Ухвала суду № 55366369, 26.01.2016, Оболонський районний суд міста Києва

26.01.2016 Справа № 756/1070/16-к

Унікальний номер №756/1070/16-к

Провадження №1-кс/756/120/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛЮЛІНА І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛЮЛІН І.В., погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», АА «ОТП Банк».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000074 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки №625/26-54-22-02/34709124 від 07.07.2015, службові особи ТОВ „Сінево Україна" (код ЄДРПОУ 34709124), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ухилилися від сплати податку на прибуток, період з 01.04.2012 по 31.12.2014, на загальну суму 10 606 075 грн., що є особливо великим розміром.

У рамках кримінального справдження встановлено, що ТОВ «Сінево Україна» шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Медіндустрія» (код ЄДРПОУ 36125202), ТОВ «Адіс-Медіа-Холдінг» (код ЄДРПОУ 33440189),

ТОВ «Альфакласс» (код ЄДРПОУ 33677280), ТОВ «Стек-Комп'ютер» (код

ЄДРПОУ 30538300), ТОВ «Східно-Європейські послуги зв'язку» (код

ЄДРПОУ 22929400), ТОВ «Укрцентрбуд» (код ЄДРПОУ 33736424), ТОВ «ІВП Інтоп» (код ЄДРПОУ 35808343), ФОП ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1), ТОВ «Видавничий дім «Імпрес-Медіа» (код ЄДРПОУ 36464548), ТОВ «ВС-Сістем» (код ЄДРПОУ 36175308), ФОП ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3),

ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_5),

ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_7),

ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_9),

ФОП ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_15

(і.н. НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_15)., ТОВ „Сінево Україна" з компанією «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», Арч. Макаріу ІІІ, 195, Неоклєус Хауз, ПіСі 3030, Лмасосол, Кіпр за період з 01.04.2012 по 31.12.2014, завищила витрати, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств.

Також, встановлено, що ТОВ „Сінево Україна", використовуючи власні розрахункові рахунки, перераховувало кошти в адресу ФОП за виконання послуг з дослідження кон'юктури ринку та виявлення суспільної думки на наступні рахунки:

- ФОП ОСОБА_14 (НОМЕР_13): НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_14): НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_2): НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (ЄВРО), відкриті в

АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Андріївська, 2/12;

- ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_3): НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ЄВРО), відкриті в

ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_4): НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_5): НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_6): НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (ЄВРО), відкриті в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_7): НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_8): НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_20 (НОМЕР_10): НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (ЄВРО), відкриті в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ФОП ОСОБА_16 (НОМЕР_15): НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (ЄВРО), відкриті в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_9): НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50;

- ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_11): НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"

МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі вищевикладеного та для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять

банківську таємницю по вказаним клієнтам.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИН Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21 серпня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження №3201510000074).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», АА «ОТП Банк».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛЮЛІНА І.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу, зокрема ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів (а в разі їх відсутності завірених копій) вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_14 (НОМЕР_13), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (ЄВРО ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

2)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, тамістять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_15 (НОМЕР_14), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

3)Документів, які зберігаються в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_2), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

4)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_3), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

5)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_4), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

6)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_5), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

7)Документів, які зберігаються в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_6), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

8)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_7), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

9)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_8), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

10)Документів, які зберігаються в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_20 (НОМЕР_10), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

11)Документів, які зберігаються в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_16 (НОМЕР_15), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (ЄВРО), за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

12)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_9), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

13)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_11), щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку.

Посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», АА «ОТП Банк» надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу, зокрема ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (а в разі їх відсутності завірених копій)

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар