Ухвала суду № 55300631, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2816/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Н., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гонтарєв Р.М. про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом інформацію, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України полковник поліції Гонтарєв Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015100000000154, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Укаїни Шевченко А.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.

Установлено, що 21.11.2012 між компанією «SOLITRADE LTD» (Кіпр) і ТОВ «Україна» укладено угоду про надання позики. Згідно з цією угодою компанія «SOLITRADE LTD» надала товариству «Україна» позику на суму 15 000 000 доларів США на строк 5 років (до 30.11.2017) під 10 % річних для поповнення власних обігових коштів.

на врахування залучених за цим договором коштів до капіталу банку.

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А)

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Роману Миколайовичу тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А):

- договору банківського вкладу від 03.12.2012 № 92, укладеного між ПАТ «Імексбанк» і ТОВ «Україна» (ідентифікаційний код 20939771), та документів, складених і поданих до банку в зв'язку з укладенням цього договору, листа ТОВ «Україна» від 13.01.2015 щодо дострокового повернення депозитного вкладу, виписки руху коштів по депозитному рахунку ТОВ «Україна» за період з 03.12.2012 до 23.01.2015,

- платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень тощо) в паперовому і електронному вигляді щодо дострокового повернення 23.01.2015 банком ПАТ «Імексбанк» товариству «Україна» депозитного вкладу в сумі 15 000 000 доларів США,

- документів, які було подано ТОВ «Україна» до ПАТ «Імексбанк», на підставі яких 23.01.2015 ТОВ «Україна» достроково повернуло компанії «SOLITRADE LTD» кредитні кошти в сумі 15 000 000 доларів США,

- платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень тощо) в паперовому і електронному вигляді щодо дострокового повернення 23.01.2015 товариством «Україна» коштів в сумі 15 000 000 доларів США компанії «SOLITRADE LTD»,

- виписки руху коштів по рахунку ТОВ «Україна» № 26003000521001.840 за період з 21.11.2012 до 23.01.2015,

- документів щодо укладення між ПАТ «Імексбанк» і ТОВ «Україна» кредитного договору від 27.02.2013 № 15/13, а саме кредитного договору, документів, поданих і складених в зв'язку з укладенням цього договору, документів щодо забезпечення кредиту,

- документів, що містять інформацію про надання ПАТ «Імексбанк» товариству «Україна» кредиту на підставі кредитного договору від 27.02.2013 № 15/13 і про стан заборгованості за цим кредитом на теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2816/16-к

Прим. 2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гонтарєву Р.М.

Копія - ПАТ «Імексбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 25.01.2016 р.