Ухвала суду № 55349475, 25.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/941/16-к

Провадження № 1-кс/234/446/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Єрмолаєвої Т.Г.,

розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Єрмолаєвої Т.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), МФО 334851

Клопотання надійшло до суду 22.01.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050000000768 від 29.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12015050000000768 від 29.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.08.2015 до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про те, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено ряд співробітників вищого навчального закладу, розташованого на території Донецької області, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, при цьому останнім протягом тривалого часу нараховується і виплачується заробітна плата за нібито виконану роботу, чим завдається збиток у крупному розмірі зазначеному вищому навчальному закладі.

В ході досудового слідства встановлено що, 28.08.2015 до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про виявлення під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій фактів зловживання службовим становищем та розкрадання посадовими особами Маріупольського державного університету (ЄДРПОУ 26593428) державних коштів на протязі тривалого часу шляхом нарахування та виплати заробітної плати за нібито виконану роботу співробітникам, які не мають відношення до навчального процесу і не виконують свої посадові обов'язки, чим інтересам держави в особі зазначеного вищого навчального закладу завдано збиток у крупному розмірі.

28.08.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР слідчим СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ряд працівників Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, які не мають відношення до навчального процесу і не виконували свої посадові обов'язки, на протязі тривалого часу безпідставно отримували заробітну платню, а саме:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2,

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3,

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4,

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5,

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_12,

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6,

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7,

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8,

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11 та інші.

Під час проведеного обшуку 14.09.2015 в кабінеті кафедри господарського, цивільного та трудового права Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету за робочим столом лаборанта ОСОБА_15 вилучено банківські картки ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_15 Опитана в рамках досудового розслідування лаборант ОСОБА_15 пояснила, що банківські картки на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вона особисто оформила та отримала у відділенні № 8 ПАТ «ПУМБ» м. Маріуполя за вказівкою декана Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_16, банківські картки зберігала при собі та знімала за їх допомогою у 2014-2015 роках за вказівкою ОСОБА_16 гроші, які нараховувались ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в якості заробітної платні, проте ані ОСОБА_3, ані ОСОБА_2 у зазначений проміжок часу в університеті не працювали.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що посадові особи Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету після безпідставного нарахування заробітної плати співробітникам, які фактично не виконували свої обов'язки та не мали відношення до навчального процесу, незаконно заволодівали грошовими коштами шляхом отримання їх за допомогою оформлених платіжних карток у банкоматах банківських установ, після чого розпоряджалися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до отриманої з Маріупольського державного університету інформації за вих.№65/15 від 17.09.2015 в ПАТ «ПУМБ» відкриті банківські рахунки для нарахування заробітної плати наступним працівникам: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Допитані під час досудового розслідування ОСОБА_4, ОСОБА_11, показали, що банківську карту для нарахування та отримання заробітної плати вони не оформлювали та у приміщенні банку не отримували.

Під час розслідування ухвалою Краматорського міського суду Донецької області надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до Журналів видачі банківських платіжних карт та PIN-конвертів, які містять відомості про отримання ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 банківських карток та PIN-конвертів, в яких є підписи про отримання карток зазначеними особами, у зв'язку з чим є підстави вважати, що посадові особи відділення № 8 «ПУМБ» в м. Маріуполі можуть перебувати у злочинній змові разом із посадовими особами МДУ та також бути причетними до зазначеного злочину, оскільки частина зазначених банківських карток були видані не володільцям, а лаборанту Економіко-правового факультету Маріупольського державного університету ОСОБА_15

Враховуючи викладене, для відпрацювання вище зазначеної версії та перевірки законності оформлення та видачі банківських карток зазначеним особам, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме посадової інструкції керуючого відділенням «ПУМБ» та наказу про прийняття на роботу керуючого відділенням № 8 ПУМБ в м. Маріуполі - ОСОБА_18, а також документації, яка регламентує порядок оформлення та видачі банківських платіжних карт.

Вищевказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності, тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Таким чином, отримати оригінали документів, можливо лише від службових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвані документи зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829)і службові особи мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити або знищити вказані документи, попередити викладачів про слідчу дію, в зв'язку з чим вони можуть змінити або знищити документи, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО « СУ ГУМВС України в Донецькій області Єрмолаєвої Т.Г. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Єрмолаєвій Тетяні Геннадіївни, або посадовим особам, уповноваженим дорученням слідчого у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), МФО 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю вилучити їх, а саме: посадова інструкція керуючого відділенням «ПУМБ» та наказу про прийняття на роботу керуючого відділенням № 8 ПУМБ в м. Маріуполі - ОСОБА_18, а також документація, яка регламентує порядок оформлення та видачі банківських платіжних карт.

Строк дії ухвали встановити до 25.02.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко