Постанова № 55329786, 29.01.2016, Волноваський районний суд Донецької області

221/377/16-к

1-кс/221/42/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

29 січня 2016 року м. Волноваха

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Ковей Л.В.

при секретарі Метьолкіной Н.В.

за участю прокурора Кулижкіна А.В.

за участю слідчого Легенької Н.О.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні слідчим СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області - Легенькою Н.О. і погоджене з прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області - Кулижкіним А.В., матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050630000128 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050630000128 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 cт.366 КК України.

27.01.2016 до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшов рапорт та матеріали початкової перевірки від Волноваського МРВ УСБУ в Донецькій області про те, що ОСОБА_3 будучи заступником міського голови Волноваської міської ради, 11.12.2015 року уклав договір № 200 між Волноваською міською радою та ТДВ «Інститут «Маріупольпроект». Відповідно до умов договору, виконавець зобов'язався виконати проектно-вишукувальні роботи, щодо реконструкції нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою; АДРЕСА_1. Для вказаних цілей в бюджет було закладено 1,27 млн. гривень. Згідно договору кінцевий термін виконання робіт - 31.12.2015 року. Однак, незважаючи на відсутність проектної документації, на проходження нею обов'язкової державної експертизи, посадовими особами Волноваської міської ради та ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», 17.12.2015 року був складений акт № 3215/1, щодо здавання-приймання проектно-вишукувальної документації, який став підставою для перерахування грошових коштів в розмірі 946898,00 гривень, при цьому не зважаючи на те, що до теперішнього часу проектна документація не пройшла державну експертизу. Тому слід вважати, що посадові особи Волноваської міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_3 та ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» в особі генерального директора ОСОБА_4 внесли неправдиві відомості до акту виконаних робіт, що можливо призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірів.

28 січня 2016 року слідчий СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Легенька Н.О., за погодженням прокурора Волноваської місцевої прокуратури Кулижкіним А.В., звернулась до слідчого судді Волноваського районного суду, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», який розташований за адресою: Донецька область АДРЕСА_1, індекс 87500, код ЄДРПОУ 36082156. Слідчий суддя ухвалив клопотання, та виніс ухвалу суду, до надання доступу до документів, які були вказані в клопотанні.

28.01.2016 року слідчим СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Легенькою Н.О. було надано в порядку ст.40 КПК України доручення, співробітникам МРВ №2 УЗЕ в Донецькій області, щодо проведення тимчасового доступу з вилученням документів, які вказані в ухвалі суду.

29.01.2016 року працівники МРВ №2 УЗЕ в Донецькій області, прибули до вказаного ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» для виконання доручення слідчого та ухвали суду, про тимчасовий доступ до документів. Але на місці проведення слідчої дії, генеральний директор ОСОБА_4 був відсутній. В телефонному режимі ОСОБА_4 пояснив, що він не надасть працівникам поліції ні яких документів і від зустрічі з працівниками він відмовився. Однак на місці був секретар генерального директора, яка ознайомився з ухвалою суду та пояснила, що будь-яких повноважень на надання документів ОСОБА_4 не надавав.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» не нададуть документи фінансово-господарської діяльності на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказані документи можуть свідчити про наявність в діях цих осіб ознак кримінального правопорушення. У випадку підозри службові особи ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» можуть знищити або приховати документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі. Таким чином, іншим шляхом вилучити вищевказані документа та речі не має можливості у зв'язку з тим, що орган досудового слідства вважає існування можливості їх знищення або переховування.

На даний час виникла необхідність в проведенні інженерно-будівельної, почеркознавчої експертиз, для проведення яких експертам необхідно надати оригінали первинних документів ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», в тому числі щодо розроблення проектної документації.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» (АДРЕСА_1) знаходяться оригінали документів щодо взаємовідносин підприємства з Волноваською міською радою та субпідрядними організаціями, комп'ютерна техніка за допомогою якої виготовлено вказані документи, та електронні носії інформації, що містять дані про фінансово-господарські взаємовідносини, документи, на яких містяться зразки підпис та почерку посадових осіб ТДВ «Інститут «Маріупольпроект».

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку в службових, підсобних, складських та інших приміщеннях, розташованих в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

У зв'язку з наведеним, у кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідча Легенька Н.О., підтримала клопотання з підстав вказаних в клопотанні.

Прокурор Волноваської місцевої прокуратури Кулижкін А.В., підтримав клопотання з підстав вказаних в клопотанні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, а саме витяг з кримінального провадження №12016050630000128 від 27 січня 2016 року, згідно якого кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 29.01.2016 року з якої вбачається, що ТДВ «Інститут Маріупольпроект» розташований в нежилій будівлі за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю інститут «Маріупольцивільпроект», на праві приватної власності в частині 1/1, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 27.01.2012року, виданого Маріупольською міською радою;

Копії рапорту начальника МВ №2 Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ ОСОБА_5 від 29.01.2016 року з якого вбачається, що під час виконання ухвали слідчого судді від 28.01.2016 року з вказаною ухвалою була ознайомлена секретар підприємства ТДВ «Інститут Маріупольпроект» ОСОБА_6 повідомила, і вся необхідна документація, яка вказана в ухвалі слідчого судді знаходиться у кабінеті директора підприємства ОСОБА_4, місце знаходження останнього на момент пред'явлення ухвали не встановлено. В ході телефонної розмови з директором ТДВ «Інститут Маріупольпроект» ОСОБА_7 за номером мобільного НОМЕР_1, останній повідомив, що знаходиться за межами м. Маріуполь і виконувати ухвалу слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області Ковей Л.В. відмовляється з посиланням на свою зайнятість. У зв'язку з чим, виконати ухвалу слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області Ковей Л.B. не виявилось можливим.

Копію пояснень ОСОБА_6 від 29.01.2016 року з якої вбачається, що 29.01.2016 року вона знаходилась на робочому місці за адресою розташування підприємства: АДРЕСА_1. Приблизно о 10:00 у прийомну увійшли працівники Управління захисту економіки Національної поліції України і надали їй для ознайомлення ухвалу слідчого судді Волноваського районного суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТДВ "Інститут "Маріупольпроект" від 28.01.2016 за підписом слідчого судді Ковей Л.B. Також працівники поліції запропонували їй запросити директора або інших осіб підприємства, які можуть видати їм вказані документи. Яка пояснила працівникам поліції, що вказані документи знаходяться в архіві підприємства і доступу до них у неї не має, а доступ до архіву має лише особисто директор ОСОБА_4. Після цього вона зв'язалася по телефону з ОСОБА_7, і він сказав їй, що не має можливості приїхати на робоче місце для виконання ухвали суду у зв'язку із занятістю, а може приїхати лише 02.02.2016 року. Те саме у її присутності директор пояснив працівникам поліції у телефонній розмові. Після цього працівники поліції оголосили їй вищезазначену ухвалу суду, виконати яку вона не може.

Також додано копію ухвали слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області від 28.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», розташованого за адресою, АДРЕСА_1.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність надати дозвіл на проведення обшуку в службових, підсобних, складських та інших приміщеннях ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві приватної власності ТОВ інститут «Маріупольцивільпроект» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення: фінансово-господарських документів ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» та його контрагентів, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в тому числі договорів із Волноваською міською радою, кошторисів на виконання проектно-вишукувальних робіт, актів здавання - приймання проектно-вишукувальної документації, рахунків-фактур з оплати робіт, проекту вишукувальних робіт та висновку експертизи по об'єкту реконструкції нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: АДРЕСА_1, сертифікатів інженерів проектувальників, нарядів робіт на проведення проектної документації, платіжних доручень зі сплати робіт із проведення експертизи, накладних, податкових накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання субпідрядних робіт, реєстраційних, установчих та звітних документів, документів і чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії та обліку, документів, на яких містяться зразки підпису та почерку посадових осіб ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» та субпідрядних організацій, печаток та штампів ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», магнітних та оптичних носіїв інформації (оптичні диски, дискети, накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, системні блоки персональних комп'ютерів з жорсткими дисками) з інформацією про фінансово-господарську діяльність, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки наявні достатні підстави вважати, що такі вони можуть знаходиться у зазначених в клопотанні в службових, підсобних, складських та інших приміщеннях.

Керуючись ст.ст. 110, ч.2 ст.237, ч.2 ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області - Легенької Н.О. і погоджене прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Кулижкіним А.В. про проведення обшуку в службових, підсобних, складських та інших приміщеннях задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Легенькій Н.О. або іншій особі за наданим нею дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України в службових, підсобних, складських та інших приміщеннях ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві приватної власності ТОВ інститут «Маріупольцивільпроект» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення: фінансово-господарських документів ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» та його контрагентів, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в тому числі договорів із Волноваською міською радою, кошторисів на виконання проектно-вишукувальних робіт, актів здавання - приймання проектно-вишукувальної документації, рахунків-фактур з оплати робіт, проекту вишукувальних робіт та висновку експертизи по об'єкту реконструкції нежитлової будівлі під гуртожиток за адресою: АДРЕСА_1, сертифікатів інженерів проектувальників, нарядів робіт на проведення проектної документації, платіжних доручень зі сплати робіт із проведення експертизи, накладних, податкових накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання субпідрядних робіт, реєстраційних, установчих та звітних документів, документів і чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії та обліку, документів, на яких містяться зразки підпису та почерку посадових осіб ТДВ «Інститут «Маріупольпроект» та субпідрядних організацій, печаток та штампів ТДВ «Інститут «Маріупольпроект», магнітних та оптичних носіїв інформації (оптичні диски, дискети, накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, системні блоки персональних комп'ютерів з жорсткими дисками) з інформацією про фінансово-господарську діяльність - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Волноваського районного суду

Донецької області Л.В. Ковей

Копію цієї ухвали мені вручено «___»__2016 року о «____» год. «____» хв.