Ухвала суду № 55283626, 28.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/831/16-к

Провадження № 1-кс/263/569/2016

У Х В А Л А

28 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Кіор О.А., розглянувши матеріали клопотання начальника 2-го ВКР СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Адарченка Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 32015050290000065 від 16.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник 2-го ВКР СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Адарченко Д.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців Маріупольського міського управління юстиції, що розташоване за адресою м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 85-А, а саме: до оригіналів документів, які підтверджують реєстрацію, перереєстрацію ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП» (ЄДРПОУ 33266250) у м. Маріуполі, з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в період 2015 року з метою здійснення фіктивного підприємництва, придбали та перереєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП» (ЄДРПОУ 33266250) за юридичною адресою м. Маріуполь, вул. Митрополитська, буд. 4, яке у теперішній час перебуває на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, в органах державної реєстрації, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам господарювання з мінімізації податкових зобов'язань, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі в сумі - 7 222 696,33 гривень, що підтверджується дослідженням про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП» (ЄДРПОУ 33266250) № 66/05-99-16-02-06-2/33266250 від 15.12.2015 року управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області.

У кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи за юридичною адресою підприємства не знаходяться, їх місцезнаходження не встановлено. Слідчий зазначає, в теперішній час виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи, для чого необхідні документи, що мають підпис посадових осіб ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП» (ЄДРПОУ 33266250). Як встановлено у кримінальному провадженні, підписи посадових осіб є в документах, що надані до Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Маріупольського міського управління юстиції.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що підтверджують перереєстрацію ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП» (ЄДРПОУ 33266250), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, встановлення осіб, що займалися перереєстрацією а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які перебувають у володінні Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Маріупольського міського управління юстиції, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Адарченку Денису Сергійовичу та особам, які здійснюють оперативне супроводження: начальнику відділу протидії несплаті податків ризикованими СГД ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Шахуріну Денису Миколайовичу, заступнику начальника відділу протидії несплаті податків ризикованими СГД ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Скоморощенку Андрію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Шаповалову Євгену Олександровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців Маріупольського міського управління юстиції, що розташоване за адресою м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 85-А, а саме: до оригіналів документів, які підтверджують реєстрацію, перереєстрацію ТОВ «КНЯЖИЙ СТЕП» (ЄДРПОУ 33266250) у м. Маріуполі:

●реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи;

●довіреностей;

●примірника оригіналу рішення засновників або уповноваженого ними органу про перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю;

●примірника установчих документів;

●витягу із торговельного, банківського або судового реєстру, які мають бути легалізовані в установленому порядку та підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб;

●документи що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу,

з можливістю вилучення зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін