Ухвала суду № 55399495, 21.01.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/230/16-к

1-кс/405/70/16

УХВАЛА

21 січня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Василенка Т.Г., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенка Т.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000271 від 04.11.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015120000000271 від 04.11.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), яке знаходиться по вул. Андріївська, 2/12 в м. Києві. .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 04.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12015120000000271 та розпочато розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами відділу освіти Кіровоградської РДА.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.07.2015 року, посадові особи відділу освіти Кіровоградської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 200 тис. грн. під час проведення закупівель твердого палива до закладів освіти, що розташовані на території Кіровоградського району.

При цьому відповідно до договору № 1 про закупівлю товарів за державні кошти ФОП «ОСОБА_2.» здійснено поставку паливного матеріалу - вугілля кам'яне марки «АМ» в кількості 374 тонни на загальну суму 1 059 168,00 грн. до наступних навчальних закладів: Володимирівської ЗОШ, Гаївської ЗОШ, Грузьківського НВК, Іваноблагодатнеського НВК, Миколаївського НВК, Могутненського НВК, Назарівського НВК, Олексіївської ЗОШ, Оленокосогорівської ЗОШ, Оситнязької ЗОШ. До заключного договору закупівель за державні кошти також надано протокол випробувань, виконаного Криворізькою випробувальною лабораторією ТОВ «ССІ», відповідно якого всі паливні матеріали відповідали нормам ДСТУ. Однією з вимог до технічних, якісних та кількісних характеристик вугілля при проведенні закупівель були показники зольності, які не повинні перевищувати 12 % та відповідно до протоколу випробувань взагалі даний показник дорівнював 2%.

В період з 14.12. по 15.12.2015 слідчим проведено огляди місця події у вищезазначених навчальних закладах, з залученням спеціаліста лабораторії випробувань ДП «Кіровоградстандартметрологія» ОСОБА_3. В ході огляду спеціалістом зроблено проби паливних матеріалів - вугілля кам'яного. В подальшому проведено дослідження даних проб спеціалістами ДП «Кіровоградстандартметрологія» на показники зольності вугілля та встановлено, що дані паливні матеріали не відповідають заявленим нормам, а в деяких є перевищення рівня зольності, що сягають більше 40%. Враховуючи вищезазначене є достатні підстави вважати, що працівниками ФОП «ОСОБА_2.» за попередньою змовою з службовими особами відділу освіти Кіровоградської РДА були вчинені шахрайські дії, які мали своє вираження у поставці недоброякісних паливних матеріалів до навчальних закладів Кіровоградського району за рахунок бюджетних коштів.

З метою перевірки діяльності ФОП «ОСОБА_2.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність зазначеної юридичної особи, які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ФОП «ОСОБА_2.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) у господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, через який здійснювались фінансові операції.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенка Т.Г. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120000000271 від 04.11.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенку Т.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема по рахунку № НОМЕР_2, що належить ФОП «ОСОБА_2.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за період часу з 01.01.2015 року по 28.12.2015 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2015 року по 28.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ФОП «ОСОБА_2.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2015 року по 28.12.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

Строк дії ухвали визначити до 21.02.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба