Ухвала суду № 55325552, 28.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7772/15-к

н/п 1-кс/640/623/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

власника майна - ОСОБА_1,

представника власника майна - ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Мирного Андрія Володимировича, по кримінальному провадженню №12014220060000284 від 03.02.2014 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

27.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Жиліним В.А., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучене під час обшуку 26.01.2016 року за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд. 37 та належить ТОВ «Монтаженергоінвест», код ЄДРПОУ 38492425.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого суб'єкта господарської діяльності «Інваконсалт» без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ «Промбізнестехнології» (код 38876463), ТОВ «Форсаж-2009» (код 36370387), ПП «Буд-ліс-сервіс» (код 34756352), ТОВ «Дірект-трейд» (код 38492451), ТОВ «СП Агросфера М» (код 39334210), ТОВ «Терра Техніка» (код 35970882), ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ «Терра-сінтез-плюс» (код 39712147), ТОВ «Спецбуденергія» (код 37091381), ТОВ «Міжнародні інвестиції та аудит» (код 34567250), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ «Монтаженергоінвест», код ЄДРПОУ 38492425, яке за ланцюгом безпідставно передавало податковий кредит "Державному пiдприємству "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 8099848), після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших осіб.

26.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.01.2016 проведено обшук в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37, під час якого вилучено речі та документи, що мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вилучених речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також оригінали вилучених документів та документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств та фізичних осіб необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні.

26.01.2016 по кримінальному провадженню призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу, з метою дослідження носіїв інформації, а саме: 2-х системних блоків персональних комп'ютерів та 2-х ноутбуків вилучених під час обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», для встановлення доказової інформації яка має значення для досудового розслідування, переписки засобами мережі Інтернет, документів по взаємовідносинам із підприємствами з ознаками фіктивності в електронному вигляді. Встановлення та отримання вказаної інформації іншим способом ніж проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи є не можливим.

На підставі вищевикладеного слідчий зазначає про необхідність накладення арешту на майно, що було вилучене 26.01.2016 року під час проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37.

Слідчий Мирний А.В., в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_1 та його представник ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на комп'ютерну техніку та неідентифікованих документів зазначених в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014220060000284 від 03.02.2014, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12014220060000284 від 03.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

26.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.01.2016 року проведено обшук в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37, літ. «А-1» та літ. «Д-1», в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: підшивка документів №1 яка містить документи: накладна №9 від 17.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна № 4 від 17.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна № 3 від 12.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна №2 від 03.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна № 1 від 07.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №1 від 07.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №9 від 17.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №4 від 24.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №3 від 12.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №2 від 03.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест» на 2-х аркушах; договір про відступлення права вимоги №2003 від 20.03.2015, укладений між ПП «Буд-ліс-сервіс», в особі директора ОСОБА_11 та ПП «Форсаж-2009» в особі директора ОСОБА_6 із підписами від імені директорів ПП «Буд-ліс-сервіс», ТОВ «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест», із відбитками печаток вказаних підприємств на 3-х аркушах; договір №0403 від 04.03.2015 про надання транспортних послуг, між ТОВ «Форсаж-2009» та ТОВ «Монатженергоінвест» на 2-х аркушах; договір поставки від 19.03.2015 укладений між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест» на 4-х аркушах; акт надання послуг №86 від 19.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт надання транспортних послуг №118 від 21.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №132 від 29.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт надання послуг №151 від 18.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт надання послуг №156 від 28.05.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт виконаних робіт №161 від 04.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт виконаних робіт №173 від 15.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №5 від 06.01.2015, між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №14 від 17.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна №65 від 19.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №20 від 23.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №27 від 29.01.2015 ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №28 від 30.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №32 від 05.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №34 від 10.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №35 від 11.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №38 від 25.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №57 від 26.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №68 від 03.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №69 від 05.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №69 від 05.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №70 від 10.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №70 від 11.03.2014 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №87 від 19.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №88 від 25.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №88 від 25.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №90 від 30.03.2014 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №95 від 03.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №97 від 06.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №98 від 07.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №99 від 07.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №106 від 09.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №107 від 10.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №114 від 16.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №115 від 16.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №122 від 24.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №131 від 29.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №141 від 06.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №149 від 18.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №150 від 20.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №154 від 26.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №155 від 28.05.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №162 від 04.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №163 від 04.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №164 від 05.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №169 від 11.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №174 від 15.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест». Підшивка документів № 2 яка містить документи: бланк видаткової накладної №209 від 15.07.2015 ТОВ «Енергія-буд» та ТОВ «Монтаженергоінвест» у 2-х прим.; бланк видаткової накладної №221 від 27.05.2015 ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест» у 2-х примірниках; податкова накладна від 24.11.2014 №4 між ПП «Буд-ліс-сервіс» та ТОВ «Монтаженергоінвест» в копії; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» від 17.11.2014 №9 в копії; бланк накладної №9 від 17.11.2014 ПП «Буд-ліс-сервіс» в копії; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» від 12.11.2014 №3 в копії; бланк накладної №3 від 12.11.2014 ПП «Буд-ліс-сервіс»; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» №2 від 03.11.2014; бланк накладної №2 від 03.11.2014 ПП «Буд-ліс-сервіс»; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» від 07.11.2014; бланк накладної ПП «Буд-ліс-сервіс» №1 від 07.11.2014; пропозиція №2112/1Г від 21.12.2015 ТОВ «Монтаженергоінвест» на 4-х аркушах; видаткова накладна №209 від 15.07.2015 між ТОВ «Енергія-Буд» та ТОВ «Монтаженергоінвест» у 2-х примірниках на 2-х аркушах. Ноутбук «Lenovo» із надписом на етикетці G500, в корпусі чорного кольору з сумкою до нього. Системний блок персонального комп'ютера в корпусі чорного кольору із помаранчевими вставками, на панелі якого міститься надпис «CoolMaster» з тильного боку якого мається наліпка із номером із цифр та літер: «RC310OKPL1112600332». Системни блок персонального комп'ютера в корпусі чорного кольору, із наліпками з надписами Gigabyte Ultra Durable. Ноутбук «Lenovo G575» в корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1, із зарядним пристроєм до нього. Підшивка №3 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест», на 258 аркушах. Блокнот в обкладинці синього кольору, із надписом з лицевої сторони Українська електротехнічна корпорація «Аскоукрем». Ксерокопії, оригінали фінансово-господарських документів, ТОВ «Монтаженергоінвест» сформовані в підшивку №4 на 53-х аркушах. Підшивка №5 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест» на 89 аркушах.

Згідно п. 1 ч 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені 26.01.2016 року під час обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37, літ. «А-1» та літ. «Д-1», могли використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати слідчого повернути всі оригінали документів, вилучених під час обшуку 26.01.2016 року в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37, літ. «А-1» та літ. «Д-1», вказаних в цьому клопотанні, як «Підшивка №3 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест», на 258 аркушах. Ксерокопії, оригінали фінансово-господарських документів, ТОВ «Монтаженергоінвест» сформовані в підшивку №4 на 53-х аркушах. Підшивка №5 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест» на 89 аркушах», одночасно дозволити слідчому в разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

частково задовольнити клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Мирного Андрія Володимировича, по кримінальному провадженню №12014220060000284 від 03.02.2014 про арешт майна та накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку 26.01.2016 року в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37, літ. «А-1» та літ. «Д-1», документи та речі, а саме: підшивка документів №1 яка містить документи: накладна №9 від 17.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна № 4 від 17.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна № 3 від 12.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна №2 від 03.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна № 1 від 07.11.2014 постачальник ПП «Буд-ліс-сервіс», отримувач ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №1 від 07.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №9 від 17.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №4 від 24.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №3 від 12.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест»; податкова накладна №2 від 03.11.2014 продавець ПП «Буд-ліс-сервіс», покупець ТОВ «Монтаженергоінвест» на 2-х аркушах; договір про відступлення права вимоги №2003 від 20.03.2015, укладений між ПП «Буд-ліс-сервіс», в особі директора ОСОБА_11 та ПП «Форсаж-2009» в особі директора ОСОБА_6 із підписами від імені директорів ПП «Буд-ліс-сервіс», ТОВ «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест», із відбитками печаток вказаних підприємств на 3-х аркушах; договір №0403 від 04.03.2015 про надання транспортних послуг, між ТОВ «Форсаж-2009» та ТОВ «Монатженергоінвест» на 2-х аркушах; договір поставки від 19.03.2015 укладений між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест» на 4-х аркушах; акт надання послуг №86 від 19.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт надання транспортних послуг №118 від 21.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №132 від 29.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт надання послуг №151 від 18.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт надання послуг №156 від 28.05.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт виконаних робіт №161 від 04.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; акт виконаних робіт №173 від 15.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №5 від 06.01.2015, між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №14 від 17.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; накладна №65 від 19.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №20 від 23.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №27 від 29.01.2015 ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №28 від 30.01.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №32 від 05.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №34 від 10.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №35 від 11.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №38 від 25.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №57 від 26.02.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №68 від 03.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №69 від 05.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №69 від 05.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №70 від 10.03.2015 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №70 від 11.03.2014 між ТОВ «Промбізнестехнології» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №87 від 19.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №88 від 25.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №88 від 25.03.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №90 від 30.03.2014 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №95 від 03.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №97 від 06.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №98 від 07.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №99 від 07.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №106 від 09.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №107 від 10.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №114 від 16.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №115 від 16.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №122 від 24.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №131 від 29.04.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №141 від 06.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №149 від 18.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №150 від 20.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №154 від 26.05.2015 між ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №155 від 28.05.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №162 від 04.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №163 від 04.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №164 від 05.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №169 від 11.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест»; видаткова накладна №174 від 15.06.2015 між ТОВ «Профбізнесгрупп» та ТОВ «Монтаженергоінвест». Підшивка документів № 2 яка містить документи: бланк видаткової накладної №209 від 15.07.2015 ТОВ «Енергія-буд» та ТОВ «Монтаженергоінвест» у 2-х прим.; бланк видаткової накладної №221 від 27.05.2015 ПП «Форсаж-2009» та ТОВ «Монтаженергоінвест» у 2-х примірниках; податкова накладна від 24.11.2014 №4 між ПП «Буд-ліс-сервіс» та ТОВ «Монтаженергоінвест» в копії; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» від 17.11.2014 №9 в копії; бланк накладної №9 від 17.11.2014 ПП «Буд-ліс-сервіс» в копії; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» від 12.11.2014 №3 в копії; бланк накладної №3 від 12.11.2014 ПП «Буд-ліс-сервіс»; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» №2 від 03.11.2014; бланк накладної №2 від 03.11.2014 ПП «Буд-ліс-сервіс»; податкова накладна ПП «Буд-ліс-сервіс» від 07.11.2014; бланк накладної ПП «Буд-ліс-сервіс» №1 від 07.11.2014; пропозиція №2112/1Г від 21.12.2015 ТОВ «Монтаженергоінвест» на 4-х аркушах; видаткова накладна №209 від 15.07.2015 між ТОВ «Енергія-Буд» та ТОВ «Монтаженергоінвест» у 2-х примірниках на 2-х аркушах. Ноутбук «Lenovo» із надписом на етикетці G500, в корпусі чорного кольору з сумкою до нього. Системний блок персонального комп'ютера в корпусі чорного кольору із помаранчевими вставками, на панелі якого міститься надпис «CoolMaster» з тильного боку якого мається наліпка із номером із цифр та літер: «RC310OKPL1112600332». Системний блок персонального комп'ютера в корпусі чорного кольору, із наліпками з надписами Gigabyte Ultra Durable. Ноутбук «Lenovo G575» в корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1, із зарядним пристроєм до нього. Блокнот в обкладинці синього кольору, із надписом з лицевої сторони Українська електротехнічна корпорація «Аскоукрем».

Зобов'язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Мирного Андрія Володимировича повернути представнику ТОВ «Монтаженергоінвест» оригінали тимчасово вилучених в ході обшуку 26.01.2016 року в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37, літ. «А-1» та літ. «Д-1», документів вказаних в цьому клопотанні, як «Підшивка №3 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест», на 258 аркушах. Ксерокопії, оригінали фінансово-господарських документів, ТОВ «Монтаженергоінвест» сформовані в підшивку №4 на 53-х аркушах. Підшивка №5 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест» на 89 аркушах».

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Мирному А.В. виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12014220060000284 від 03.02.2014.

Накласти арешт на оригінали вилучених в ході обшуку 26.01.2016 року в приміщенні офісу ТОВ «Монтаженергоінвест», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, буд.37, літ. «А-1» та літ. «Д-1», документів вказаних в цьому клопотанні, як «Підшивка №3 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест», на 258 аркушах. Ксерокопії, оригінали фінансово-господарських документів, ТОВ «Монтаженергоінвест» сформовані в підшивку №4 на 53-х аркушах. Підшивка №5 із фінансово-господарською, бухгалтерською та податковою документацією ТОВ «Монтаженергоінвест» на 89 аркушах», шляхом заборони ТОВ «Монтаженергоінвест» їх зміни та знищення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.