Постанова № 55397397, 02.03.2015, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/2759/15-к

Провадження № 1-кс/520/345/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М. за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Битянової О.В. погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2015 року в провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається,

У провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000290 від 11.11.2013 за ознаками ст.ст.190 ч.3; 190 ч.4; 191 ч.4; ст.366 ч.2КК України.

Відомості про вказане кримінальне провадження внесено 11.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів кримінальної справи № 71201100041, яка перебувала у проваджені слідчого відділу Іллічівського МУ ГУ МВС України в Одеській області, після скасування 07.11.2013 прокуратурою області постанови старшого слідчого СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області Форманюка С.А. від 19.09.2012 про зупинення досудового слідства.

Постановою прокуратури області від 12.11.2013 місцем проведення досудового розслідування кримінального правопорушення визначено територію Київського району м. Одеси та доручено його проведення слідчому відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України.

Разом з цим, 16.07.2014 в порядку ст.214 КПК України, «Меркюр КОРПОРЕЙШН С.А.Л.», в особі засновника МП «ЮГТРАНКС ЛТД» ТОВ- представником за довіреністю ОСОБА_5 була надана заява скоєний злочин, про те, що посадовими особами транспортної компанії МП "ЮГТРАНС ЛТД" ТОВ розтрачено майно, у вигляді необоротних активів, 39 одиниць автотранспортних засобів, що завдало матеріальну шкоди підприємству у сумі 215268,52 грн.

За вказаним фактом, СЧ ЛВ на ст. Одеса-Головна на Одеській залізниці внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014160030000384 за ознаками ст. 191 ч.4 КК України.

22.07.2014, за фактом внесення службовими особами МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до офіційного документу - протоколу рішення загальних зборів засновників підприємства № 01/12, датованого 01.12.2010 завідомо недостовірних відомостей стосовно здійснення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повноважень засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ: акціонерного товариства «СМА СІ ДЖИ ЕМ» (Франція) (СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.) та фірми «МеркюрКорпорейшен С.А.Л.» (Холдингова компанія) (Ліван), чим було порушено права засновників на участь у зазначеному господарському товаристві, СЧ ЛВ на ст. Одеса-Головна на Одеській залізниці внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014160030000392 за ч.2 ст.366 КК України

25.07.2014 кримінальні провадження № 12014160030000384 і № 12014160030000392 об'єднані в одне провадження, якому присвоєно № 12014160030000384.

06.01.2015 прокурором Одеської області була винесена постанова про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування, відповідно до якої здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014160030000384 від 16.07.2014 за ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України доручено СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

20.01.2015 прокурором прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. винесена постанова про об'єднання матеріалів кримінального провадження № 42013170010000290 та №12014160030000384, якому присвоєно № 42013170010000290.

Разом з цим, 02.12.2014 за заявою в.о. Генерального директора-першого заступника Генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_9, СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 120141605000010731 за ознаками ст. 190 ч.4 КК України про те, що 14.11,2014, ОСОБА_10, з метою незаконного отримання коштів МП «ЮгтрансЛТД»ТОВ у розмірі 582 526 грн. 89 коп. та права на розпорядження майном МП «ЮгтрансЛТД»ТОВ, шляхом обману, за відсутності повноважень кредитора, надав недостовірнівідомості до Господарського суду Одеської області у заяві про порушення справи пробанкрутство Боржника -МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, чим завдав МП «Югтранс ЛТД»ТОВмайнову шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до постанови прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 13.02.2015 визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 120141605000010731 за СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

24.02.2015 прокурором прокуратури Київського району м. Одеси Чечітко О.А. винесена постанова про об'єднання матеріалів кримінального провадження № 42013170010000290 та № 120141605000010731, якому присвоєно № 42013170010000290.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2010-2011 років, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, шляхом використання протоколу 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, відповідно до якого було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» (код ЄРДПОУ 13903494)- ОСОБА_10, в який 01.12.2010 ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 внесли завідомо неправдиві відомості, незаконно заволоділи правом на розпорядження майном, яке належало ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», чим відповідно до висновку економічного дослідження від 26.12.2011 спричинили збитків підприємству у розмірі 215 268, 52 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», затвердженого протоколом загальних зборів учасників №36 від 27.07.2005, затверджено наступний порядок розподілу часток в статутному фондів вказаного товариства: Фірма «Меркюр» Копорейшнєн С.А.Л.» ( 852 571, 72 грн.) - 52 %; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ» (368 901,23 грн.) - 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505, 61 грн.) - 21,5 %; громадянин Франції- ОСОБА_21 (65 582, 44 грн.) - 4 %.На підставі рішення загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», оформленого протоколом №38 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» в наступному складі: генеральний ОСОБА_15, фінансовий директор-ОСОБА_22. Статутом ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція-колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Маючи намір на заволодіння майном ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» ОСОБА_10, не повідомивши, учасників товариства, організував 01.12.2010 скликання учасників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД».

01.12.2010 відбулись загальні збори засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», на яких від імені АТ «СМА Сі Джи ЕМ» - діяв ОСОБА_12, від імені Фірма «Меркюр» Копорейшнєн С.А.Л.»- діяв ОСОБА_11, на яких прийнято рішення про звільнення гр. ОСОБА_15 з посади директора ТОВ«МП «Югтранс ЛТД» та призначено на дану посаду гр. ОСОБА_10 з 01.12.2010, яке будо оформлено протоколом 01/12.

Знаючи про те, що інші учасники товариства не повідомлені належним чином про проведення загальних зборів, ОСОБА_10 залучив до їх проведення матеріально залежних від нього осіб - ОСОБА_12, який не маючи довіреності на представництво інтересів від Акціонерного товариства «СМА СІ ДЖИ ЕМ» та ОСОБА_7, який не маючи довіреності від фірми «МеркюрКормпорейшнєн С.А.Л.», не маючи на це право, прийняли рішення про звільнення генерального директора ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» ОСОБА_15 та призначення на його посаду ОСОБА_10

В подальшому, з метою державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін у відомостей про юридичну особу ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», у зв'язку із прийняттям зборами учасників рішення № 01/12 від 01.12.2010, новообраний керівник даної юридичної особи-Чеховський Є.М. 27.12.2010 звернувся до відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з відповідним примірником даного рішення та заповненою реєстраційною карткою форми №4 на внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та державним реєстратором проведено відповідну реєстраційну дію.

Однак, згідно рішення Господарського суду Одеської області від 21.09.2011 (справа № 16/17-2685-2011) рішення загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», оформлене протоколом 01/12 від 01.12.2010 визнано недійсним та скасовано зміну відомостей про юридичну особу - ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі рішення загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД», оформленого протоколом 01/12 від 01.12.2010.

Разом з цим, судом Господарським судом, в процесі розгляду справи № 16/17-2685-2011, встановлено, що від імені АТ «СМА Сі Джи ЕМ» на загальних зборах засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» приймала участь не уповноважена особа (ОСОБА_12) та рішення загальних зборів від 01.12.2010, оформлене протоколом №01/12, було підписано особою без відповідних повноважень.

У подальшому, ОСОБА_10, як директор ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» у період з грудня 2010 по травень 2011 року, під приводом великої заборгованості по податках та заробітній платні у підприємства, здійснив продаж його основних засобів по балансовій вартості у переважній більшості на ТОВ «ДС Єкспресс», директором якого є ОСОБА_12 Протоколом № 01/12, датованого 01.12.2010 було оформлене рішення загальних зборів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, яким було прийняте рішення про зняття з посади директора підприємства ОСОБА_15 та призначення на посаду ОСОБА_10 з 01.12.2010.

Протоколом зазначається про участь у загальних зборах засновників:акціонерного товариства «СМА СІ ДЖИ ЕМ», (Франція), в особі громадянина ОСОБА_12;фірми «МЕРКЮР КОРПОРЕЙШЕН С.А.Л.», (Ліван), в особі ОСОБА_7;Фірма «МЕРКЮР КОРПОРЕЙШЕН С.А.Л.» на участь у загальних зборах засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, не уповноважувала ОСОБА_7 на участь у загальних зборах. Крім того, заявою зазначається, що участь у зазначених загальних зборах від імені АТ «СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.» приймав ОСОБА_12, який також не був уповноважений на такі дії зазначеним підприємством. Відповідно до зазначеного протоколу було прийняте рішення про звільнення з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_15, та було призначено ОСОБА_10

В подальшому службові особи підприємства, набувши в незаконний спосіб права на здійснення керівництва підприємством, та в порушення положень статуту (без проведення загальних зборів засновників Товариства з питання реалізації майна) незаконно реалізували та списали з балансу підприємства необоротні активи - автотранспортні засоби:

1)ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_1;

2)ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_2;

3)ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_3;

4)ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_4;

5) напівпричіп Кегель SN 24, д/н НОМЕР_5;

6) напівпричіп Кегель SN 24 д/н НОМЕР_6;

7) напівпричіп Кегель SN 24, д/н НОМЕР_7;

8) напівпричіп Кегель SN 24, д/н НОМЕР_8;

9)напівпричіп Кегель SN 24, д/н НОМЕР_9;

10) напівпричіп LAG, д/н НОМЕР_10;

11)ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_11;

12) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_12;

13) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_13;

14) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_14;

15) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_15;

16)напівпричіп Кегель SN 24, д/н НОМЕР_16;

17)напівпричіп Кегель SN 24, д/н НОМЕР_17;

18)напівпричіп Кегель SN 24, д/н НОМЕР_18;

19)напівпричіп Кегель SN24, д/н НОМЕР_19;

20)напівпричіп RUEHAUFN34C/IRA, д/н НОМЕР_20;

21)автомобіль МАН 19/403 FLS/N, д/н НОМЕР_21;

22)автомобіль МАН 19/403 FLS/N, д/н НОМЕР_22;

23)напівпричіп SAWO, д/н НОМЕР_23;

24)автомобіль МАН 19/403 FLS/N, д/н НОМЕР_24;

25) автомобіль МАН 19/403 FLS/N, д/н НОМЕР_25;

26) автомобіль МАН 19/403 FLS/N, д/н НОМЕР_26;

27)напівпричіп ЧМЗАП, д/н НОМЕР_27;

28) напівпричіп ЧМЗАП, д/н НОМЕР_28;

29) напівпричіп ЧМЗАП, д/н НОМЕР_29;

30) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_30;

31) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_31;

32) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_32;

33) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_33;

34) ВольвоF 1237, д/н НОМЕР_34;

35) напівпричіп Кегель SN 24 д/н НОМЕР_35;

36) напівпричіп Кегель SN 24 д/н НОМЕР_36;

37) напівпричіп Кегель SN 24 д/н НОМЕР_37;

38) напівпричіп Кегель SN 24 д/н НОМЕР_38;

39) напівпричіп Кегель SN 24 д/н НОМЕР_39.

Статутом МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, затвердженого протоколом загальних зборів № 36 від 27.07.2005 встановлено:

п.6.1 «Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства (загальні збори, Збори учасників), які очолюються головою зборів»;

п.6.1.3 «До виключної компетенції Зборів учасників належить: 6.1.3.3.створення та відкликання виконавчого органу товариства;6.1.3.10- затвердження інших угод з відчуження майна Товариства»;

п.6.1.4 «Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників). Що володіють у сукупності більш ніж як 60 відсотками голосів»;

п.6.2 «Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється колегіальним виконавчим органом Товариства, яким є Дирекція»;

п.6.2.1 «Дирекція складається з двох членів: генерального директора та Фінансового директора, які обираються загальними зборами учасників»;

п.6.2.2 «Рішення дирекції приймаються одноголосно на засіданні членів Дирекції або їх уповноважених представників, та оформлюється протоколом засідання Дирекції»;

6.2.5 «Дирекція організує виконання рішень загальних Зборів і несе відповідальність за виконання цих рішень. Дирекція не вправі приймати рішення обов'язкові для Учасників товариства»;

Таким чином, компетенція прийняття рішень, щодо відчуження майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ належить виключно вищому органу Товариства - Загальним зборам учасників Товариства.

Відповідно до відомостей, наданих УДАІ ГУМВС України в Одеській області, представниками МП «Югтранс ЛТД» ТОВ були зняті з 01.12.2010, для реалізації наступні транспортні засоби:

1) VOLVO F 1237 (НОМЕР_40), знято з обліку - 22.06.2011;

2) VOLVO F 1237 (НОМЕР_41), знято з обліку - 10.06.2011;

3) VOLVO F 1237 (НОМЕР_42), знято з обліку - 10.06.2011;

4) VOLVO F 1237 (НОМЕР_43), знято з обліку - 10.06.2011;

5) KOGEL SN 24 (НОМЕР_44), знято з обліку - 10.06.2011;

6) KOGEL SN 24 (НОМЕР_45), знято з обліку - 10.06.2011;

7) KOGEL SN 24 (НОМЕР_46), знято з обліку - 10.06.2011;

8) KOGEL SN 24 (НОМЕР_47), знято з обліку - 10.06.2011;

9) KOGEL SN 24 (НОМЕР_48), знято з обліку - 10.06.2011;

10) LAG (НОМЕР_49), знято з обліку - 10.06.2011;

11) VOLVO F 1237 (НОМЕР_50), знято з обліку - 05.04.2011;

12) VOLVO F 1237 (НОМЕР_51), знято з обліку - 05.04.2011;

13) VOLVO F 1237 (НОМЕР_52), знято з обліку - 05.04.2011;

14) VOLVO F 1237 (НОМЕР_53), знято з обліку - 05.04.2011;

15) KOGEL SN 24 (НОМЕР_54), знято з обліку - 05.04.2011;

16) KOGEL SN 24 (НОМЕР_56) знято з обліку - 05.04.2011;

17) KOGEL SN 24 (НОМЕР_55), знято з обліку - 05.04.2011;

18) KOGEL SN 24 (НОМЕР_57), знято з обліку - 05.04.2011;

19) FRUEHAUF T34C1NA (НОМЕР_58), знято з обліку - 05.04.2011;

20) SAWO (НОМЕР_59), знято з обліку - 21.12.2010;

21) VOLVO F 1237 (НОМЕР_60), знято з обліку - 11.03.2011.

Для зняття з обліку зазначених транспортних засобів представниками МП «Югтранс ЛТД» ТОВ надавалось ряд документів, серед яких заява про зняття з обліку, копія протоколу загальних зборів засновників, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреність на отримання транзитного номеру. Всі вищезазначені документи знаходяться на зберіганні в центрі № 2 надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Одеси, за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, 29-А.

Разом з тим, до 01.12.2010 для реалізації було знято наступні транспортні засоби МП «Югтранс ЛТД» ТОВ:

1)MAN 19.403 FLS/N (НОМЕР_61), знято з обліку - 22.09.2010;

2)VOLVO F 1237 (НОМЕР_62), знято з обліку - 22.09.2010;

3)VOLVO F 1237 (НОМЕР_63), знято з обліку - 22.09.2010;

4)KOGEL SN 24 (НОМЕР_64), знято з обліку - 22.09.2010;

5)KOGEL SN 24 (НОМЕР_65), знято з обліку - 22.09.2010;

6) MAN 19.403 FLS/N (НОМЕР_66), знято з обліку - 22.09.2010;

7) KOGEL SN 24 (НОМЕР_67), знято з обліку - 23.09.2010;

8) KOGEL SN 24 (НОМЕР_68), знято з обліку - 23.09.2010;

9) KOGEL SN 24 (НОМЕР_69), знято з обліку - 23.09.2010;

10) VOLVO F 1237 (НОМЕР_70), знято з обліку - 23.09.2010;

11) VOLVO F 1237 (НОМЕР_71), знято з обліку - 23.09.2010;

12) VOLVO F 1237 (НОМЕР_72), знято з обліку - 23.09.2010,

та документи, які надавались для зняття з обліку зазначених транспортних засобів (серед яких заява про зняття з обліку, копія протоколу загальних зборів засновників, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреність на отримання транзитного номеру) знаходяться на зберіганні в центрі № 1 надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Одеси, за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5.

Крім того, до 01.12.2010, представниками МП «Югтранс» ТОВ, були зняті з обліку для реалізації наступні транспортні засоби:

1) ЧМЗАП 99858 (НОМЕР_73), знято з обліку - 24.08.2010;

2) ЧМЗАП 9985 (НОМЕР_74), знято з обліку - 24.08.2010;

3) ЧМЗАП 9985 (НОМЕР_75), знято з обліку - 24.08.2010,

документи щодо зняття з обліку яких, знаходяться на зберіганні в центрі № 2 надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Одеси, за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, 29-А, та:

1) MAN 19.403 FLS/N (НОМЕР_79), знято з обліку - 16.06.2010;

2) MAN 19.403 FLS/N, НОМЕР_77, знято з обліку - 16.06.2010;

3) MAN 19.403 FLS/N, НОМЕР_78, знято з обліку - 16.06.2010,

документи щодо зняття з обліку яких, знаходяться на зберіганні в центрі надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Іллічівськ та Овідіопольського району, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, 19.

Допитаний в якості потерпілого представник за довіреністю фірма «МЕРКЮР КОРПОРЕЙШЕН С.А.Л.», (Ліван), ОСОБА_5 пояснив, що одним із співзасновником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, являється фірма «МЕРКЮР КОРПОРЕЙШЕН С.А.Л.», (Ліван), вищим органом управління якої являється рада директорів, головою якої являється акціонер компанії, громадянка України ОСОБА_18, яка крім того має право підпису, що повністю відповідає чинному законодавству Лівану. Виходячи з цього лише зазначена особа (ОСОБА_18) мала право уповноважувати осіб на здійснення представництва зазначеної іноземної компанії, в тому числі і на участь у загальних зборах МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Проте ОСОБА_18 повноважень будь-яким особам на здійснення представництва фірми «МЕРКЮР КОРПОРЕЙШЕН С.А.Л.», (Ліван), не надавала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що він в 2006 році був зарахований на посаду генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та знаходився на зазначені посаді до 2010 року. В 2010 році прийняв рішення про звільнення з посади, та у зв'язку з тим, що відповідно до статуту підприємства звільнення генерального директора можливе лише за рішення загальних зборів засновників, а об'єктивної можливості ініціювати загальні збори в нього не було, подав заяву від 30.04.2010 про звільнення з посади генерального директора підприємства за власним бажанням з 14.05.2010, та склав наказ № 08-ЛС від 30.04.2010 про власне звільнення з зазначеної посади. В подальшому обов'язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» не виконував.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що на підставі наказу № 95 від 20.10.2006 являється першим заступником Генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ з 20.10.2006. Генеральним директором підприємства являється ОСОБА_15, призначений на цю посаду відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства № 37 а від 20.10.2006. Фактичне керівництво компанією з 2006 року здійснював ОСОБА_19, який в 2010 році повідомив, що звільняється з посади за станом здоров'я, та перестав з'являтись на підприємстві. З метою недопущення припинення діяльності підприємства ним (ОСОБА_9) було складено наказ № 11-ЛС від 05.05.2010, про виконання ним обов'язків керівника підприємства. За проханням ОСОБА_10, ОСОБА_9 наказом № 25 від 01.08.2010 призначив його на посаду комерційного директора підприємства. В подальшому йому стало відомо, що на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників товариства № 01/12 від 01.12.2010 ОСОБА_10 призначений на посаду генерального директора підприємства та здійснив відчуження 39 одиниць транспортних засобів, що крім того було здійснено в порушення положень статуту підприємства, т.я. для здійснення відчуження майна товариства необхідне рішення загальних зборів учасників товариства, а наскільки йому відомо таких зборів не проводилось з 2005 року. Крім того, під час допиту ОСОБА_9 зазначено, що фактично відчуження зазначених транспортних засобів було здійснено без його відома, а з моменту призначення ОСОБА_10 на посаду комерційного директора підприємства охорона підприємства перестала здійснювати пропуск ОСОБА_20 на територію підприємства.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактично без рішення загальних зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ було знято з обліку в 2010-2011 роках 39 одиниць транспортних засобів.

Разом з тим, для зняття зазначених транспортних засобів до центрів надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів були надані, передбачені «Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, та інших самохідних машин та механізмів…» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 в редакції постанови Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 1371 та «Інструкцією про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них», затвердженою наказом МВС України № 379 від 11.08.2010, документи, в числі яких заява про зняття з обліку, копія протоколу загальних зборів засновників, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреність на отримання транзитного номеру.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для зняття з реєстрації (обліку) транспортних засобів, (в т.ч. заяви про зняття з обліку, протоколу загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреності на отримання транзитного номеру, довідки-рахунки, накази МП «Югтранс ЛТД» ТОВ щодо прийняття рішення щодо зняття з обліку транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів, експертні висновки та ін.) транспортних засобів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи,які стали підставою для зняття з обліку для реалізації вищезазначених транспортних засобів як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення;для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; а саме обставин при яких було підроблено зазначені документи, шляхом проведення в подальшому технічних та почеркознавчих судових експертиз,для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та мають обмежений термін зберігання,а саме 5 років їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання,який спливає у 2015 році, у зв'язку з чим не можливо досягнення мети отримання доступу до них. Також, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні УДАЇ при ГУ МВС України в Одеській області.

Також слідчий клопоче про розгляд клопотання без виклику представника УДАІ при ГУМВС України в Одеській області, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Битянової О.В., - задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Битяновій О.В. та/або оперативним уповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення:

- оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для зняття з реєстрації (обліку) транспортних засобів, (в т.ч. заяви про зняття з обліку, протоколу загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреності на отримання транзитного номеру, довідки-рахунки, накази МП «Югтранс ЛТД» ТОВ щодо прийняття рішення щодо зняття з обліку транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів, експертні висновки та ін.)наступних транспортних засобів:

1) VOLVO F 1237 (НОМЕР_40), знято з обліку - 22.06.2011;

2) VOLVO F 1237 (НОМЕР_41), знято з обліку - 10.06.2011;

3) VOLVO F 1237 (НОМЕР_42), знято з обліку - 10.06.2011;

4) VOLVO F 1237 (НОМЕР_43), знято з обліку - 10.06.2011;

5) KOGEL SN 24 (НОМЕР_44), знято з обліку - 10.06.2011;

6) KOGEL SN 24 (НОМЕР_45), знято з обліку - 10.06.2011;

7) KOGEL SN 24 (НОМЕР_46), знято з обліку - 10.06.2011;

8) KOGEL SN 24 (НОМЕР_47), знято з обліку - 10.06.2011;

9) KOGEL SN 24 (НОМЕР_48), знято з обліку - 10.06.2011;

10) LAG (НОМЕР_49), знято з обліку - 10.06.2011;

11) VOLVO F 1237 (НОМЕР_50), знято з обліку - 05.04.2011;

12) VOLVO F 1237 (НОМЕР_51), знято з обліку - 05.04.2011;

13) VOLVO F 1237 (НОМЕР_52), знято з обліку - 05.04.2011;

14) VOLVO F 1237 (НОМЕР_53), знято з обліку - 05.04.2011;

15) KOGEL SN 24 (НОМЕР_54), знято з обліку - 05.04.2011;

16) KOGEL SN 24 (НОМЕР_56) знято з обліку - 05.04.2011;

17) KOGEL SN 24 (НОМЕР_55), знято з обліку - 05.04.2011;

18) KOGEL SN 24 (НОМЕР_57), знято з обліку - 05.04.2011;

19) FRUEHAUF T34C1NA (НОМЕР_58), знято з обліку - 05.04.2011;

20) SAWO (НОМЕР_59), знято з обліку - 21.12.2010;

21) VOLVO F 1237 (НОМЕР_60), знято з обліку - 11.03.2011,

які знаходяться на зберіганні в центрі № 2 надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Одеси УДАЇ при ГУ МВС України в Одеській області, за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, 29-А.

- оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для зняття з реєстрації (обліку) транспортних засобів, (в т.ч. заяви про зняття з обліку, протоколу загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреності на отримання транзитного номеру, довідки-рахунки, накази МП «Югтранс ЛТД» ТОВ щодо прийняття рішення щодо зняття з обліку транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів, експертні висновки та ін.) наступних транспортних засобів:

1)MAN 19.403 FLS/N (НОМЕР_61), знято з обліку - 22.09.2010;

2)VOLVO F 1237 (НОМЕР_62), знято з обліку - 22.09.2010;

3)VOLVO F 1237 (НОМЕР_63), знято з обліку - 22.09.2010;

4)KOGEL SN 24 (НОМЕР_64), знято з обліку - 22.09.2010;

5)KOGEL SN 24 (НОМЕР_65), знято з обліку - 22.09.2010;

6) MAN 19.403 FLS/N (НОМЕР_66), знято з обліку - 22.09.2010;

7) KOGEL SN 24 (НОМЕР_67), знято з обліку - 23.09.2010;

8) KOGEL SN 24 (НОМЕР_68), знято з обліку - 23.09.2010;

9) KOGEL SN 24 (НОМЕР_69), знято з обліку - 23.09.2010;

10) VOLVO F 1237 (НОМЕР_70), знято з обліку - 23.09.2010;

11) VOLVO F 1237 (НОМЕР_71), знято з обліку - 23.09.2010;

12) VOLVO F 1237 (НОМЕР_72), знято з обліку - 23.09.2010,

які знаходяться на зберіганні в центрі № 1 надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Одеси УДАІ при ГУ МВС України в Одеській області, за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5.

- оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для зняття з реєстрації (обліку) транспортних засобів, (в т.ч. заяви про зняття з обліку, протоколу загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреності на отримання транзитного номеру, довідки-рахунки, накази МП «Югтранс ЛТД» ТОВ щодо прийняття рішення щодо зняття з обліку транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів, експертні висновки та ін.) наступних транспортних засобів:

1) ЧМЗАП 99858 (НОМЕР_73), знято з обліку - 24.08.2010;

2) ЧМЗАП 9985 (НОМЕР_74), знято з обліку - 24.08.2010;

3) ЧМЗАП 9985 (НОМЕР_75), знято з обліку - 24.08.2010,

які знаходяться на зберіганні в центрі № 2 надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Одеси УДАІ при ГУ МВС України в Одеській області, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Аеропортівська, 29-А.

- оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для зняття з реєстрації (обліку) транспортних засобів, (в т.ч. заяви про зняття з обліку, протоколу загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, наказ про призначення на посаду директора підприємства та довіреності на отримання транзитного номеру, довідки-рахунки, накази МП «Югтранс ЛТД» ТОВ щодо прийняття рішення щодо зняття з обліку транспортних засобів, акти технічного огляду транспортних засобів, експертні висновки та ін.) наступних транспортних засобів:

1) MAN 19.403 FLS/N (НОМЕР_79), знято з обліку - 16.06.2010;

2) MAN 19.403 FLS/N, НОМЕР_77, знято з обліку - 16.06.2010;

3) MAN 19.403 FLS/N, НОМЕР_78, знято з обліку - 16.06.2010,

які знаходяться на зберіганні в центрі надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Іллічівськ та Овідіопольського району УДАІ при ГУ МВС України в Одеській області, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, 19.

Попередити посадових осіб УДАІ при ГУ МВС України в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Федулеєва Ю. О.