Ухвала суду № 55304113, 28.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1022/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1093/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю прокурора Муравйова П.Г., розглянувши клопотання прокурора прокурор відділу прокуратури Одеської області Муравйова П.Г., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області Муравйов П.Г., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі і документи, які знаходяться у володінні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29, а саме до оригіналів та усіх наявних копій документів господарської справи № 21-2/6-08-285 з обов'язковою можливістю копіювання та фотографування оригіналів документів з усіма додатками до них, які у подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160790000009 від 27.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ДП «Чоразморшлях», зловживаючи своїми службовими обов'язками, всупереч інтересам служби, незважаючи на те, що термін дії висновків оцінки щодо вартості 18 плавзасобів сплив 01.08.2014 діючи з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Стіл-Маркет» (код ЄДРПОУ 39208979), за наслідками проведених 18.11.2014 аукціонів з продажу майна 21.11.2014 уклали договори купівлі-продажу з ТОВ «Стіл-Маркет» щодо реалізації основних засобів - 18 плавзасобів, які списано з балансу для демонтажу на металобрухт загальною вагою 11 168, 198 тонн на суму 21 795 610 грн. (без ПДВ), яку ТОВ «Стіл-Маркет» перерахувало на рахунки ДП «Чоразморшлях».

За результатами списання та проведеного аукціону продано наступні належні ДП «Чоразморшлях» плавзасоби: рейдовий портовий катер «Буревестник» (інв. № 50199520), водолазний бот «Подводник» (інв. № 50199600), несамохідне нафтоналивне судно «НТ-501» (інв. № 50199700), катер «Гидрограф-10» (інв. № 50202191), катер «Гидрограф-19» (інв. № 50197068), промірний бот «Амур-М» (інв. № 50195754), морський рейдовий катер «Маяк-1» (інв. № 50199480), самовідвозний дизельелектричний трюмний землесос «Днестровський лиман» (інв. № 45495501), дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-1» (інв. № 45498350), дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-2» (інв. №45498400), дизельна грунтовідвізна шаланда «Крымская-4» (інв. №45498500), морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-9» (інв. № 45497600), морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-10» (інв. № 45497650); самовідвозний дизельелектричний багаточерпаковий земснаряд «Десна» (інв. № 45495600), самовідвозний дизельелектричний багаточерпаковий земснаряд «Ильичевск» (інв. № 45495700), які перебувають на базі-зупинці ДП «Чоразморшлях» за адресою: вул. Судноремонтна, 35 с. Олександрівка Одеської області, морська самохідна ґрунтовідвозна шаланда «Днепр-11» (інв. № 49497700), яка знаходиться в ДП «Одеський морський торговельний порт» та самовідвозний дизельелектричний трюмний землесос «Чорне море» (інв. № 45496600), знаходиться у ПАТ «Чорноморський суднобудівельний завод».

Відповідно до інформації ДП «Держзовнішінформ» ціна металобрухту та відходів чорних металів виду 510, згідно ДСТУ 4121-2002 на українському внутрішньому ринку у листопаді-грудні 2014 року становила 2990-3020 грн. за тону металобрухту (без ПДВ). Виходячи з цього, вартість продажу 11 168, 198 тонн металобрухту 21.11.2014 повинна була скласти не менш ніж 33 392 912, 02 грн. (без ПДВ), у зв'язку з чим ДП «Чоразморшлях» спричинено матеріальних збитків в сумі 11 597 303, 02 гривень.

Відповідно до договорів купівлі-продажу від 21.11.2014 покупець

ТОВ «Стіл-Маркет» сплатив за зазначені плавзасоби у вигляді металобрухту 21,795 млн. грн. (без ПДВ), тобто 1 951 грн. за 1 тонну (без ПДВ). Згідно письмової відповіді ДП «Держзовнішінформ» мінімальна вартість металобрухту суднового в листопаді 2014 року складала 2660 грн. (без ПДВ).

Крім того, у ході досудового розслідування відповідно до листа

ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середній розрахунковий рівень цін на великогабаритний металевий брухт суден та великогабаритних вмістищ виду 510 станом на листопад місяць 2014 року складав 3040-3070 гривень за тону.

Таким чином, службовими особами ДП «Чоразморшлях» здійснено продаж металобрухту, що є державною власністю, за завідомо заниженою вартістю, чим завдано збитків державному підприємству в сумі 11 597 303, 02 грн. (без ПДВ), що є тяжкими наслідками.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Проведеним досудовим розслідування також встановлено, що більшу частину отриманих від ТОВ «Стіл-Маркет» грошових коштів від продажу суден в сумі 18 965 млн. грн. ДП «Чоразморшлях» перерахувало у грудні 2014 року ТОВ «Мередіс Фінанс» (код ЄДРПОУ 3861044) в якості погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003, а також коштів згідно умов агентської угоди № 60р/14 від 01.09.2014.

Договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003

ДП «Чоразморшлях» укладено з АКБ «Укрсоцбанк». У зв'язку з тим, що державне підприємство перестало виплачувати кошти за цими договорами, а також відсотки за їх користування, банк у 2007 році звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з ДП «Чоразморшлях» грошових коштів на загальну суму 20, 797 млн. гривень.

Правонаступником АКБ «Укрсоцбанк» стало ПАТ «Укрсоцбанк».

У подальшому, під час розгляду зазначеної господарської справи, 01.07.2014 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Мередіс Фінанс» укладено договір про відступлення прав вимоги, у відповідності до якого новому кредитору - ТОВ «Мередіс Фінанс» надано право вимоги від ДП «Чоразморшлях» сплати грошових коштів за договором відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003, а також відсотків, штрафних санкції, пені тощо.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 30.09.2014 у справі № 16-31-23-15-5-3-25/33-07-578 з ДП «Чоразморшлях» на користь ТОВ «Мередіс Фінанс» стягнуто відсотки за користування кредитами в загальній сумі 7 971 671,61 гривень.

Незважаючи на той факт, що у грудні 2014 року ще діяв мораторій на розпорядження майном державного підприємства, введений в рамках розгляду господарської справи № 21-2/6-08-285 про банкрутство ДП «Чоразморшлях», службовими особами державного підприємства у цей час незаконно перераховано грошові кошти на адресу ТОВ «Мередіс Фінанс».

У зв'язку з вкладеними обставинами, з метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів господарської справи № 21-2/6-08-285 з обов'язковою можливістю копіювання та фотографування оригіналів документів з усіма додатками до них.

Вказана господарська справа зберігається в Господарському суді Одеської області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання необхідно розглянути без участі представників Господарського суду Одеської області .

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області Муравйова П.Г., - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії речей і документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29, а саме до усіх наявних копій документів господарської справи № 21-2/6-08-285 з обов'язковою можливістю копіювання та фотографування оригіналів документів з усіма додатками до них, які у подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення прокурору відділу прокуратури Одеської області Муравйову П.Г., або за його дорученням оперативним підрозділам ГУ НП в Одеській області, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або оперативним співробітникам за дорученням прокурора зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

28.01.2016