Ухвала суду № 55298229, 28.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21079/15-к

н/п 1-кс/640/604/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Льовіна Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Льовіна Дениса Анатолійовича по кримінальному провадженню №12015220010000063 від 26.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Льовіна Д.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Чайченко А.Є., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, в ПАТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.Московський, 60, адреса переписки м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, відносно клієнта ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 , за рахунком № 26006496477400 за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26006496477400 ;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26006496477400, який належить ТОВ «СП «Ековтор», код ЄДРПОУ 37842318, за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000063 від 26.03.2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за фактом замаху на заволодіння коштами Департаменту капітального будівництва ХОДА та внесення в офіційні документи недостовірних даних службовими особами ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» код ЄРПОУ 37842318.

Кримінальне провадження №12015220010000063 від 26.03.2015 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за матеріалами, які надійшли з департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

Висновком уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, підписаного заступником директора департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_3, під час перевірки процедури закупівлі робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів встановлено наступне :

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пунктам 2 і 3 частини другої статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закону), абзацу третього частини другої статті 31 Закону, зміни до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. №749» та від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

- порядок проведення процедури закупівлі не відповідає абзацу третьому частини другої статті 31 Закону та частині п'ятій статті 40 Закону;

- виконання зобов'язань за договором на закупівлю робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.10.2014 по 31.12.2015, підприємство ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 виконувало будівельні роботи з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів за замовленням Департаменту капітального будівництва ХОДА.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Ленінського районного суду міста Харкова від 20.05.2015 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 щодо виконання будівельних робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів .

08.07.2015 згідно з Актом прийому-передачі №1 до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області передані копії документів ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 за період часу з 06.08.2013 по 03.10.2014, протокол про тимчасовий доступ до речей та документів не складався.

24.09.2015 до Державної фінансової інспекції в Харківській області згідно з листом вих.№30/06-4751 передані документи ТОВ «СП «Ековтор» ЄДРПОУ 37842318, які отримані згідно зазначеного акту прийому-передачі №1, для проведення відповідної перевірки використання коштів, виділених на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів.

Крім того в ході досудового розслідування отримано ухвалу Ленінського районного суду міста Харкова від 31.06.2015 про проведення Державною фінансовою інспекцією в Харківській областіпозапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318.

03.12.2015 на адресу ТОВ «СП «Ековтор» направлено запит №47/1591 про надання документів щодо прийняття участі в тендері та виконання будівельних робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів.

11.12.2015 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшов лист №11/12-15-2 від ТОВ «СП «Ековтор» про відмову в наданні документів та необхідність звернутися органу досудового слідства до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

12.01.2016 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшов лист Державної фінансової інспекції в Харківській області за вих.№20-06-26-17/179 про надання необхідних документів для проведення якісної перевірки використання коштів виділених юридичній особі ТОВ «СП «Ековтор» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Під час тимчасового доступу до документів ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318, які знаходились в Департаменті капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, проведеного 22.01.2016 на підставі ухвали Київського районного суду міста Харкова, встановлено, що відповідно до платіжних доручень ТОВ «СП «Ековтор» отримувало кошти, виділені на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, на рахунок № 26006496477400, відкритий в ПАТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.Московський, 60, адреса переписки м.Київ, вул.Андріївська, 2/12.

Необхідність вилучення банківських документів ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 в ПАТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.Московський, 60, обґрунтовується потребою у використанні вищезазначених документів для проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та неможливістю іншими способами довести усі обставини використання коштів Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, виділених на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні і, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "УкрСиббанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Льовіна Дениса Анатолійовича по кримінальному провадженню №12015220010000063 від 26.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.Московський, 60, адреса переписки м.Київ, вул.Андріївська, 2/12,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Льовіну Денису Анатолійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318, за рахунком № 26006496477400 за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, а саме:

- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26006496477400 ;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 ;

- договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- заяви на видачу чекових книжок ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- інформацію, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформацію, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку №26006496477400, який належить ТОВ «СП «Ековтор», код ЄДРПОУ 37842318, за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, з можливістю їх вилучення.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Льовіну Денису Анатолійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.Московський, 60, адреса переписки м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме до: оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318, за рахунком № 26006496477400 за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, а саме до:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26006496477400 ;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- заяв на відкриття рахунку ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «СП «Ековтор» код ЄДРПОУ 37842318 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку №26006496477400, який належить ТОВ «СП «Ековтор», код ЄДРПОУ 37842318, за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.

Роз'яснити ПАТ "УкрСиббанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.