Ухвала суду № 55300634, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2814/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Н., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гонтарєв Р.М. про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом інформацію, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України полковник поліції Гонтарєв Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015100000000154, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Укаїни Шевченко А.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

Установлено, що 18.12.2014 представник компанії «YUNERO SPIN LTD» (резидент Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії) подав до Господарського суду Одеської області позов про стягнення з ПАТ «Імексбанк» заборгованості за договором, ціна позову - 13 127 711,6 доларів США (сума основного боргу - 7 000 000 доларів США, штраф за порушення грошового зобов'язання - 2 450 000 доларів США, пеня - 1 942 164,3 доларів США, відсотки за користування чужими грошима - 1 728 904,1 доларів США).

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Роману Миколайовичу тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А):

- документів щодо пошуку в 2012 році ПАТ «Імексбанк» виконавців робіт з розроблення і встановлення програмного забезпечення (програмного комплексу автоматизації «Банк»), всіх документів щодо ведення представниками ПАТ «Імексбанк» попередніх переговорів з компанією «YUNERO SPIN LTD» щодо укладення договору на поставку програмного забезпечення,

- документів щодо укладення між ПАТ «Імексбанк» і компанією «YUNERO SPIN LTD» договору від 02.01.2013 № PSW-2013 та документів щодо виконання сторонами умов цього договору, в тому числі технічного завдання, листування, актів прийому-передачі, а також документів, які підтверджують, що програмне забезпечення було встановлено та запроваджено,

- документів щодо постановки на баланс ПАТ «Імексбанк» програмного забезпечення, яке поставлено компанією «YUNERO SPIN LTD»,

- документів за період 2013 - 2014 років, у яких відображено заборгованість ПАТ «Імексбанк» перед компанією «YUNERO SPIN LTD» за поставку програмного забезпечення,

- копій позовної заяви компанії «YUNERO SPIN LTD» та додатків о неї, а також документів, у яких зафіксовано надходження копії цієї позовної заяви до ПАТ «Імексбанк»,

- платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень тощо) в паперовому і електронному вигляді щодо перерахування 23.01.2015 банком ПАТ «Імексбанк» компанії «YUNERO SPIN LTD» коштів на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 05.01.2015,

- виписки руху коштів, за період з 01.01.2015 по 27.01.2015, по рахунках ПАТ «Імексбанк», які було використано для перерахування 23.01.2015 компанії «YUNERO SPIN LTD» коштів на виконання рішення Господарського суду Одеської області від 05.01.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2814/16-к

Прим. 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Р.М.

Копія - уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 25.01.2016 р.