Ухвала суду № 55294379, 21.01.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/518/16-к

Провадження № 1-кс/369/108/16

УХВАЛА

Іменем України

21.01.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчої Савченко Ю.І., розглянувши клопотання слідчої ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Савченко Ю.І. у кримінальному провадженні № 32015110200000050 від 25.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Савченко Ю.І. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчуком В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл Банк» (МФО 320735).

Свої вимоги слідча мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є: отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0600/2015/ДСК від 01.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб'єктам підприємницької діяльності за участю в фінансово-господарських операціях проведених громадянами ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_13), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4) по рахункам юридичних осіб ПП «Компанія «Савар Трейд» (код ЄДРПОУ 37643077), ПП «Кастл Лайт» (код ЄДРПОУ 38851077), ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ39317939), ПП «Легіон-Ц» (код ЄДРПОУ 39321479), ПП «Гіга» (код ЄДРПОУ 39369018) та проведених ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_17.(НОМЕР_6) (як довіреною особою), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_13), ОСОБА_10 (НОМЕР_7), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4), ОСОБА_11 (НОМЕР_8) (як довіреною особою) по власних рахунках та рахунках ОСОБА_12 (НОМЕР_9), а також за участю ПП «СКС Захід-Торг» (код ЄДРПОУ 37011793), ПП «Аглень» (код ЄДРПОУ 40086476), ПП «Фленкер» (код ЄДРПОУ 38851454), ОСОБА_13 (НОМЕР_10), ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ПП «Фоксхаунд» (код ЄДРПОУ 38851229), ОСОБА_14 (НОМЕР_11), ПП «Тарх» (код ЄДРПОУ 38693506), ПП «Контакт-Бізнес» (код ЄДРПОУ 37688060), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), ОСОБА_15 (НОМЕР_12), ПП «Компанія Волба Плюс» (код ЄДРПОУ 37696595), ПП «Агелон» 37643082).

Під час досудового розслідування встановлено, що в ПП «Компанія «Савар Трейд» відкрито рахунок №260092021801, в ПП «Контакт-Бізнес» відкрито рахунок №260002023501 в ПАТ «Інтеграл Банк», за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2, через які підприємства здійснювали фінансово-господарські розрахунки.

З метою встановлення всіх службових осіб, які сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб'єктам господарської діяльності необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, котрі містять відомості про рух грошових коштів вище зазначених підприємств.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам проведених ПП Компанія «Савар Трейд» та ПП «Контакт-Бізнес».

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ «Інтеграл Банк» знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх),слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ «Інтеграл Банк» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл Банк» (МФО 320735) , в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому слідчою необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Савченко Юлії Ігорівні або іншій особі за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл Банк» (МФО 320735), а саме:

-рух грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №260092021801, що належить ПП «Компанія «Савар Трейд» та по рахунку№260002023501, що належить ПП «Контакт-Бізнес», за період з 01.01.2014р. по 15.01.2016р.;

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №260092021801, що належить ПП «Компанія «Савар Трейд» та по рахунку№260002023501, що належить ПП «Контакт-Бізнес», а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп'ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун