Ухвала суду № 55290355, 23.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/933/16-к

провадження № 1-кс/201/526/2016

УХВАЛА

23 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування за фактом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості щодо якого 18.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040000000482.

З'ясовано, що у січні 2014 - червні 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з корисливих мотивів заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів та отримання завідомо неправосудних рішень Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, у зв'язку з чим завдали матеріальні збитки потерпілим ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Так, невстановлені особи вступили в злочинну змову із службовими особами Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська та розробили схему незаконного заволодіння чужим майном. Відповідно до спільного плану підконтрольні фізичні особи, а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інші зверталися до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із цивільним позовом про задоволення вимог, визнання права власності, тощо. При цьому для придання правдивості намірів позивачів до матеріалів цивільного позову долучали копії завідомо підроблених договорів, з яких випливало порушення їх прав та виникнення права на захист шляхом звернення до суду. Службові особи Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у порушення вимог ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України, ст.ст. 74, 76, 114, 169, 213, 220, 224 ЦПК України, п. 20 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009 № 14, у порушення підсудності розгляду справ, без виклику учасників, у томі числі відповідачів, без перевірки доказів, не вчинивши необхідних дій для належного з'ясування обставин справи, явно виходячи за межі позовних вимог, виносили завідомо неправосудні заочні рішення та додаткові рішення, якими незаконно припиняли обтяження з нерухомого майна, визнавали право власності на нерухоме майно потерпілих за підконтрольними особами, а також усували перешкоди у користуванні майном.

Після цього невстановлені особи через приватних нотаріусів Дніпропетровського міського нотаріального округу на підставі завідомо неправосудних заочних рішень та додаткових рішень вилучали записи про обтяження майна потерпілих з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, реєстрували право власності на нерухоме майно потерпілих на підконтрольних осіб, після чого з метою приховання, маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, прав на таке майно, джерела їх походження, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиняли правочини про відчуженню цього майна.

Так, відповідно до цивільної справи 200/6192/15-ц, ОСОБА_7 27.03.2015 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із цивільним позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики від 01.11.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 Цивільній справі присвоєний № 200/6192/15-ц. За клопотанням ОСОБА_7 як відповідача залучено ОСОБА_2

Суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганков В.О. під час розгляду цивільної справи № 200/6192/15-ц у порушення вищевказаних вимог цивільного законодавства 21.05.2015 виніс завідомо неправосудне рішення, яким затвердив мирову угоду між ОСОБА_7 та ОСОБА_3 і ОСОБА_2, визнав право власності за ОСОБА_7 на нерухоме майно, що належало ОСОБА_3, зокрема: квартири № 49, 70, 90, 168, 169 будинку АДРЕСА_8; паркувальні місця №№ 37, 38 АДРЕСА_9; паркувальне місце № 166 АДРЕСА_10; паркувальне місце № 4 по АДРЕСА_11; АДРЕСА_12; АДРЕСА_13; АДРЕСА_14; АДРЕСА_15, а також нерухоме майно, що належало ОСОБА_2, зокрема: домоволодіння АДРЕСА_16 та земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 по АДРЕСА_16; квартиру АДРЕСА_1; квартиру АДРЕСА_2; квартиру АДРЕСА_3; квартиру АДРЕСА_4; квартиру АДРЕСА_5; квартиру АДРЕСА_6; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 по АДРЕСА_17.

Оглядом документів цивільної справи з'ясовано, що підписи від імені ОСОБА_7, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 мають візуально суттєві відмінності на документах. Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 показав, що з ОСОБА_7 не знайомий, ніяких коштів у борг у нього не позичив, мирових угод не укладав, про цивільну справу узнав після захоплення належного йому та його мати нерухомого майна. На адвокатський запит нотаріус ОСОБА_11 повідомила, що 01.11.2009 ніяких правочинів не вчиняла.

Крім того, суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганков В.О. у порушення зазначених вимог цивільного законодавства у справі № 200/7879/15-ц за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_12 та ОСОБА_7, 07.05.2015 виніс завідомо неправосудне рішення, відповідно до якого позовну заяву ОСОБА_9 залишив без задоволення, а зустрічну позовну заяву ОСОБА_7 задовольнив, визнав за ОСОБА_7 право власності на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_3 по АДРЕСА_18; домоволодіння АДРЕСА_19; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_4 по АДРЕСА_21;будівлю магазину АДРЕСА_20; а також майно ОСОБА_3 та ОСОБА_2: АДРЕСА_22 та земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 по АДРЕСА_22. Крім того, суддя Циганков В.О. своїм рішення усунув перешкоди у реєстрації права власності за ОСОБА_7 шляхом припинення обтяжень №№ 5096841, 51908338, 10792668, 11741566, 5454836, 5841390, №6250298, 4795328, 12450130, 12498742, 6251030, 5174260, 6964178.

При цьому ОСОБА_3, ОСОБА_2 взагалі не були стороною у цієї цивільній справі, а вказані обтяження випливали з інших цивільних справ та цивільних правочинів.

У подальшому ОСОБА_7 із завідомо неправосудними рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13, яка вилучила записи про обтяження з майна та зареєструвала право власності на вказане майно за ОСОБА_7

Допитані як свідки ОСОБА_9, ОСОБА_8, показали, що ніяких правочинів з майном, що є предметом судового розгляду, не вчиняли, позовних заяв не писали, до суду не зверталися. ОСОБА_9 показала, що підписувала документи у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_15 за грошову винагороду, про можливість отримати винагороду стало відомо від ОСОБА_16

Далі у вересні 2015 року ОСОБА_7 уклав договори купівлі-продажу, згідно з якими відчужив зазначене майно ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37148846), директором та засновником яких є ОСОБА_15, який разом з невстановленими особами безпосередньо приймав участь у пошкодженні вхідних дверей, захопленні нерухомого майна потерпілих.

Всі зазначені рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська скасовані апеляційним судом області.

За фактом незаконно заволодіння майном ОСОБА_3 та ОСОБА_2 шляхом обману в особливо великих розмірах прокуратурою області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке приєднано до кримінального провадження № 42015040000000482.

У ході досудового розслідування з'ясовано, що причетним до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можливо є помічник судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема: документів, що мають відношення до будь-яких цивільних справ, сторонами в яких виступали ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_18, а також інші особи, які розглянуто суддею Циганковим В.О., у тому числі позовних заяв, ухвал, повідомлень, договорів купівлі-продажу, дарування, позики, довіреностей, витягів про реєстрацію в державному реєстрі правочинів, свідоцтв про право власності на майно, державних актів про право власності на земельні ділянки, квитанцій судових зборів, документів щодо укладання правочинів з майном потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_19, документів, що підтверджують участь у вчиненні цього злочину ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15, службових осіб ТОВ «ДНЕПРОГРАДОСТРОЙ», ТОВ «АГРО-ПРОСТОР», ТОВ «ВЛАДА 2009», ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС», та інших осіб, а також інші особистих речей потерпілих, предметів антикваріату, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів набутих злочинним шляхом, печаток, штампів, документів, тощо.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000482, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М., проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема: документів, що мають відношення до будь-яких цивільних справ, сторонами в яких виступали ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_18, а також інші особи, які розглянуто суддею Циганковим В.О., у тому числі позовних заяв, ухвал, повідомлень, договорів купівлі-продажу, дарування, позики, довіреностей, витягів про реєстрацію в державному реєстрі правочинів, свідоцтв про право власності на майно, державних актів про право власності на земельні ділянки, квитанцій судових зборів, документів щодо укладання правочинів з майном потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_19, документів, що підтверджують участь у вчиненні цього злочину ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15, службових осіб ТОВ «ДНЕПРОГРАДОСТРОЙ», ТОВ «АГРО-ПРОСТОР», ТОВ «ВЛАДА 2009», ТОВ «АСТРУМ ЛЮКС», та інших осіб, а також інші особистих речей потерпілих, предметів антикваріату, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, грошових коштів набутих злочинним шляхом, печаток, штампів, документів, тощо.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040000000482.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко