливо іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб не можливо, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4, з можливістю скопіювати її на цифровий носій, а також з можливістю вилучити супутні документи та матеріальні носії на яких відображена інформація про рух коштів по вказаному рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_3 за період з 24.11.2014 по 18.01.2016, а також оригінали документів які підтверджують зняття коштів з даного рахунку, які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДО-БАНК» МФО 300175, ЄДРПОУ 14351016, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Корінь А.В. просить дозвіл на вилучення оригіналів документів, які підтверджують зняття коштів з рахунку НОМЕР_4, та перебувають у володінні ПУАТ «ФІДО-БАНК», однак в клопотанні не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено, того, що без вилучення оригіналів вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий посилається лише на свої доводи зазначені у самому клопотанні, а твердження про існування реальної загрози зміни або знищення документів до який останній клопоче нічим не підтверджено. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, та документів, яка перебуває у володінні ПУАТ «ФІДО-БАНК», що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація та документи до яких клопоче солідчий, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідо-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати інформацію та документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Корінь А.В. погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Кореню Андрію Васильовичу, або за його дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області Свинарчуку Назару Богдановичу, на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого у ПУАТ «Фідо-Банк» на ім'я ОСОБА_3, за період з 24.11.2014 року по 18.01.2016 року, з можливістю її вилучення скопіювавши на цифровий носій, а також до документів, що підтверджують зняття коштів з вищезазначеного рахунку, та які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДО-БАНК» МФО 300175, ЄДРПОУ 14351016, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.