Ухвала суду № 55322882, 27.01.2016, Старобільський районний суд Луганської області

27.01.16

ЄУН 431/320/16-к

Провадження №1-кс/431/75/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2016 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., при секретарі Мозуль І.О., за участю старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447), 94202, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Шмідта, буд. 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015130000000064 від 30.11.2015 року, стосовно службових осіб ТОВ «НПП» «Алкар» (код 36804245), які у 2014 році ухилились від сплати ПДВ у сумі 4,68 млн.грн. при проведенні взаємовідносин з ПП «АПТК».

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» у період з 01.06.2014 р. по 01.01.2015 р. формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому ТОВ «НПП» «Алкар» здійснювало реалізацію феросиліцію різноманітного маркування на адресу ПАТ «АМК» (код 5441447), на загальну суму 6,2 млн. грн., ПубАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код 5393043), на загальну суму понад 7,0 млн. грн. та ПАТ «Дніпроважмаш» (код 00168076) при взаєморозрахунках з ТОВ «НПП «Алкар» використовувало державні кошти у сумі понад 15,0 млн. грн.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447), 94202, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Шмідта, буд. 4, а також документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та Публічним акціонерним товариством «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447) за 2014-2015 роки.

Згідно рапорту оперативного підрозділу № 199/12-32-07-04 від 21.01.2016 р. виробничі потужності Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» знаходяться на непідконтрольній території у м. Алчевськ і не має можливості встановити яким транспортом проводиться транспортування феросиліцію та чи здійснювалось фактично постачання феросиліцію, а в документах первинного бухгалтерського обліку Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» є всі необхідні дані для дослідження постачання товару від ТОВ «НПП «Алкар».

Вказані документи мають значення для всебічного і неупередженого дослідження обставин та можуть бути використані як докази.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447), 94202, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Шмідта, буд. 4, а саме: уставних та реєстраційних документів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447); документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та Публічним акціонерним товариством «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447) за 2014-2015 рік, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, та підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447), 94202, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Шмідта, буд. 4. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447), 94202, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Шмідта, буд. 4, а саме: уставні та реєстраційні документи Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447); документи по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та Публічним акціонерним товариством «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447) за 2014-2015 рік, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110, 131-132, 159, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Стрільцової І.Я., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому, а також за його дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби, тимчасовий доступ з подальшим вилучення до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447), 94202, Луганська область, м. Алчевськ, вул. Шмідта, буд. 4, а саме:

-уставних та реєстраційних документів Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447);

-документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та Публічним акціонерним товариством «Алчевський металургійний комбінат» (код 5441447) за 2014-2015 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 26 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В. Форощук