Ухвала суду № 55300614, 22.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2623/16-к

У Х В А Л А

22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Циби М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Циби М.Д. про надання тимчасового доступу до документів Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 39408088), юридична адреса:м. Київ, проспект Перемоги, 97, усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Технобуд Компані» (ЄДРПОУ 39062698),ПП «Проксі-Буд» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Алто Ін» (ЄДРПОУ 38908479) за період часу з 01.01.2015 по 20.01.2016 рр., а саме: документацію конкурсних торгів, договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, були задіяні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), розрахункові рахунки яких відкриті в банківській установі ПАТ «Авант-Банк».

Під час здійснення досудового розслідування від працівників ДЗЕ Національної поліції України отримано відомості про групу підприємств, до складу якої входять: ТОВ «ДЕМОС-БУД» (ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «МЕГАПРОФІ» (ЄДРПОУ 38888180), ПП «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «АЛТО ІН» (ЄДРПОУ 38908479), ТОВ «НВП «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «БІЛТЕК БУД» (ЄДРПОУ 38690877), які отримували грошові кошти зі структурних підрозділів КМДА в якості оплати робіт за кошти місцевого бюджету, після чого переводячи їх на підставі безтоварних операцій у готівку через каси ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Отримана готівка використовувалась фігурантами провадження для неофіційного оплати будівельних матеріалів та робіт, проведених за бюджетні кошти. Слід зазначити, що частина робіт, яка проводилась за бюджетні кошти, в дійсності не проводилась або їх кошторисну вартість було умисно завищено.

З метою ускладнення фактів переведення безготівкових коштів у готівку службовими особами вказаних вище підприємств фінансові операції проводились без нарахування ПДВ, який в подальшому формувався від суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Відомості щодо деяких із перелічених підприємств значаться у матеріалах перевірки, проведеної Національним банком України в ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Так, за наявною інформацією завищення вартості виконаних робіт могло відбутись під час проведення капітального ремонту будівлі під розміщення ЦНАП, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, яке фінансувалось за рахунок місцевого бюджету через Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської в місті Києві державної адміністрації.

Одними з виконавцями вказаних робіт були ТОВ «Технобуд Компані» (ЄДРПОУ 39062698), ПП «Проксі-Буд» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Алто Ін» (ЄДРПОУ 38908479).

При цьому, останнє перерахування коштів за проведені роботи відбулось 29.12.2015 в адресу ТОВ «Технобуд Компані» (ЄДРПОУ 39062698) на підставі актів до додаткових угод №№1,6 від 29.12.2015 до договору №14-ТК/2 від 24.12.2015.

Однак, згідно листа Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за №3/33 від 05.01.2016, адресованого ПАТ «АВАНТ-БАНК», державна організація зазначила, що кошти в адресу ТОВ «Технобуд Компані» (ЄДРПОУ 39062698) направлені помилково.

Посилаючись на те, що документи, які знаходяться у розпорядженні службових осіб Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської в місті Києві державної адміністрації щодо взаємовідносин із ТОВ «Технобуд Компані» (ЄДРПОУ 39062698), ПП «Проксі-Буд» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Алто Ін» (ЄДРПОУ 38908479) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для з'ясування факту наявності в діях посадових осіб підприємств та державної установи ознак злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів обґрунтовано необхідністю проведення призначеної будівельно-технічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Цибі Миколі Дмитровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014р, тимчасовий доступ до оригіналів документів Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської в місті Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 39408088), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 97, усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Технобуд Компані» (ЄДРПОУ 39062698), ПП «Проксі-Буд» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Алто Ін» (ЄДРПОУ 38908479) за період часу з 01.01.2015 по 20.01.2016 рр., а саме: документацію конкурсних торгів, договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2623/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Цибі М.Д.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко