Ухвала суду № 55352962, 29.01.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.01.2016

Справа № 320/9552/15-к

Провадження 1-кс/320/129/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року cлідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ніколова І.С.,

при секретарі - Колесніковій Л.В.,

за участю сторони кримінального провадження - ст. слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області Овчарова О.В.,

прокурора - Фатєєва А.О.,

розглянувши в кримінальному провадженні № 32015080280000041 клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області Овчаров О.В. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Фатєєвим А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області Овчарова О.В. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Фатєєвим А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДП «ДГ «Соцземлеробство» (код за ЄДРПОУ 00853323, юридична та фактична адреса: : Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Таврія, вул. Леніна, 1) достовірно знаючи, що громадянин України ОСОБА_3 не є директором ТОВ «Будінвест» та вищевказане підприємство ніяких робіт на ДП «ДГ «Соцземлеребство» не виконувало списали протягом березня - квітня 2015 року в касі підприємства видачу йому грошових коштів в сумі - 73 640,00 грн., які він фактично не отримував. Крім того, достовірно знаючі що фізична особа - підприємець. ОСОБА_4 ніяких грошових коштів на підприємстві не отримував оформили по касі підприємства протягом березня - травня 2015 року видачу йому грошових коштів в сумі - 270500,00 грн., які він фактично не отримував. Також службові особи підприємства достовірно знали, що гр. України ОСОБА_5, та ОСОБА_6 грошових коштів на підприємстві не отримували оформили по касі видачу їм готівкових коштів у червні- серпні 2014 року ОСОБА_5 в сумі - 84 964 грн. та ОСОБА_6 у серпні 2014 року - 52000 грн.. Таким чином, службові особи ДП «ДГ «Соцземлеребство» шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти державного підприємства у розмірі - 481 104 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом 08.10.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 32015080280000041 за кримінального правопорушення (злочину)? передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході проведення слідчих дій допитаний ОСОБА_4 пояснив, що грошових коштів від ДП ДГ «Соцземлеробство» протягом березня - травня 2015 року в сумі - 270500,00 грн. не отримував.

Також,будучі допитаний ОСОБА_3, пояснив, що грошових коштів від ДП ДГ «Соцземлеробство» протягом березня - квітня 2015 року в сумі - 73640,00 грн. не отримував

Таким чином, в діях службових осіб ДП ДГ «Соцземлеробство» вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке кваліфікується як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, які вчинені в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання при проведення податкової документальної перевірки, судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів нотаріальних дій між приватним нотаріусом ОСОБА_8 та ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 р. до 30.09.2015 р.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як доказ, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 п.3 ст.160 КПК України, планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу ОСОБА_8, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий просить розглянути клопотання не викликаючи приватного нотаріуса ОСОБА_8, оскільки виклик в судове засідання приватного нотаріуса ОСОБА_8 може унеможливити досягнення мети отримання доступу до відповідних документів, оскільки, ознайомившись із відповідним клопотанням, приватний нотаріус ОСОБА_8 переконається, що слідство має докази, що первинні документи не відображають дійсних обставин проведених операції, тому може їх змінити або знищити тощо.

Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, суд вважає, що його слід задовольнити як таке, що носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) копіями витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000041 від 08.10.2015 р.; 2) копіями матеріалів кримінального провадження № 32015080280000041 від 08.10.2015 р.

У матеріалах кримінального провадження № 32015080280000041 вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені документи самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно, є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, старшому лейтенанту податкової міліції Овчарову Олегу Вадимовичу тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів нотаріальних дій між приватним нотаріусом ОСОБА_8 та ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 р. до 30.09.2015 р., які перебувають у володінні приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу ОСОБА_8, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : І.С. Ніколова