Ухвала суду № 55290477, 12.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13325/15-к

провадження № 1кс/201/8235/2015

УХВАЛА

12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, б. 68 за період з 16.11.2012 року по 07.02.2013 року, умисно ухилились від сплати податків на суму 4 950 000грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах. Порушення виявлено Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та викладено в узагальненому матеріалі №0131/2013 від 28.02.2013 року стосовно проведених фінансових операцій, що повязані з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32013040040000268 від 06.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0184/2013/ДСК за участю ТОВ «Стіл-Пром» (ЄДРПОУ 37539839) та ПП «Ін-Мед» (ЄДРПОУ 36161981), за період з 03.09.2012 року по 07.02.2013 року проведено фінансової операції, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу на суму 24,91 млн., грн.

В ході досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №32013040040000268, встановлено, що службовою особою ПП «Ін-Мед» (ЄДРПОУ 36161981) був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. З метою встановлення обставин реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Ін-Мед» (ЄДРПОУ 36161981) ОСОБА_3 не одноразово викликався до слідчого для надання показань, однак в назначений час не зявлявся, причин по якім він не прибув на допит не пояснив. Також встановлено що ОСОБА_3 за місцем реєстрації не проживає, свою фактичне місце проживання від органів досудового розслідування приховує. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_3, є службовою особою підприємств: ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984), ТОВ «А-ПЕЛЬСИН» (код ЄДРПОУ 33744571), ПП «Огра» ( код ЄДРПОУ 36640913), ПП «Рубус» (код ЄДРПОУ 36785977), ТОВ «Реновація Сервіс» (код ЄДРПОУ 39765733), ПП «Капрол» (код ЄДРПОУ 36962581), які перебувають на обліку ДПІ в різних регіонах України, які є підстави вважати створенні з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), було відкрито 29.08.2014 року рахунок №26002011390180, 17.02.2015 року рахунок №26052011542331, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984) рахунків №26002011390180 та №26052011542331, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984); документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Петбар» (код ЄДРПОУ 32159984).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040040000268, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова