Ухвала суду № 55366365, 26.01.2016, Оболонський районний суд міста Києва

26.01.2016 Справа № 756/1256/16-к

№ 756/1256/16-к

№ 1-кс/756/136/16

У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., при секретарі Третьяковій О.О., за участю слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватка О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 МІНЧУК А.Л., про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватко О.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 МІНЧУК А.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк», та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100050010118 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100050010118, було встановлено, що до СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява начальника Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3, відповідно до якої ОСОБА_4, здійснила підроблення офіційних документів. Так, у вересні 2015 року керівництвом АТ «Ощадбанк» були виявлені сумнівні операції, які здійснювались з використанням Системи термінових переказів «Швидка копійка» в ТВБВ №10026/0148 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», завідувачем якого була ОСОБА_4 Так було виявлено чотири операції, що були відправлені по системі СТП «Швидка копійка», але не були імпортовані в автоматичну бухгалтерську систему «БАРС», на загальну суму 85000,00 грн. Вказані операції проведені одним працівником - завідувачем ТВБВ №10026/0148 ОСОБА_4 11 вересня 2015 року завідувач ТВБВ №10026/0148 ОСОБА_4 зізналася в тому, що вона дійсно оформила в системі СТП «Швидка копійка» чотири перекази від неіснуючих фізичних осіб-відправників переказу на загальну суму 85000,00 грн. без подальшого імпортування їх у систему АБС «БАРС». Заяви на отримання готівки за цими переказами були оформлені на неіснуючих фізичних осіб. Всі необхідні дані щодо відправників та одержувачів переказів, а саме: прізвища, імена та по-батькові, паспортні дані, домашні адреси, ідентифікаційні коди, телефони, тощо, вигадані особисто завідувачем ТВБВ №10026/0148 ОСОБА_4 Крім того, всі підписи на необхідних документах підроблені особисто нею. Ці операції в системі СТП «Швидка копійка» ОСОБА_4 здійснювала в кінці робочого дня або після його закінчення, в день, коли протягом робочого дня більше операцій з приймання аналогічних переказів не було. Це робилося для того, щоб не було потреби на робочому місці операціоніста формувати звіт (А-файл), який потрібен для наступного імпорту до АБС «БАРС». Відповідно протокол операцій та прибутково-видатковий касовий ордер, які передаються до бухгалтерії, відсутні.

Так, завідувач ТВБВ №10026/0148 ОСОБА_4:

- 24.02.2015 р. о 18 год.59 хв. оформляє переказ на суму 5000,00 грн., який власноруч одержує 25.02.2015 р. за заявою на видачу готівки №1;

- 03.03.2015 р. о 19 год. 08 хв. оформляє переказ на суму 10000,00 грн., який власноруч одержує 04.03.2015 р. за заявою на видачу готівки №2;

- 17.03.2015 р. о 18 год. 56 хв. оформляє переказ на суму 20000,00 грн., який власноруч одержує 18.03.2015 р. за заявою на видачу готівки №5;

- 30.03.2015 р. о 18 год. 53 хв. оформляє переказ на суму 50000,00 грн., який власноруч одержує 31.03.2015 р. за заявою на видачу готівки №1.

Будучи допитаною в якості свідка завідувач ТВБВ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 повідомила, що з 18.11.2008 року працює в АТ «Ощадбанк», та перебуває на посаді завідувача ТВБВ №10026/0157 АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Київ, пр.-т. Оболонський, 1-б. В її посадові обов'язки входить контроль роботи відділення, крім цього завідувач відділення по мірі завантаженості відділення роботою може виконувати обов'язки контролера-касира, наприклад такі як обслуговування клієнтів банку при переказі та отриманні грошових переказів останніми, в тому числі за допомогою системи термінових переказів «Швидка копійка». Для виконання вказаних посадових обов'язків керівництвом банку завідувачу відділення та контролерам-касирам видаються електронний цифровий підпис, логін та пароль для входу до системи термінових переказів «Швидка копійка», логін та пароль для входу до автоматизованої банківської системи «БАРС», та логіни та паролі для входу до інших систем банку, що є необхідними для роботи з ними завідувача та контролерів-касирів відділення банку, та які є індивідуальними для кожного працівника.

СТП «Швидка копійка» це система грошових переказів, що призначена для відправлення та отримання грошових переказів громадянами з допомогою/за посередництва установ АТ «Ощадбанк».

Процедура відправлення та отримання грошових переказів в СТП «Швидка копійка» передбачена Правилами внутрішньобанківської платіжної системи «Система термінових переказів «Швидка копійка», затверджених постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 16.02.2012 №100. Відповідно до розділу 12 вищевказаних Правил, щоденно, по завершенні операційного дня, контролер-касир системи термінових переказів «Швидка копійка» зобов'язаний формувати документи операційного дня по здійснених операціях по системі термінових переказів «Швидка копійка», а саме:

- протокол операцій;

- збірку заяв на переказ готівки;

- збірку заяв на переказ готівки (на внесення плати за послуги установи банку);

- збірку заяв на видачу готівки;

- прибутково-видаткові касові ордери.

Відповідно до Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій а АТ «Ощадбанк» №693, затвердженої Постановою Правління АТ «Ощадбанк» 13.12.2012 року, контролер-касир (операціоніст) після вищевказаної операції (оформлення грошового переказу) або по закінченні робочого дня передає грошові кошти отримані від клієнта та примірник заяви на переказ готівки, підписаний клієнтом, касиру відділення банку. Також в кінці робочого дня контролер-касир зобов'язаний імпортувати файл, сформований системою термінових переказів «Швидка копійка», в якому містяться дані про відправлені та виплачені даним касиром на протязі робочого дня грошові перекази та отриману банком комісію за відправлення таких переказів, до автоматизованої банківської системи «БАРС», а також на ранок наступного робочого дня передати до бухгалтерії відділення банку роздруковані та підписані звіти про всі банківські операції, в тому числі грошові перекази, здійснені за попередній робочий день. Також хочу зазначити, що після того як контролер-касир імпортує інформацію про грошові перекази з СТП «Швидка копійка» до АБС «БАРС» він візує дані операції власним електронним цифровим підписом, після чого у випадку якщо контролер-касир передав касиру грошові кошти (переказ) та документи-підстави (заяви клієнта на переказ готівки), даний касир власним електронним цифровим підписом візує дані операції.

Крім цього, 17.03.2015 в системі термінових переказів «Швидка копійка» вона створила грошовий переказ на суму 20000 гривень, відправником якого вказала ОСОБА_6, а отримувачем - ОСОБА_7. Даний грошовий переказ вона отримала особисто, 18.03.2015 на підставі заяви про видачу готівки №5 від імені ОСОБА_7, яку ОСОБА_4 заповнила та підписала особисто.

Крім цього, 31.03.2015 в системі термінових переказів «Швидка копійка» вона створила грошовий переказ на суму 50000 гривень, відправником якого вказала ОСОБА_8, а отримувачем - ОСОБА_9. Даний грошовий переказ вона отримала особисто, 31.03.2015 на підставі заяви про видачу готівки №1 від імені ОСОБА_9, яку ОСОБА_4 заповнила та підписала особисто. При проведенні вищевказаних фіктивних операцій в СТП «Швидка копійка», для того щоб вони не відобразились в АБС «БАРС», що відразу б виявило недостачу грошових коштів в касі банку через їх фактичне ненадходження від клієнтів, які ніби-то переказували грошові кошти, та анкетні дані яких вона насправді вигадала, вона вчиняла наступне. У випадку якщо на протязі робочого дня у відділенні банку клієнтами здійснювались операції з переказу грошових коштів по СТП «Швидка копійка» вона імпортувала до АБС «БАРС» дані про вищевказані перекази та клієнтів в першій зміні, тобто приблизно за 10 хвилин до кінця робочого дня. В подальшому вона заново відкривала програму СТП «Швидка копійка» та в другу зміну вносила вигадані нею анкетні дані клієнтів та реквізити переказів, що створювала сама, при цьому формувався чек з кодом переказу, однак вищевказані дані з СТП «Швидка копійка» до АБС «БАРС» не імпортувала, оскільки в такому випадку одразу було б виявлено недостачу грошових коштів в касі банку.

Відповідно до листа-відповіді АТ «Ощадбанк» №45 від 22.01.2016 на запит слідчого щодо надання оригіналів вищевказаних заяв на переказ готівки, заяв на отримання готівки, заповнених та підписаних особисто ОСОБА_4 від імені ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, та інших документів, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, банком відмовлено у наданні вищевказаних документів, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація є банківською таємницею.

Таким чином, для встановлення даних щодо підроблення підписів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 в заявах на переказ готівки та заявах на отримання готівки, поданих до АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4, слідчий звернувся з клопотанням про надання доступу до оригіналів документів Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк», а саме: протоколу (журналу) входу завідувача ТВБВ №10026/0148 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 до СТП «Швидка копійка» за лютий-березень 2015 року, акту інвентаризації, інших документів, якими виявлено недостачу грошових коштів на рахунках (в касі АТ «Ощадбанк»), що сталася внаслідок незаконних операцій з грошовими переказами, здійсненими ОСОБА_4 в лютому-березні 2015 року, довідки про збитки, спричинені АТ «Ощадбанк» внаслідок незаконних дій з грошовими переказами, здійсненими ОСОБА_4 в лютому-березні 2015 року, виписки по рахунку (рахунках) АТ «Ощадбанк», на якій відображено перерахування грошових коштів АТ «Ощадбанк» 24-25.02.2015 ОСОБА_10 (5000 гривень), 03-04.03.2015 ОСОБА_12 (10000 гривень), 17-18.03.2015 ОСОБА_7 (20000 гривень), 30-31.03.2015 ОСОБА_9 (50000 гривень), а також надходження/ненадходження на рахунок АТ «Ощадбанк» грошових коштів в якості грошових переказів від ОСОБА_11 (24-25.02.2015 в сумі 5000 гривень), ОСОБА_13 (03-04.03.2015 в сумі 10000 гривень), ОСОБА_6 (17-18.03.2015 в сумі 20000 гривень), ОСОБА_8 (30-31.03.2015 в сумі 50000 гривень), акту службового розслідування АТ «Ощадбанк» від 30.09.2015 за виявленим фактом привласнення коштів з каси установи банку завідувачем ТВБВ №10026/0148 ОСОБА_4, оригіналів заяв на переказ готівки ОСОБА_11 (24-25.02.2015 в сумі 5000 гривень), ОСОБА_13 (03-04.03.2015 в сумі 10000 гривень), ОСОБА_6 (17-18.03.2015 в сумі 20000 гривень), ОСОБА_8 (30-31.03.2015 в сумі 50000 гривень), та заяв на видачу готівки ОСОБА_10 від 24-25.02.2015 (5000 гривень), ОСОБА_12 від 03-04.03.2015 (10000 гривень), ОСОБА_7 від 17-18.03.2015 (20000 гривень), ОСОБА_9 від 30-31.03.2015 (50000 гривень, які зберігаються у Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» та державний обвинувач, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити. Крім того слідчий просив надати можливість вилучення зазначених документів, оскільки дані документи необхідні для

проведення почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту підроблення підписів ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 в заявах на переказ готівки та заявах на отримання готівки, ОСОБА_4

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015100050010118 вбачається, що від 23 жовтня 2015 року внесено відомості про вчинення невстановленою особою злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні у Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватка О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 МІНЧУК А.Л., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві СВАТКУ Олександру Володимировичу тимчасовий доступу, з подальшим їх вилученням в Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27, до оригіналів документів Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09322277), які зберігаються у Головному управлінні по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме: протоколу (журналу) входу завідувача ТВБВ №10026/0148 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 до СТП «Швидка копійка» за лютий-березень 2015 року, акту інвентаризації, інших документів, якими виявлено недостачу грошових коштів на рахунках (в касі АТ «Ощадбанк»), що сталася внаслідок незаконних операцій з грошовими переказами, здійсненими ОСОБА_4 в лютому-березні 2015 року, довідки про збитки, спричинені АТ «Ощадбанк» внаслідок незаконних дій з грошовими переказами, здійсненими ОСОБА_4 в лютому-березні 2015 року, виписки по рахунку (рахунках) АТ «Ощадбанк», на якій відображено перерахування грошових коштів АТ «Ощадбанк» 24-25.02.2015 ОСОБА_10 (5000 гривень), 03-04.03.2015 ОСОБА_12 (10000 гривень), 17-18.03.2015 ОСОБА_7 (20000 гривень), 30-31.03.2015 ОСОБА_9 (50000 гривень), а також надходження/ненадходження на рахунок АТ «Ощадбанк» грошових коштів в якості грошових переказів від ОСОБА_11 (24-25.02.2015 в сумі 5000 гривень), ОСОБА_13 (03-04.03.2015 в сумі 10000 гривень), ОСОБА_6 (17-18.03.2015 в сумі 20000 гривень), ОСОБА_8 (30-31.03.2015 в сумі 50000 гривень), акту службового розслідування АТ «Ощадбанк» від 30.09.2015 за виявленим фактом привласнення коштів з каси установи банку завідувачем ТВБВ №10026/0148 ОСОБА_4, оригіналів заяв на переказ готівки ОСОБА_11 (24-25.02.2015 в сумі 5000 гривень), ОСОБА_13 (03-04.03.2015 в сумі 10000 гривень), ОСОБА_6 (17-18.03.2015 в сумі 20000 гривень), ОСОБА_8 (30-31.03.2015 в сумі 50000 гривень), та заяв на видачу готівки ОСОБА_10 від 24-25.02.2015 (5000 гривень), ОСОБА_12 від 03-04.03.2015 (10000 гривень), ОСОБА_7 від 17-18.03.2015 (20000 гривень), ОСОБА_9 від 30-31.03.2015 (50000 гривень).

Посадовим особам Головного управління по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити тривалістю тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П. Римар