Ухвала суду № 55325639, 01.02.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

01.02.2016

Справа №642/301/2016

Провадження № 1кс/642/98/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю секретаря Пєтрєнко Т.В., старшого слідчого Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л., розглянув клопотання старшого слідчого Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Ленінського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікова О.Л , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на до документів - до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ощадбанк» МФО 300465 код ЄДРПОУ 00032129 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в АТ ««Ощадбанк» МФО 300465 код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016220510000084 від 09 січня 2016 року, 09.01.2016 до Ленінського відділу поліції ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 06.01.2016 близько 12 год. невстановлена особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2600 грн.

АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник АТ «Ощадбанк» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Алейнікову О.Л., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, 09.01.2016 СВ Ленінського відділу поліції ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12016220510000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 06.01.2016 близько 12 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився як співробітник служби безпеки «Ощадбанку» ОСОБА_3, який повідомив, що в системі охорони клієнтів «Ощадбанку» відбувся збій та з метою недопущення втрати грошових коштів на рахунку йому необхідно повідомити номер картки клієнта банку. В ході розмови чоловік запевняв її, що являється співробітником служби охорони банку, в результаті чого вона повідомила йому номер своєї банківської картки, після чого на її мобільний телефон прийшло кілька смс-повідомлень з логотипом «Ощадбанку», цифри з яких вона повідомила чоловіку, який представився ОСОБА_3, а ще через деякий час їй прийшло повідомлення про з її рахунку в банку гроші в сумі 2600 грн. та 190 грн. перераховано в інший банк. В подальшому, при відвідуванні Харківської філії «Ощадбанку» їй стало відомо, що гроші з її рахунку в банку були перераховані до ПАТ «ПриватБанк» на рахунок № НОМЕР_3.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2, оформленому на ім'я ОСОБА_2 в АТ «Ощадбанк» МФО 300465 код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, 06.01.2016 було здійснено переказ коштів у сумі 2600 грн. та 190 грн. з рахунку № НОМЕР_2.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Ленінського ВП ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л., про тимчасовий доступ до речей и документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Ленінського ВП ( м. Харків ) ГУ НП в Харківській області Алейніковой О.Л. тимчасовий доступ до документів - до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ощадбанк» МФО 300465 код ЄДРПОУ 00032129 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.01.2016 по 07.01.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в АТ ««Ощадбанк» МФО 300465 код ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський