Ухвала суду № 55295676, 22.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/244/2016

Справа № 428/446/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі судових засідань Циганок А.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Загоровського Т.І., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О.., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які знаходяться у КП «Лисичанський Шляхрембуд».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130000000286 від 16.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА для Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на проведення капітального ремонту окремих ділянок автодоріг в м. Лисичанську виділено асигнувань у розмірі 12 млн. 320 тис. грн. З метою реалізації вказаної програми УЖКГ Лисичанської міської ради укладено з комунальним підприємством Лисичанської міської ради «Лисичанський Шляхрембуд» договори підряду по капітальному ремонту автодоріг на загальну суму 4 млн. 320 тис. грн.

З метою виробництва асфальтобетонної суміші для проведення капітального ремонту автодоріг в м. Лисичанську, 15 травня 2015 року між КП «Лисичанський Шляхрембуд» в особі директора ОСОБА_4, яке зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул. Гоголя, буд. 31 та ТОВ «Донбас Трейдинг», в особі директора ОСОБА_5, яке зареєстроване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, буд. 5, укладено договір поставки № 87 ( бітуму БНД 60/90, дизельного палива, пічного палива, відсіву, щебеню), на загальну суму 500 000, 00 грн.

У період з травня по жовтень 2015 року, відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснило поставку для КП «Лисичанський Шляхрембуд» бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 та з метою підтвердження якості вказаного бітуму ТОВ «Донбас Трейдинг» надало сертифікат відповідності, зареєстрований в реєстрі за номером UA1.145.0016298-15 та паспорт № 1, в якому зазначено що виробником бітуму, є ТОВ «Донбас Трейдинг» (дата виготовлення: лютий 2015 року, об'єм партії 200т.). Відповідно до сертифікату відповідності, який видано державним підприємством «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО», встановлено, що ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснює виробництво бітуму нафтового дорожнього в'язкого марки БНД 60/90 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 22-а.

Згідно з товарно-транспортними накладними на відпустку нафтопродуктів (нафти) встановлено, що автопідприємства, які здійснювали поставку бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 є ТОВ «Екомаркетгруп» (39273939), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13, офіс 22, ТОВ «Меркурі Інновейшин» (39608144), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13, офіс 22, ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (39849430), зареєстроване за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Самгородок, вул. Петровського, 78, ТОВ «Еліт-Промторг» (39735740), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 14, кв. 16/12. Вказані автопідприємства здійснювали постачання бітуму на вантажному автомобілі DAF TE 47 ХS, державний номер НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_6 та на автомобілі МАЗ, державний номер НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_7

Крім цього, встановлено, що вантажний автомобіль НОМЕР_3 та напівпричіп (цистерна) НОМЕР_6 належать на праві власності ОСОБА_8 та з 2015 року автомобіль НОМЕР_3 перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ «Альтбудгруп», а напівпричіп (цистерна) НОМЕР_6 з 2011 року перебуває у неробочому стані. Згідно з інформації ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що вказаний вантажний автомобіль здійснює перевезення товарно-матеріальних цінностей лише з причепом (державний номер НОМЕР_4) під постійним керуванням водія ОСОБА_9 Зазначені автомобілі та причепи в оренду ТОВ «Меркурі Інновейшин», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», ТОВ «Еліт-Промторг», ТОВ «Донбас Трейдинг», КП «Лисичанський Шляхрембуд» не надавались.

Згідно пояснень ОСОБА_6, який працює водієм у ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що на вказаному підприємстві останній керує автомобілем НОМЕР_5 та поставку бітуму для КП «Лисичанський Шляхрембуд» на автомобілі НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_6, він ніколи не здійснював.

В поданому клопотанні слідчий зазначає, що з метою підтвердження поставки ТОВ «Донбас Трейдинг» на адресу КП «Лисичанський Шляхрембуд» бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 та перевірки відомостей, внесених до документів, які свідчать про поставку бітуму, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи під час розгляду клопотання у судовому засіданні, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які підлягають вилученню, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Лисичанський Шляхрембуд» з ТОВ «Донбас Трейдинг» за договором поставки бітуму, а саме: договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, податкові накладні на товар, документи щодо проведення розрахунків за договорами, документи на товар - паспорт, сертифікат відповідності, тощо, та інші документи, які свідчать про подальше використання бітуму, та його залишків; до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Лисичанський Шляхрембуд» з УЖКХ Лисичанської міської ради за договорами підряду по капітальному ремонту автодоріг м. Лисичанську, а саме: договори з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, тощо, та можливості здійснення їх вилучення, які знаходяться у КП «Лисичанський Шляхрембуд».

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні КП «Лисичанський Шляхрембуд». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні КП «Лисичанський Шляхрембуд», має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Тітовій А.О., тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться у КП «Лисичанський Шляхрембуд», зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул. Гоголя, 31, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Лисичанський Шляхрембуд» з ТОВ «Донбас Трейдинг» за договором поставки бітуму (договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні на товар, товарно-транспортні накладні на поставку бітуму, документи щодо проведення розрахунків за договорами, документи на товар - паспорт, сертифікат відповідальності, тощо) та інші документи, які свідчать про подальше використання бітуму, та його залишків; оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Лисичанський Шляхрембуд» з УЖКХ Лисичанської міської ради за договорами підряду по капітальному ремонту автодоріг м. Лисичанську (договори з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій