Ухвала суду № 55299142, 28.01.2016, Драбівський районний суд Черкаської області

Справа № 692/52/16-к

Провадження № 1-кс/692/9/16

28.01.2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2016 року смт. Драбів

Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області Задорожній В.П., при секретарі Савенко О.В., за участю слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Бойка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Бойка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Бойко В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Глобус», МФО банку 380526, зокрема до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, просив зобов′язати ПАТ КБ «Глобус», МФО банку 380526, видати йому чи старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Курінному Олегу Володимировичу за їх дорученням чи постановою оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).

Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000054 від 29.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом викрадення шляхом шахрайства коштів Аграрного фонду Міністерства аграрної політики та продовольства України на суму 540000 грн.

З пояснень слідчого, є дані щодо можливої причетності до вказаного злочину службових осіб ТОВ «Агрофірма «Насіння». Для з»ясування обставин у справі необхідно встановити, куди були спрямовані кошти, отримані на виконання форвардного біржового контракту, та хто мав право розпоряджатись коштами на поточних рахунках підприємства в установах банків. Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з»явились.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01 березня 2013 року між Аграрним фондом та Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Насіння» було укладено форвардний біржовий контракт на закупівлю Аграрним фондом зерна № 371Ф. Відповідно до умов укладеного контракту Продавець - ТОВ Агрофірма «Насіння», зобов'язались передати покупцю - Аграрному фонду, пшеницю м»яку 3-го класу в кількості 600 тонн на загальну суму 1 080 000 грн., в термін до 01 жовтня 2013 року. Покупець зобов'язувався перерахувати Продавцю

авансовий платіж в розмірі 540 000 грн. 10 жовтня 2013 року між Аграрним фондом та ТОВ Агрофірма «Насіння» було укладено Додатковий договір № 1 до форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна від 01.03.2013 року № 371Ф, яким сторони змінили термін поставки зерна з 01.10.2013 року на 01.11.2013 року. На виконання умов укладеного контракту 05 березня 2013 року Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Агрофірма «Насіння» авансовий платіж в розмірі 540 000 грн.(платіжне доручення № 1037 від 05.03.2013 року). Однак, посадові особи ТОВ Агрофірми «Насіння» в порушення умов контракту та додаткового договору до нього зобов'язання у встановлений контрактом строк не виконали, товар не поставили та не повернули перерахований Аграрним фондом авансовий платіж.

Слідством встановлено, що ТОВ «Агрофірма «Насіння», ЄДРПОУ 04540383, відкрито 23.05.2014 року поточний рахунок № 2600600114250 в ПАТ КБ «Глобус», МФО банку 380526.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, з метою повного, всебічного розслідування обставин кримінального правопорушення та зібрання доказів можливої причетності до скоєння злочину службових осіб ТОВ «Агрофірма Насіння», виникла необхідність з»ясувати за чиїм розпорядженням і для яких потреб були використані кошти, які надійшли з Аграрного фонду, встановити, хто відкривав наявний поточний рахунок підприємства і мав право розпорядження коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Бойка В.В. задовольнити.

Надати слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Бойку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрофірма «Насіння», ЄДРПОУ 04540383, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ КБ «Глобус», МФО банку 380526, зокрема:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «Агрофірма «Насіння» № 2600600114250 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Зобов′язати ПАТ КБ «Глобус», МФО банку 380526, видати слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Бойку Вадиму Віталійовичу та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції Курінному Олегу Володимировичу за їх дорученням чи постановою оригінали зазначених вище документів з правом вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів або їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Драбівського районного суду В.П.Задорожній

Ухвала оголошена 28 січня 2016 року