Ухвала суду № 55308993, 28.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11492/15-к

н/п 1-кс/640/607/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Червякова М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ЧервяковаМихайла Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ЧервяковМ.І. 26.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області А.С. Моцевим, яким просив надати дозвіл на розкриття ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, розташованого за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26, (поштова скринька sales@ukr.net) слідчому СУ ГУНП в Харківській області Червякову Михайлу Івановичу інформації про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: 39758710@ukr.net; mk39898069@ukr.net; 39231807@ukr.net; 39369526@ukr.net; 38158258@ukr.net; 36839545@ukr.net; zvit_38159204@ukr.net; office9997@ukr.net ;firma122014@ukr.net; invaudit@ukr.net; med_med@ukr.net; pustomutiv-medoc@ukr.net та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 01.01.2015 р. по 11.01.2016 р. , а також надати реєстраційні дані які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000471, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом пособництва у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, які протягом 2013-2015 років організували діяльність юридичних осіб ТОВ «Спец Будпроект», ТОВ «ТД «Морісоль», ТОВ «Світ 1», ТОВ «Еріал плюс», ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс», ТОВ «Прайм Девелопмент груп», ТОВ «Форсаж-Н», ТОВ «Топ Консалт Груп», ТОВ «Орджо плюс» вчинили пособництво у заволодінні службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтрест» бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на рахунки вказаних підприємств.

Відповідно даних ОУ ГУ ДФС у Харківській області, пособництво у заволодінні коштами відбувалось шляхом оформлення документів про господарські операції, перерахування коштів на рахунки одного з вказаних підприємств та подальшого їх перерахування на рахунки інших підприємств із наступним зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків в касі банку.

Також згідно даних ОУ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що від вказаних підприємств до органів Державної фіскальної служби України надходить податкова звітність з наступних поштових скриньок: 39758710@ukr.net; mk39898069@ukr.net; 39231807@ukr.net; 39369526@ukr.net; 38158258@ukr.net; 36839545@ukr.net; zvit_38159204@ukr.net; office9997@ukr.net; firma122014@ukr.net; invaudit@ukr.net; med_med@ukr.net; pustomutiv-medoc@ukr.net; власником яких є провайдер - ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, що розташований за адресою: 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 26.

Слідчий вказав, що інформація про IP адреси з яких здійснювався доступ до вказаних електронних поштових скриньок та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером, а також реєстраційні дані які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок можуть бути використані у кримінальному провадженні для встановлення осіб, причетних до створення та функціонування юридичних осіб ТОВ «Спец Будпроект», ТОВ «ТД «Морісоль», ТОВ «Світ 1», ТОВ «Еріал плюс», ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс», ТОВ «Прайм Девелопмент груп», ТОВ «Форсаж-Н», ТОВ «Топ Консалт Груп», ТОВ «Орджо плюс» та вчинення пособництва у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий також вказав, що необхідність отримання відомостей у ТОВ «Укрнет» обґрунтовується потребою у використанні вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ТОВ «Укрнет», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, розташованого за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ЧервяковаМихайла Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ЧервяковуМихайлу Івановичу тимчасовий доступ до інформації ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, розташованого за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26, а саме інформації про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: 39758710@ukr.net; mk39898069@ukr.net; 39231807@ukr.net; 39369526@ukr.net; 38158258@ukr.net; 36839545@ukr.net; zvit_38159204@ukr.net; office9997@ukr.net ;firma122014@ukr.net; invaudit@ukr.net; med_med@ukr.net; pustomutiv-medoc@ukr.net та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 01.01.2015 р. по 11.01.2016 р., а також надати реєстраційні дані, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок.

Зобов'язати представника ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, розташованого за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Червякову Михайлу Івановичу тимчасовий доступ до інформації ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, розташованого за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 26, а саме інформації про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: 39758710@ukr.net; mk39898069@ukr.net; 39231807@ukr.net; 39369526@ukr.net; 38158258@ukr.net; 36839545@ukr.net; zvit_38159204@ukr.net; office9997@ukr.net; firma122014@ukr.net; invaudit@ukr.net; med_med@ukr.net; pustomutiv-medoc@ukr.net та з яких проходили з'єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 01.01.2015 р. по 11.01.2016 р., а також надати реєстраційні дані, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.

Роз'яснити представнику ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.