Ухвала суду № 55369217, 02.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1155/16-к

Провадження 1-кс/127/505/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Тєлєшева Олександра Михайловича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2016, слідчий Тєлєшев О.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Охотою Р.І. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000381 від 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб займається гральним бізнесом на території Вінницької області, при чому в даний час викрито три підпільних ігрових заклади, діяльність яких було організовано членами вказаної групи та які знаходились у м.Ладижин, м.Бар та м.Бершадь.

Так, адміністратори кожного зазначеного вище ігрового закладу перераховували виручені від проведення незаконної діяльності кошти на рахунки організаторів ігрового бізнесу або інших осіб, вказаних організаторами, а саме: 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320.

Враховуючи викладене, матеріали юридичних справ по рахункам 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320, та інформація щодо руху коштів по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які організували ігровий бізнес у різних населених пунктах Вінницької області, осіб які за їх вказівкою відкривали рахунки для отримання виручених від зайняття ігровим бізнесом коштів, а також осіб як безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження юридичні справи по рахункам 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині отримання доступу до фотоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Тєлєшева Олександра Михайловича - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції Тєлєшеву Олександру Михайловичу, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320, а також усі наявні відомості про власників цих рахунків, їх адреси та номера телефонів.

відомості про рух коштів по рахунках 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320 за період з 01.01.2015 по 02.02.2016.

відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські рахунки 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320, із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв'язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом - підтвердження проведеної грошової операції.

відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.01.2015 по 02.02.2016 здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків 5168755300910078, 5168742065094769, 5168742307499016, 5211537338976702, 5577212716653673, 4149437852082583, 5167987205329424, 5211537330485090, 4405885827876860, 4149437742785320, із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

Відомості щодо реєстрації зазначених вище рахунків в системі «Приват 24» та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя