Ухвала суду № 55305556, 29.01.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/430/16-к

Провадження № 1-кс/750/253/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Пелехатого В.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010009069 від 18.11.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатий В.Т. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Довбиш С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 за період з 06.02.2015 по 18.01.2016 з зазначенням найменувань контрагентів, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909; МФО 300335), м. Київ, вул. Лєскова, 9, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що 18.11.2015 року до ЧВП надійшли матеріали з відділу власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ "Фірма "Вена".

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Фірма «Вена» (код ЄДРПОУ 14245188) шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8).

Проведеними заходами було встановлено, що ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7) перебуває на обліку в ДПІ у м. Чернігові з 15.05.2007, податкова адреса АДРЕСА_1. Основний вид діяльності - ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення.

Перебував на спрощеній системі оподаткування. Згідно поданого звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року № 1621 від 03.01.2008 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає - 331 629 грн. Згідно поданого звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року №2617 від 04.01.2009 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає - 373 550 грн.

За наявною інформацією за період 2007-2008 роки вказаним підприємцем на банківський рахунок № НОМЕР_9 (Філія ПАТ «Промінвестбанк» (ПІБ) в м. Чернігові), було отримано доходу на загальну суму 1 390 516,27 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_10 в період з 2006 по 2011 роки офіційно був працевлаштований та отримував заробітну плату на ТОВ «Фірма «Вена».

Так, ФОП ОСОБА_10 має також банківський рахунок в АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10, який потребує перевірки, для встановлення всіх обставин протиправної діяльності винних осіб, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909; МФО 300335, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 за період з 06.02.2015 по 18.01.2016 з зазначенням найменувань контрагентів та можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко