Ухвала суду № 55349520, 27.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1068/16-к

Провадження № 1-кс/234/484/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 27 січня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю.,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області Неминущим О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 26.01.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000682 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015050000000682 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українивідповідає вимогам ст..160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусов А.Ю. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях посадових осіб ККП «Маріупольтепломережа» та ФОП ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2016 проведено обшук в адміністративній будівлі ККП «Маріупольтепломережа» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гризодубової, 1, в ході якого вилучено договори на поставку ФОП ОСОБА_4 вказаному підприємству обладнання, труб, засувок та насосів на загальну суму близько 3 млн. грн. При цьому, у вказаних договорах міститься вказівка на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1, відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 335957).

Таким чином, в ході здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 на вказаний банківський рахунок ККП «Маріупольтепломережа» перераховувалися бюджетні кошти за поставлене неякісне обладнання, труби та засувки.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому ФОП ОСОБА_4 в установі АТ «Укрексімбанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП «Маріупольтепломережа».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в установі АТ «Укрексімбанк»МФО 335957, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, отриманих від ККП «Маріупольтепломережа».

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо власників та користувачів особистого рахунку ФОП «ОСОБА_4.» та закріпленими за ними банківськими картами цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «Укрексімбанк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову Артему Юрійовичу або за його дорученням в порядку ст..40 КПК України шляхом вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб: АТ «Укрексімбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картковому банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову Артему Юрійовичу або за його дорученням в порядку ст..40 КПК України шляхом вилучення оригіналів документів, яка зберігається в банківській справі ФОП ОСОБА_4 щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укрексімбанк».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 25.02.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/484/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова