Ухвала суду № 55326639, 04.12.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/3197/15

Справа № 711/10808/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року cлідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси Колода Л.Д., при секретарі Гладченко І.В., за участю прокурор Остапенко Ю.А. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу Остапенко Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000402 від 22.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,, -

в с т а н о в и в:

04.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Черкаської області юрист 1 класу Остапенко Ю.А. звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000402 від 22.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що під час проведення заходів, спрямованих на недопущення втрат бюджету шляхом мінімізації податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів, УПЗСЕ УМВС встановлений факт завищення ПП «Медсервіс-Плюс» виконаних робіт з ремонту покрівлі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників на підставі договору підряду №28 від 14.11.2014. Згідно довідки ДФІ в Черкаській області від 18.09.2015 про результати участі у проведенні перевірки Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників з питань проведення контрольних обмірів на об'єкті, до Акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад 2014 року включено норми витрат, що не відповідають позиціям нормативу Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи дахи, покрівлі ДСТУ Б Д.2.4-8:2012 та ДСТУ Д.2.2-12-99 (зі змінами та доповненнями). Недотримання встановлених норм призвело до завищення вартості виконаних робіт на орієнтовну суму 97378,46 грн. Крім того, за результатами контрольних обмірів виявлено невідповідність між вказаними даними в акті виконаних робіт та їх фактичною наявністю і обсягами (завищення обсягу виконаних робіт по облаштуванню даху металочерепицею, прокладною гідроізоляцією, встановлення коньків та ендовів). Вказана невідповідність призвела до завищення вартості виконаних робіт на суму 37964,78 грн. Вказані роботи були прийняті та оплачені замовником - Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників.

Одночасно встановлено, що підрядна організація ПП «Медсервіс-Плюс» входить до фінансово-промислової групи, створеною громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою привласнення бюджетних коштів, які виділяються на проведення капітальних видатків у закладах освіти та охорони здоров'я Черкаської області.

Вищевказані громадяни з метою приховування злочинних намірів та дій створили та зареєстрували декілька суб'єктів господарської діяльності, а саме: ПП «Учпостачцентр», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_6, які функціонують в складі вищевказаної фінансово-промислової групи та протягом значного періоду освоюють бюджетні кошти всіх рівнів.

Так, протягом 2013-2015 років ПП «Медсервіс-Плюс» на замовлення структурних підрозділів Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА та інших розпорядників бюджетних коштів виконувало підрядні роботи.

За виконані роботи розпорядники проводили розрахунки з підрядною організацією шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок № 26006115750527 Публічного акціонерного товариства «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917, МФО 328685, Україна, м. Одеса, проспект Шевченка 4А) та розрахунковий рахунок № 26002011468078 Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29). Зазначена інформація підтверджена матеріалами, наданими Головним управлінням казначейської служби України в Черкаській області.

Таким чином, для відслідковування руху бюджетних коштів від розпорядника до кінцевого отримувача, з метою виявлення та попередження фактів виводу грошових коштів в тіньовий обіг, дослідження питання формування цінової політики підрядної організації на товарно-матеріальні цінності, які використовувалися на об'єктах будівництва, об'єктивного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку № 26006115750527 Публічного акціонерного товариства «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917, МФО 328685, Україна, м. Одеса, проспект Шевченка 4А), який використовує (використовувало) приватне підприємство «Медсервіс-плюс» (код ЄДРПОУ 32583794, м. Черкаси, провулок Воровського 57/1), за період з 01.01.2013 по 01.12.2015 включно.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до зазначених документів, оскільки саме ці документи в сукупності з іншими доказами будуть мати доказове значення при доведенні вини фігурантів у вчиненні вищевказаного злочину.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26006115750527 Публічного акціонерного товариства «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917, МФО 328685, Україна, м. Одеса, проспект Шевченка 4А), який використовує (використовувало) приватне підприємство «Медсервіс-плюс» (код ЄДРПОУ 32583794, м. Черкаси, провулок Воровського 57/1), за період з 01.01.2013 по 01.12.2015 включно з можливістю її вилучення.

Зобов'язати ПАТ «Фінбанк» (ЄДРПОУ 20041917, МФО 328685, Україна, м. Одеса, проспект Шевченка 4А) виготовити на паперовому носії документ із зазначенням вказаних вище відомостей.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода