Ухвала суду № 55300603, 22.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2621/16-к

У Х В А Л А

22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Циби М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Циби М.Д. про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних суб'єктів господарювання:

ТОВ «Фирма «ЮКЕЙ-СД» (ЄДРПОУ 23398198) №26004010016662, ТОВ «ВТФ «СІГМА-Ю» (ЄДРПОУ 13848950) №26006010017896, ТОВ «ВТФ «АГРОІНТЕХ» (ЄДРПОУ 22435827) №26006010017937, ТОВ «НИКМЕТСЕРВИС» (ЄДРПОУ 35564127) №26004010016640, ТОВ «СКО «ПАРУС» (ЄДРПОУ 37992580) №26006010016596, ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 39665443) №26000010017405, ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39665459) №26006010017380, ТОВ «ЗЛАТОЗАР» (ЄДРПОУ 39665464) №26008010017430, відкритих в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, були задіяні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), розрахункові рахунки яких відкриті в банківській установі ПАТ «Авант-Банк».

Вивченням отриманої інформації щодо реєстрації юридичних осіб, руху грошових коштів по їх рахунках установлено, що з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки, зокрема ТОВ «ЗЗКС» (ЄДРПОУ 31549003) № 26002221186799, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), та № 26002013015166, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ «Фирма «ЮКЕЙ-СД» (ЄДРПОУ 23398198) №26004010016662, відкритий у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), значні суми коштів із призначеннями платежів «за металобрухт».

В свою чергу, ТОВ «Фирма «ЮКЕЙ-СД» (ЄДРПОУ 23398198) в день надходження коштів перераховує їх на розрахункові рахунки

ТОВ «ВТФ «СІГМА-Ю» (ЄДРПОУ 13848950) №26006010017896,

ТОВ «ВТФ «АГРОІНТЕХ» (ЄДРПОУ 22435827) №26006010017937,

ТОВ «НИКМЕТСЕРВИС» (ЄДРПОУ 35564127) №26004010016640,

ТОВ «СКО «ПАРУС» (ЄДРПОУ 37992580) №26006010016596,

ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 39665443) №26000010017405,

ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39665459) №26006010017380,

ТОВ «ЗЛАТОЗАР» (ЄДРПОУ 39665464) №26008010017430, відкриті в

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), з призначенням платежів «за металобрухт та металоконструкції», після чого останніми здійснюється їх зняття у відділеннях указаної банківської установи з призначенням платежів «на закупівлю металобрухту та металоконструкцій».

Під час здійснення досудового розслідування на виконання доручень слідчого від оперативних працівників ДЗЕ НП України отримано інформацію, що вказані підприємства зареєстровані без мети ведення господарської діяльності для надання неправомірних послуг із переведення безготівкових коштів у готівку на підставі «безтоварних операцій», та їх подальшої легалізації.

Так, в подальшому, за обготівковані таким чином кошти здійснюється придбання металобрухту на нелегальних пунктах прийому металу та у фізичних осіб по завищеній ціні, а інша їх частина незаконно привласнюється.

В даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг зазначені вище підприємства посідаю місце «транзитних», являючись проміжною ланкою у ланцюгу по перерахуванню грошових коштів підприємствами «вигодонабувачами» - реального сектору економіки, на рахунки перелічених вище юридичних осіб, з подальшим їх зняттям у готівковій формі.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Фирма «ЮКЕЙ-СД» (ЄДРПОУ 23398198) №26004010016662, ТОВ «ВТФ «СІГМА-Ю» (ЄДРПОУ 13848950) №26006010017896, ТОВ «ВТФ «АГРОІНТЕХ» (ЄДРПОУ 22435827) №26006010017937, ТОВ «НИКМЕТСЕРВИС» (ЄДРПОУ 35564127) №26004010016640, ТОВ «СКО «ПАРУС» (ЄДРПОУ 37992580) №26006010016596, ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 39665443) №26000010017405, ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39665459) №26006010017380, ТОВ «ЗЛАТОЗАР» (ЄДРПОУ 39665464) №26008010017430, які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Цибі Миколі Дмитровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014р, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення з них копій щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних суб'єктів господарювання:

ТОВ «Фирма «ЮКЕЙ-СД» (ЄДРПОУ 23398198) №26004010016662, ТОВ «ВТФ «СІГМА-Ю» (ЄДРПОУ 13848950) №26006010017896, ТОВ «ВТФ «АГРОІНТЕХ» (ЄДРПОУ 22435827) №26006010017937, ТОВ «НИКМЕТСЕРВИС» (ЄДРПОУ 35564127) №26004010016640, ТОВ «СКО «ПАРУС» (ЄДРПОУ 37992580) №26006010016596, ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 39665443) №26000010017405, ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39665459) №26006010017380, ТОВ «ЗЛАТОЗАР» (ЄДРПОУ 39665464) №26008010017430, з моменту їх відкриття по день винесення ухвали, відкритих в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку товариства;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2621/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Цибі М.Д.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко