YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 55304078, 28.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

28.01.2016

Номер справи

522/24510/15-к

Номер документу

55304078

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/24510/15-к

Провадження по справі № 1кс /522/1079/16

У Х В А Л А

28 січня 2016 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Констатиновій Х.Ф., за участю прокурора Нєганової О.Є., слідчого Проскуріна О.М., захисника ОСОБА_2, підозрюваної ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженки м. Чита (Росія), маючої подвійне громадянство: громадянство України та громадянство Російської Федерації, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2013 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22013170000000146 за повідомленням №65/3/3-4752нт від 01.11.2013 ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області (вх.№65/16/3057нт від 04.11.2013) про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.12.2015 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №22013170000000146 від 05.11.2013, в.о. прокурора Одеської області визначено за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

03.12.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22015160000000316 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

03.12.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22015160000000317 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.12.2015 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні №22015160000000316 від 03.12.2015 та ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №22015160000000317 від 03.12.2015 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

03.12.2015 кримінальні провадження №22015160000000316 від 03.12.2015 та №22015160000000317 від 03.12.2015 об'єднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

19.01.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22015160000000019 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

19.01.2016 слідчим відділом УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження №22015160000000020 після самостійного виявлення слідчим з матеріалів кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.01.2016 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні №22015160000000019 від 19.01.2016 та ч. 2 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №22015160000000020 від 19.01.2016 прокурором визначена за слідчими органів безпеки, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

20.01.2016 кримінальні провадження №22015160000000019 від 19.01.2016 та №22015160000000020 від 19.01.2016 об'єднано прокурором з кримінальним провадженням №22013170000000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

20.01.2016 заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22013170000000146, з урахуванням слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, керуючись корисливим мотивом, організувала злочинну діяльність, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, для чого безпідставно замовляла печаті та штампи підприємств, які використовувала для виготовлення підроблених документів.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_7 підшукала та фактично прийняла від ОСОБА_8 ТОВ «Капітан Бейліс» (ЄДРПОУ 31185992), яке не мало договірних відносин з іноземними компаніями щодо працевлаштування моряків і не мало відповідної ліцензії, з використанням якого по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, виготовляючи підроблені документи, організувала незаконне переправлення через державний кордон України, щонайменше 5 (п'яти) осіб, зокрема: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США з кожної особи, на загальну суму 2 500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США, що еквівалентно 20000 (двадцять тисяч) гривень, шляхом надання ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підроблених документів: гарантійних листів щодо їх працевлаштування в якості членів екіпажу на судна іноземних компаній: «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); індивідуальних трудових контрактів компаній «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); списків членів екіпажу: на судно «MSC BANAMAS» (ІМО 9118288, flag Ireland) компанії «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), на судно «COLOMBO» (ІМО 8906652, flag Indonesia) компанії «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore) та на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), а також шляхом надання вказаних підроблених документів до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Києві з метою безпідставного одержання ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 необхідної візи типу «C1/D» («члени екіпажів») для їх безперешкодного виїзду з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом членів екіпажу.

При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013 року ОСОБА_7, з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, надала ОСОБА_11 та безпідставно подала до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Києві недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_11 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з червня 2015 року по 03.12.2015, діючи під виглядом та від імені:

- ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» в особі ФОП «ОСОБА_243», в якості агента на території України компанії «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), за адресою: АДРЕСА_4;

- ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» в особі ФОП «ОСОБА_14.», в якості агента на території України компанії «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway), та ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» в особі ФОП «ОСОБА_249» (податковий номер НОМЕР_1), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресою: АДРЕСА_3;

- ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» в особі ФОП «ОСОБА_244» (податковий номер НОМЕР_2), в якості агента на території України компанії «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), за адресою: АДРЕСА_5;

- ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» в особі ФОП «ОСОБА_245» (податковий номер НОМЕР_3), в якості агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресою: АДРЕСА_6;

- ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» в особі ФОП «ОСОБА_246» (податковий номер НОМЕР_4), в якості агента на території України компанії «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), за адресою: АДРЕСА_12;

- ФОП «ОСОБА_247» (податковий номер НОМЕР_5) та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в якості агентів на території України іноземних компаній: «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_7;

безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки та штампи іноземних компаній та представляючись їх агентом, відшукувала громадян, яким повідомлялася недостовірна інформація щодо наявності повноважень по їх працевлаштуванню на іноземні морські судна.

За вказаний період часу, виготовивши підроблені документи, ОСОБА_7, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 129 (ста двадцяти дев'яти) осіб, а саме: 12.06.2015 ОСОБА_15; в червні-липні 2015 року ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29; 11.07.2015 ОСОБА_30; 18.07.2015 ОСОБА_31; 21.07.2015 ОСОБА_32, ОСОБА_33; 23.07.2015 ОСОБА_34, ОСОБА_35; 25.07.2015 ОСОБА_36; в липні 2015 року ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48; 04.08.2015 ОСОБА_49, ОСОБА_50; 05.08.2015 ОСОБА_51, ОСОБА_52; 06.08.2015 ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57; 07.08.2015 ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60; 08.08.2015 ОСОБА_61; 11.08.2015 ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65; 12.08.2015 ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70; 13.08.2015 ОСОБА_71, ОСОБА_72; 15.08.2015 ОСОБА_73; 05.09.2015 ОСОБА_74, ОСОБА_75; 07.09.2015 ОСОБА_76; 08.09.2015 ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80; 09.09.2015 ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83; 10.09.2015 ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87; 14.09.2015 ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90; 15.09.2015 ОСОБА_91, а також у вересні-вересні 2015 року ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96;в кінці вересня - на початку жовтня 2015 року ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103; 09.10.2015 ОСОБА_104; 13.10.2015 ОСОБА_105; 14.10.2015 ОСОБА_106; 15.10.2015 ОСОБА_107; 16.10.2015 ОСОБА_108, ОСОБА_109; 17.10.2015 ОСОБА_110, ОСОБА_111; 20.10.2015 ОСОБА_112, ОСОБА_113; 21.10.2015 ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116; 22.10.2015 ОСОБА_117; 04.11.2015 ОСОБА_118; 05.11.2015 ОСОБА_119, ОСОБА_120; 06.11.2015 ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124; 11.11.2015 ОСОБА_125; 14.11.2015 ОСОБА_126, ОСОБА_127; 17.11.2015 ОСОБА_128; 18.11.2015 ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131; 19.11.2015 ОСОБА_132; 20.11.2015 ОСОБА_133; 26.11.2015 ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136; 27.11.2015 ОСОБА_137, ОСОБА_138; 28.11.2015 ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141; 01.12.2015 ОСОБА_142, ОСОБА_143, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2144572,82 (два мільйона сто сорок чотири тисячі п'ятсот сімдесят дві гривні 82 копійки) гривень, що еквівалентно 97800 (дев'яноста сім тисяч вісімсот) доларів США.

Злочинну діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_7 припинено 03.12.2015, у зв'язку з затриманням вказаних осіб працівниками УСБУ в Одеській області, вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.

03.12.2015, о 23 год. 00 хв., громадянку України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., уродженку м. Чита (Росія), росіянку, маючу подвійне громадянство: громадянство України та громадянство Російської Федерації, з вищою освітою, не перебуваючи у шлюбі, але з 2014 року фактично співмешкає з ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_2., офіційно не працюючу та без визначеного роду заняття, раніше не судиму, але з 18.02.2015 до її затримання, перебувала у розшуку (особа, яка переховується від суду) за статтею звинувачення - ч. 2 ст. 190 КК України, запобіжний захід - не застосовувався (регіон (орган внутрішніх справ) - Приморський відділ поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2, в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015, о 16 год. 00 хв., ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Івановим В.В. до підозрюваної ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 23 год. 00 хв. 01.02.2015. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_3 обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 1 642 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 1999956 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) гривень.

22.01.2015, о 17 год. 30 хв., ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлення ОСОБА_3 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_3 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 22.01.2016 відповідно до яких ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з 2011 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи;

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України - ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_146, згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) - ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_147, не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов'язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_148, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, в період з листопада по грудень 2013 року, здійснювала контроль за діяльністю представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) щодо надання, за грошову винагороду, послуг особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювала організацію безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_148 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_149, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3 в травні 2014 року, яка діяла від імені представника ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду надавалися послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, шляхом надання їм підроблених документів, необхідних для підтвердження мети виїзду з території України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «ОСОБА_3» та ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «ОСОБА_7», в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_9 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «ОСОБА_3» та ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «ОСОБА_7», в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «ОСОБА_3» та ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «ОСОБА_7», в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_10 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_8, згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року, ОСОБА_7, знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько «ОСОБА_7», підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу - резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_8. При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_3, яка використовувала прізвисько «ОСОБА_3»;

- протоколами пред'явлення особи (ОСОБА_3) для впізнання за фотознімками свідкам ОСОБА_149, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, які впізнали ОСОБА_3 як особу, яка використовувала прізвисько «ОСОБА_3» та діяла в якості представника ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992);

- протоколом пред'явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_3) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_10, який впізнав голос ОСОБА_3, яка використовувала прізвисько «ОСОБА_3», ОСОБА_7, яка використовувала прізвисько «ОСОБА_7» та діяли в якості представника ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992);

- поясненнями ОСОБА_150, згідно яких встановлено, що ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «ОСОБА_7», здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також надавала ОСОБА_150 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_3, використовуючи прізвисько «ОСОБА_3», діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_150, на виконання вказівки ОСОБА_7, здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_7 При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_151, згідно якого встановлено, що ОСОБА_150, протягом 2013-2014 років, працювала на роботодавця, яку вона називала по-батькові «ОСОБА_150», а офіс крюїнгової компанії, розташовувався в м. Одесі по вулиці Фонтанська дорога;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_152, згідно яких встановлено, що ОСОБА_7, використовувала прізвисько «ОСОБА_7», через ОСОБА_152, який працював в якості її особистого водія, передавала та одержувала «службову документацію», зокрема: з офісу ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) та офісу ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_153, згідно якого встановлено, що фактичним керівником ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» являлась ОСОБА_7, яка використовувала прізвисько «ОСОБА_7»;

- протоколами допиту ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_142, ОСОБА_129, ОСОБА_126, ОСОБА_139, ОСОБА_121, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_130, ОСОБА_119, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_120, ОСОБА_140 та потерпілих ОСОБА_118, ОСОБА_125, ОСОБА_141, ОСОБА_134, ОСОБА_131, ОСОБА_136, ОСОБА_143, ОСОБА_128, ОСОБА_124, ОСОБА_135, ОСОБА_133, ОСОБА_132, ОСОБА_127, згідно яких встановлено, що ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «ОСОБА_248», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_9, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) 26 (двадцяти шести) осіб, у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи;

- протоколами допиту ОСОБА_159 та потерпілих ОСОБА_36, ОСОБА_77, згідно яких встановлено, що ОСОБА_7, використовуючи прізвиська «ОСОБА_249» та «ОСОБА_245», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, в липні-вересні 2015 року, під виглядом та від імені ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» в особі ФОП «ОСОБА_249» (податковий номер НОМЕР_1), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» в особі ФОП «ОСОБА_245» (податковий номер НОМЕР_3), в якості агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресою: АДРЕСА_6, здійснювала злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) осіб, у розмірі від 600 до 800 доларів США з кожної особи, під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_144, згідно якого встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП «ОСОБА_247», а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_3 використовувалися у злочинній діяльності;

- протокол допиту свідка ОСОБА_161, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, представляючись сестрою директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» ОСОБА_162, 28.10.2015 здійснила оренду офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 та передала свідку грошові кошти, у розмірі 15000 грн., а також, в подальшому, на початку листопада 2015 року, з метою контролю за офісним приміщенням здійснила обладнання вказаного офісу додатковими камерами відеоспостереження. При цьому ОСОБА_3, під час зустрічі зі свідком вказала, що являється співробітницею ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_163, згідно якого встановлено, що ОСОБА_3, в період з 2011 року по теперішній час, працювала на ОСОБА_7, яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_164, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7, використовуючи прізвисько «ОСОБА_7», в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюінгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC "TDI Group" Recruiting and placement of seafarers representation "S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD" "STARLIGHT MARINE GROUP LTD"»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП «ОСОБА_247», а також копії та оригінали договорів, які використовувалися ОСОБА_3 та ОСОБА_7 під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_10, в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), ФОП «ОСОБА_245» (податковий номер НОМЕР_3), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які використовувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_3 під час злочинної діяльності;

- протоколом огляду накопичувача інформації типу «флеш-носій» марки «Transcend USB 2.0» ємністю «8 GB» серійний номер «НОМЕР_6 / НОМЕР_7», який було вилучено 03.12.2015 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7, згідно якого встановлено, що на ньому зберігаються електронні документи щодо діяльності, в період з червня 2015 року по грудень 2015 року за адресами: АДРЕСА_4; АДРЕСА_3; АДРЕСА_11; АДРЕСА_6; АДРЕСА_12; АДРЕСА_13, крюінгових компаній (резидентів України та нерезидентів України) з працевлаштування моряків на роботу за кордон на судна іноземних компаній, зокрема: ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ФОП «ОСОБА_243», «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda); ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ФОП «ОСОБА_14.», «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway); ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ФОП «ОСОБА_249», «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway); ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ФОП «ОСОБА_244», «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany); ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd», ФОП «ОСОБА_245», «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria); ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ФОП «ОСОБА_246», «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany); ФОП «ОСОБА_247», «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), а також електронні документи, щодо подання до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні необхідних документів для отримання моряками візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України 2 (двох) місячний термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які, в період з червня 2011 року по 02.12.2015, звернулися з метою працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній до юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України), розташованих в м. Одеса, під виглядом та від імені яких здійснювали свою злочинну діяльність ОСОБА_7, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, зокрема: ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_147, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_33, ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_35, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_34, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_227, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_228, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_65, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_64, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_15, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_229, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_103, ОСОБА_230, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117 та інших осіб;

- встановити осіб, які, в період з червня 2011 року по жовтень 2015 року, надали в оренду приміщення для здійснення діяльності в м. Одеса юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України), від імені яких здійснювали свою злочинну діяльність ОСОБА_7, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, зокрема приміщення за наступними адресами: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 33, бізнес-центр «Покровський», офіс №805; м. Одеса, площа Грецька, буд. 3/4, бізнес-центр «Афіни», офіс №622; м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4-Д, бізнес-центр «Шевченківський», офіс №5; АДРЕСА_14; АДРЕСА_15; АДРЕСА_16; АДРЕСА_17; АДРЕСА_18; АДРЕСА_19; АДРЕСА_20; АДРЕСА_21; АДРЕСА_22; АДРЕСА_23; АДРЕСА_24; м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 9, бізнес?центр «МАРСЕЛЬ»; м. Одеса, вул. Польській узвіз, буд. 11, бізнес-центр «МОРСЬКИЙ»; АДРЕСА_25; АДРЕСА_3; АДРЕСА_26; АДРЕСА_27; АДРЕСА_28; АДРЕСА_29 та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- встановити засновників, керівників та посадових осіб ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА»; ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ»; ТОВ «РОЯЛ МАРІН ТУР»; ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ»; ТОВ «ЮК СТАТУС»; ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»; ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ»; ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ»; ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ»; ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА»; ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН»; ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА»; ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ»; ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ»; ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕСА»; ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ»; ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА КОМПАНІЯ»; ТОВ «ТРАНС КОНСАЛТІНГ»; ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- встановити фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_152, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241 та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- встановити осіб, які на замовлення ОСОБА_7, здійснювали розроблення Інтернет-сайтів крюінгових компаній, які в подальшому використовувалися в злочинній діяльності ОСОБА_7, ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- встановити рахунки юридичних осіб (резидентів України), від імені яких, в період з червня 2011 року по 03.12.2015, здійснювали свою злочинну діяльність ОСОБА_7, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, зокрема: ТОВ «МЕНШІП ОДЕСА»; ТОВ «ЕСТЕРА ШИППІНГ»; ТОВ «РОЯЛ МАРІН ТУР»; ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ»; ТОВ «ЮК СТАТУС»; ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»; ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ»; ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ»; ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ»; ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА»; ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН»; ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА»; ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ»; ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ»; ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕСА»; ТОВ «ДЖЕНКО МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ»; ТОВ «ЧАСТНА МОРСЬКА КОМПАНІЯ»; ТОВ «ТРАНС КОНСАЛТІНГ»; ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП»; ФОП «ОСОБА_250»; ФОП «ОСОБА_251»; ФОП «ОСОБА_252»; ФОП «ОСОБА_253»; ФОП «ОСОБА_249»; ФОП «ОСОБА_244»; ФОП «ОСОБА_245»; ФОП «ОСОБА_246»; ФОП «ОСОБА_254» та виконати процесуальні дії щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів банківських установ, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відносно руху грошових коштів за рахунками вказаних юридичних осіб;

- встановити телефонні номери абонентів мобільних операторів, які, в період з червня 2011 року по 03.12.2015, використовувались ОСОБА_7, ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами та виконати процесуальні дії щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів мобільних операторів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно даних телефонних з'єднань вказаних телефонних номерів абонентів мобільних операторів;

- оглянути предмети та документи, які вилучено в ході досудового розслідування;

- оглянути дані, отримані від банківських установ, відносно вказаних юридичних осіб, від імені яких, в період з червня 2011 року по 03.12.2015, здійснювали свою злочинну діяльність ОСОБА_7, ОСОБА_3 та інші невстановлені особи;

- оглянути дані, отримані від операторів мобільного зв'язку, щодо телефонних з'єднань абонентів мобільних операторів, які, в період з червня 2011 року по 03.12.2015, використовувались ОСОБА_7, ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами;

- після збору даних, які характеризують особу підозрюваної ОСОБА_7, призначити амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваної ОСОБА_7, до проведення якої залучити експертів КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» та одержати висновок експертів;

- після збору даних, які характеризують особу підозрюваної ОСОБА_3, призначити амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваної ОСОБА_3, до проведення якої залучити експертів КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» та одержати висновок експертів;

- призначити та одержати висновки судово-почеркознавчих експертиз щодо рукописних записів та підписів, які містяться в документах про надання послуг з працевлаштування моряків на роботу за кордоном на іноземні судна;

- призначити та одержати висновки судово-технічних експертиз щодо печаток та штампів, які містяться в документах про надання послуг з працевлаштування моряків на роботу за кордоном на іноземні судна;

- призначити та одержати висновки судово-технічних експертиз щодо вилучених в ході досудового розслідування печаток, зокрема: ФОП «ОСОБА_245», «Starlight Marine Group Ltd.» (Singapore), «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), ФОП «ОСОБА_247», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2»;

- призначити, за наявності підстав, та одержати висновки судово-криміналістичних експертиз щодо вилучених в ході досудового розслідування технічних засобів для друку;

- призначити, за наявності підстав, та одержати висновки судово-криміналістичних експертиз щодо вилучених в ході досудового розслідування електронних носіїв інформації;

- призначити, за наявності підстав, експертизи звукозаписів, які отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_3 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 60 (шістдесяти) днів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об'єм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих, що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_3, у разі звільнення її з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_3 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв'язків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов'язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов'язків.

Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_3 під вартою, з визначеним розміром застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_3 обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 1999956 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) гривень.

Підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_3 будь-якого іншого, більш м'якого, запобіжного заходу, зважаючи на вищенаведені обставини, відсутні.

Визначений розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, обумовлений значним розміром отриманої підозрюваною ОСОБА_3 неправомірної винагороди, який лише на даний час досудового розслідування становить 2144572,82 (два мільйона сто сорок чотири тисячі п'ятсот сімдесят дві гривні 82 копійки) гривень. Збір доказів триває, проте вже є достатні підстави вважати, що кількість потерпілих та розмір чужих коштів, якими заволоділа підозрювана ОСОБА_3, є значно більшими:

ОСОБА_3 офіційно не працевлаштована тривалий час, незаміжня, при цьому розмір доходу, який ОСОБА_3 отримувала від незаконної діяльності, дозволяв здійснювати оренду квартир для проживання в м. Одесі.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо через відсутністю міцних соціальних зв'язків підозрюваної; відсутність у підозрюваної постійного місця роботи; наявність інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов'язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У зв'язку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_3

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_3 повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а саме, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. Також в судовому засіданні прокурор повідомила, що ОСОБА_3 притягується Приморським районним судом міста Одеси до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України, ухвалою суду була оголошена у розшук, так як переховувалась від суду, що вказує на наявність вказаних ризиків в клопотанні слідчого. ОСОБА_3 проведено медичний огляд у ОСІ, медична допомога їй буде надана, також ОСОБА_3 може приймати участь у слідчих діях, про що прокурор надала довідку, видану начальником ОСІ ОСОБА_242

Захисник ОСОБА_2 та підозрювана ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання підозрюваної під вартою, посилаючись на те, що є підстави для зміни запобіжного заходу, оскільки ОСОБА_3 раніше не судима, має постійне місце проживання в АДРЕСА_2, позитивно характеризується за місцем реєстрації в АРК. Підозрювана страждає низкою тяжких хронічних захворювань, тому її подальше перебування під вартою призведе до загострення хвороби у ОСОБА_3 Підозрювана ОСОБА_3 частково визнає вину, співпрацює із слідством, ні на кого не впливає, просять змінити підозрюваній запобіжний захід на домашній арешт.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, слідчого та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.

22.01.2015, о 17 год. 30 хв., ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлення ОСОБА_3 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_3 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 22.01.2016 відповідно до яких ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з 2011 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи;

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України - ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_146, згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпаж суден, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) - ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_147, не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);