YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 55308269, 27.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.01.2016

Номер справи

757/3185/16-к

Номер документу

55308269

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3185/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Романові О. О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Поліщука А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Поліщука А.М. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Поліщук А.М. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015000000000209 від 09.04.2015 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах.

Так, протягом 2014 року вище вказаними невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема ТОВ «Амстор-М», (код ЄДРПОУ 33589085), ТОВ «Амстор», (код ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», (код ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Амстор - Трейд», (код ЄДРПОУ 39019479), на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ», (код ЄДРПОУ 39450559), ТОВ «ФУДТОРГ», (код ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ», (код ЄДРПОУ 37544498), ТОВ «СП-ІНВЕСТ», (код 38751667) та інших, на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн. грн., які в подальшому були ними привласнені.

Крім того, в середині 2014 року - на початку 2015 року невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою об'єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», (код ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «ТРАНС-БУД», (код ЄДРПОУ 33524504), які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя.

Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов'язаними зі заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах.

Так, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Консолідована будівельна компанія», подали до Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області свідоцтва про реєстрацію спецтехніки, яка належать

ТОВ «Транс-Буд».

Згідно висновку експерта свідоцтва про реєстрацію спецтехніки на ТОВ «Консолідована будівельна компанія» є підробленими оскільки підписи службових осіб та відтиски печаток Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області не відповідають наданим зразкам.

26.01.2016 проведено огляд на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1, площею 450 м. кв., яка належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_2 та знаходиться у користуванні ТОВ «Транс-Буд» на підставі договору оренди, під час якого виявлено та вилучено спецтехніку та автотранспорт, у кількості 33 одиниці, а саме:

1. Автогрейдер,модель A-120, заводський номер 01062005, державний номерний знак Т07291АЕ;

2. Автогрейдер,модель ГС-10-01-258, заводський номер 060015, державний номерний знак Т07292АЕ;

3. Автогрейдер, модель VOLVO 930, заводський номер VCE0G930J00041825, державний номерний знак Т07293АЕ;

4. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер NAO110758, державний номерний знак Т07294АЕ;

5. Екскаватор, модель Hyundai Robex250LC-7, заводський номер 70110425, державний номерний знак Т07295АЕ;

6. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер NAO110685, державний номерний знак Т07296АЕ;

7. Екскаватор, модель Hyundai Robex360LC-7, заводський номер NA0110727, державний номерний знак Т07304АЕ;

8. Екскаватор гідравлічний, модель Hitachi ZX 200LC, заводський номер НСМ1G600J00113746, державний номерний знак Т07297АЕ;

9. Екскаватор гідравлічний, модель ZX 330LC, заводський номер НСМ1НН00С00034404, державний номерний знак Т07298АЕ;

10. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер Н1610937, державний номерний знак Т07299АЕ;

11. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер Н1610963, державний номерний знак Т07300АЕ;

12. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер Н1610869, державний номерний знак Т07301АЕ;

13. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер Н1760181, державний номерний знак Т07302АЕ;

14. Каток, модель HAMM-3520, заводський номер Н1760201, державний номерний знак Т07303АЕ;

15. Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05134, державний номерний знак Т07313АЕ;

16. Навантажувач, модель DOOSAN450PLUS, заводський номер AL-05120, державний номерний знак Т07314АЕ;

17. Навантажувач телескопічний,модель JCB 540-140 заводський номер JCB5ALKGK81425521, державний номерний знак Т07320АЕ;

18. Навантажувач телескопічний,модель JCB 540-140 заводський номер JCB5ALJGT81509045, державний номерний знак Т07319АЕ;

19. Навантажувач фронтальний, модель HITACHI LX160-7, заводський номер RYU4G100C00002195, державний номерний знак Т07315АЕ;

20. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL780-3A, заводський номер L60210151, державний номерний знак Т07316АЕ;

21. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер LB0610679, державний номерний знак Т07317АЕ;

22. Навантажувач фронтальний, модель HYUNDAI HL770-7, заводський номер LB0610678, державний номерний знак Т07318АЕ;

23. Підйомник самохідний модель Haulotte HА16X, заводський номер АD121943, державний номерний знак Т07305АЕ;

24. Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер CD116057, державний номерний знак Т07306АЕ;

25. Підйомник самохідний модель Haulotte H12SX, заводський номер CD115987, державний номерний знак Т07307АЕ;

26. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 157771, державний номерний знак Т07308АЕ;

27. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 156752, державний номерний знак Т07309АЕ;

28. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155130, державний номерний знак Т07310АЕ;

29. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 155530, державний номерний знак Т07311АЕ;

30. Трактор, модель Т10М.0111, заводський номер 154519, державний номерний знак Т07312АЕ;

31. Автобус модель Богдан А 09201заводський номер Y7BA092016B000507;

32. Вантажний фургон ізотермічний модель МАЗ, заводський номер Y3M53366020012387;

33. Вантажний фургон малолітражний модель ІЖ 27175, заводський номер XTK27175060001672.

Вище вказана спецтехніка зареєстрована за ТОВ «Транс-Буд» на підставі свідоцтв про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, виданих 16.11.2015 Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.

Від представника ТОВ «Транс-Буд» надійшло звернення щодо накладення арешту на вище вказану спецтехніку.

Таким чином, майно ТОВ «Транс-Буд» використовувалось як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з спричиненням підприємству збитків та було предметом кримінально-протиправних дій, тобто має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

У відповідності до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини другої цієї статті арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважає за необхідне задовольнити клопотання з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, ст.ст. 172-173, ст. 175, ст. 309, ст. 372, ст. 392 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно (спеціальну техніку), яка належить ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ 33524504), а саме:

1. Автогрейдер, модель A-120, заводський номер 01062005, державний номерний знак Т07291АЕ;

2. Автогрейдер, модель ГС-10-01-258, заводський номер 060015, державний номерний знак Т07292АЕ;