Ухвала суду № 55349518, 02.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1571/16-к

Провадження № 1-кс/234/615/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю - слідчого Білоусова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 09.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000682 від 09.12.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях посадових осіб ККП «Маріупольтепломережа» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.01.2016 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено банківські документи щодо грошових вкладів директора ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Вивченням вказаних документів встановлено, що ОСОБА_2 відкриті наступні банківські рахунки в ПАТ АБ «Укргазбанк»:

1)№ НОМЕР_1 - сума грошових коштів на рахунку 102 473,00 грн. (депозитний договір від 02.04.2015);

2)№ НОМЕР_2 - сума грошових коштів на вказаному рахунку на даний час не відома (депозитний договір від 21.05.2014).

Ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 15.01.2016 на всі перелічені вище рахунки ОСОБА_2 в ПАТ АБ «Укргазбанк» накладено арешт.

Разом з тим, під час обшуку адміністративної будівлі ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа» від 14.01.2016 слідчим вилучено декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_2 за 2014 рік, вивченням якої встановлено, що в ній відображено значно менші розміри доходів ОСОБА_2, що може свідчити про факт його незаконного збагачення за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_2, відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме, на рахунках: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа», внесення до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також незаконного збагачення посадової особи комунальної установи ОСОБА_2 за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відкритим в установі ПАТ АБ «Укргазбанк», надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, підтвердити або спростувати факт внесення ОСОБА_2 до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також його незаконного збагачення за короткий проміжок часу за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо користувачів особистих рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та закріплених за ними банківських карт цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ АБ «Укргазбанк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документиів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000682 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 14.01.2016, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банківських справах щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай