Ухвала суду № 55282200, 28.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20875/15-к

н/п 1-кп/640/740/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про звільнення від кримінальної відповідальності

"28" грудня 2015 р.

Київський районний суд м. Харкова:

головуючий - суддя Золотарьова Л.І.

за участю:

секретаря Бломберус С.А.,

прокурора Коломенського О.,

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №22015220000000013 внесеного до ЄРДР 19.01.2015 року, про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, не судимого, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді директора Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» (код 19170443), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора, у якому просив: закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі п.1.ч.2.ст.284 КПК України; звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України.

У період з лютого 2010 по теперішній час ОСОБА_1 займає посаду директора Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» (код 19170443). Місцем розташування Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» є м. Донецьк вул. Сеченова б.31. Вказана філія, як один із структурних підрозділів ПП ТД «Галпідшипник» здійснювала продаж підшипникової та іншої продукції з номенклатури ПП ТД «Галпідшипник», в тому числі на територіях Донецької та Луганської областей.

Починаючи з 13.04.2014 року, у звязку з початком проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей, тимчасовою втратою повноважень органів державної влади України на частині території Донецької області, у тому числі м. Донецьк, запровадження представниками самопроголошеної влади особливих умов ведення господарської діяльності та особливих умов порядку ведення податкового обліку та сплати податків до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка» постачання продукції до складу ПП ТД «Галпідшипник» у м. Донецьку було припинено.

Крім того, у вказаний період самопроголошеною владою незаконного формування «Донецька народна республіка» заборонено здійснення господарської діяльності субєктами господарювання, які мають реєстрацію на території України та не провели реєстрацію у відповідності до встановлених незаконним формування «Донецька народна республіка» правил, що унеможливило ведення господарської діяльності Донецькою філією ПП ТД «Галпідшипник» на територіях у зоні проведення АТО, які тимчасово непідконтрольні українській владі.

У звязку з наведеним, ОСОБА_1 був відряджений до м. Харкова, де перебуваючи у робочому відрядженні у період з 01.12.2014 по 17.12.2014 року, проживаючи за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 б. 42 кв. 119, з метою забезпечення можливості подальшого функціонування Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» прийняв рішення щодо реєстрації у фіскальних органах незаконного формування «Донецька народна республіка» субєкта господарювання з назвою: Частное предприятие «Торговый дом «Галподшипник МТС», як платника податків до бюджету «Донецької народної республіки».

Переслідуючи мету усунення створених перешкод у торгівлі Донецькою філією ПП ТД «Галпідшипник» підшипниковою та іншою продукцією з номенклатури, ОСОБА_1, маючи на меті одержання прибутку від вказаної торгівлі, за місцем свого мешкання у м. Харкові, у період з 01.12.2014 року по 11.12.2014 року, більш точний період часу слідством не встановлено, зустрівся з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я «Олександр», який пообіцяв здійснити перевезення до м. Донецька та подачу документів для реєстрації підприємства з назвою ЧП ТД «Галподшипник МТС» у фіскальних органах незаконного формування «Донецька народна республіка». З цією метою «Олександр» отримав від ОСОБА_1 підписаний останнім пакет документів, який необхідний для реєстрації ЧП ТД «Галподшипник МТС» перемістив їх до м. Донецьк та передав для здійснення реєстрації до фіскальних органів незаконного формування «Донецька народна республіка».

В наступному, 12.12.2014 року «Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов ОСОБА_3 народной республики» (назва на російській мові), на підставі наданих ОСОБА_1 документів, проведено реєстрацію Частного предприятия «Торговый дом «Галподшипник МТС» (назва на російській мові) ідентифікаційний код 54000163, в якості субєкта платника податків до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка».

Після цього, у період з 12.12.2014 року по 04.12.2015 року ОСОБА_1 неодноразово, не менше десяти разів (більш точна кількість в ході слідства не встановлена), з використанням мережі «Інтернет» отримував замовлення на постачання товарів, які зберігались на складі Донецької філії ПП ТД «Галпідшипник» та забезпечував їх постачання підприємствами, які розміщені на територіях Донецької та Луганської областей, які на теперішній час непідконтрольні українській владі у зоні проведення антитерористичної операції.

Крім того, встановлено, що під час вчинення зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_1, перебуваючи за місцем мешкання у м. Харкові а саме, за адресою: вул. Барабашова б. 42 кв. 119, з використанням мережі «Інтернет» забезпечував постачання товарів зі складу ПП ТД «Галпідшипник» розміщеному у м. Донецьку підприємствам розміщеним у зоні проведення АТО на непідконтрольній українській владі територіях. Крім цього, встановлено, що з використанням можливостей віддаленого доступу, ОСОБА_1 знаходячись у м. Харкові, за вказаною адресою, у період з 30.04.2015 року по 10.05.2015 року, здійснював переведення сум грошових коштів у вигляді податку за діяльність ЧП ТД «Галподшипник МТС» у сумі 50 тисяч рублів Російської федерації з рахунку вказаного субєкта господарювання № 26002020390100 відкритого у «Центральному республіканському банку Донецької народної республіки» на рахунок відкритий фіскальними органами незаконного формування «Донецька народна республіка» у вказаній банківській установі.

В подальшому ОСОБА_1, надавши належної оцінки своїм діям, усвідомивши протиправний характер своїх дій прийняв рішення про припинення своєї злочинної діяльності, направленої на фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, добровільно повідомив органи державної влади, а саме Управління СБ України в Харківській області про те, що він здійснював фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, шляхом відрахування податків від діяльності підприємства ЧП ТД «Галподшипник МТС» до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка».

Своїми умисними протиправними злочинними діями ОСОБА_1 вчинив фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.110-2 КК України.

Разом з тим, ОСОБА_1 оцінивши реальну ситуацію, а саме те, що в результаті сплати податків до бюджету незаконного формування «Донецька народна республіка», діяльність якої має на меті зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України здійснюються дії які дозволяють подальше вчинення особами з числа членів вказаної організації агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України, прийняв рішенні про припинення своєї злочинної діяльності, про що добровільно повідомив орган державної влади в особі співробітників Управління СБ України в Харківській області.

Таким чином, ОСОБА_1 припинив свою протиправну злочинну діяльність, а саме: фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів, шляхом відрахування грошових коштів до бюджету «Донецької народної республіки» у вигляді податків за діяльність Частного предприятия «Торговый дом «Галподшипник МТС» (назва на російській мові).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, заявив, що ОСОБА_1 не є керівником організованої групи, яка вчинює дії з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та відповідно до ч. 5 ст. 110-2 КК України може бути звільнений від кримінальної відповідальності за дії передбачені цією статтею, через те що він із власної волі, добровільно, до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив правоохоронний орган про відповідну незаконну діяльність, сприяв розкриттю злочину, який він фінансував, та не вчинив інших дій, які передбачають відповідальність за інші злочини. Також просив скасувати арешти накладені слідчим суддею в ході розгляду цього кримінального провадження у звязку з тим, що провадження відносно ОСОБА_1В закрито. Також просив скасувати арешт накладене на майно, ухвалою суду від 06.11.2015 року, та повернути власнику, а документи залишити зберігати в матеріалах справи.

Підозрюваний ОСОБА_1 вину визнав повністю, підтвердив обставини вчинення злочину як встановлено вище. Надав згоду щодо звільнення його від кримінальної відповідальності, просив клопотання прокурора задовольнити.

Суд, вислухавши думку прокурора, підозрюваного, перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

В судовому засідання встановлено, що ОСОБА_1 вчинив фінансування дій вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені з корисливих мотивів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.110-2 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого злочину. Винуватість ОСОБА_1 повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі: протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.10.2015 року; заявою ОСОБА_1 від 10.12.2015 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_1 від 10.12.2015 року; повідомленням про підозру ОСОБА_1 від 10.12.2015 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_1 від 10.12.2015 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 110-2 КК України, особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 не є керівником організованої групи, яка вчинює дії з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та відповідно до ч. 5 ст. 110-2 КК України може бути звільнений від кримінальної відповідальності за дії передбачені цією статтею, через те що він із власної волі, добровільно, до притягнення його до кримінальної відповідальності повідомив правоохоронний орган про відповідну незаконну діяльність, сприяв розкриттю злочину, який він фінансував, та не вчинив інших дій, які передбачають відповідальність за інші злочини.

На підставі викладеного, суд вважає, що є достатні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, то кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України (відсутність події кримінального правопорушення).

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні та речові докази відсутні. Потерпілих у кримінальному провадженні немає.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2015 року (справа №1-кс/640/7865/15) накладено арешт на майно (речі та документи), вилучене 03.11.2015р. під час обшуку належних Приватному підприємству «Торговий дім «Галпідшипник» (код ЄДРПОУ 19170443), нежитлових приміщень за адресами: м. Львів, вул. Зелена, - 238: прохідних літ."Є'' та літ."І'' заг.пл. 40.3м2; літ. "А-5", пл.1950 м2; цехів з виготовлення склопакетів та металопластикових вікон літ.А-1 пл. 2606.5 м2 та літ.Б-1 пл. 3215 м2; складу літ.В-1 пл. 2442.5 м2, буд. БЗЦ-3 літ."М'" пл. 892,2 м2; м. Львів, вул. Зелена, буд. 238-З: прохідних літ."Є'' площею 11,4м2 та літ."І'' площею 28,9 м2; складу готової продукції площею 13664,6 м2.

Враховуючи, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, то накладений в цьому кримінальному провадженні арешт на майно зазначене в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2015 року (справа №1-кс/640/7865/15) - підлягає скасуванню, матеріальні речі підлягають поверненню власнику, а документи підлягають залишенню в матеріалах справи.

Керуючись ст.ст. 174, 284-286 КПК України, ч. 5 ст. 110-2 КК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_2 задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №22015220000000013 внесене до ЄРДР 19.01.2015 року, відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України.

Скасувати накладений Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2015 року (справа №1-кс/640/7865/15) арешт на вилучене 03.11.2015р. під час обшуку належних Приватному підприємству «Торговий дім «Галпідшипник» (код ЄДРПОУ 19170443), нежитлових приміщень за адресами: м. Львів, вул. Зелена, - 238: прохідних літ."Є'' та літ."І'' заг.пл. 40.3м2; літ. "А-5", пл.1950 м2; цехів з виготовлення склопакетів та металопластикових вікон літ.А-1 пл. 2606.5 м2 та літ.Б-1 пл. 3215 м2; складу літ.В-1 пл. 2442.5 м2, буд. БЗЦ-3 літ."М'" пл. 892,2 м2; м. Львів, вул. Зелена, буд. 238-З: прохідних літ."Є'' площею 11,4м2 та літ."І'' площею 28,9 м2; складу готової продукції площею 13664,6 м2, на наступне майно та повернути власнику - приватному підприємству Торговий дім «Галпідшипник» (код 19170443):

1.Компютерний блок вилучений з робочого місця головного бухгалтера ПП ТД «Галпідшипник» «Сенникової Вікторії Віталіївни»;

2.Компютерний блок вилучений з робочого місця бухгалтера ПП ТД «Галпідшипник» «Борової Наталії»;

3.Компютерний блок вилучений з робочого місця співробітника ПП ТД «Галпідшипник» ОСОБА_4;

4.Компютерний блок що належить ОСОБА_4 вилучений з робочого місця, приміщення другого поверху, на вході до якого наявна табличка «209 технічні приміщення»;

5.Компютерний блок сірого кольору з наявною наклейкою з написом «Рубикон» використовується в якості файлового обмінника ПП ТД «Галпідшипник» та на вказаному компютерному блоці серед інших даних можуть зберігатись дані щодо Частного предприятия «Торговый дом «Галподшипник МТС» 54000163;

6.Компютерний блок чорного кольору на ньому зберігаються дані щодо діяльності ПП ТД «Галпідшипник» та з приводу діяльності ЧП «Торговый дом «Галподшипник МТС» 54000163, яке зареєстровано у органах влади незаконного формування «Донецька народна республіка»;

7.Компютерний блок чорного кольору з написом на передній панелі «Logic Power», на якому встановлено наявність програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється адміністрування інформаційних баз зокрема «Галпідшипник-МТС», имя пользователя - Ihor «пароль - ig975755».

8.Компютерний блоку «Chieftec», з наявністю програмного забезпечення за допомогою якого здійснюється адміністрування бази «Галпідшипник-МТС»;

9.Компютерний блок темно-сірого кольору, який згідно пояснень ОСОБА_4, використовується ПП ТД «Галпідшипник» в якості файлообмінника, та на якому серед іншого зберігаються дані щодо діяльності ЧП ТД «Галпідшипник-МТС».

10.Ноутбук «HP EliteBook Workstation», який зі слів ОСОБА_5 використовується ним.

11.DVR реєстратор чорного кольору.

12.Компютерний блок чорного кольору з наявним написом «Logic Power» на передній частині корпусу, на якому зі слів ОСОБА_4 збережено дані з приводу діяльності ПП ТД «Галпідшипник»;

13.Компютерний блок чорного кольору з написом «Delux»;

14.Компютерний блок чорного кольору з надписом «GreenVision».

Речові докази: документи вилучені в ході проведення обшуку від 03.11.2015 року, на які слідчим-суддею накладено арешт 06.11.2015 року, згідно переліку, залишити зберігатися при матеріалах кримінального провадження:

Відомість розхідних докум. З 01.08.15 по 31.08.2015 по складу МТС на 1 арк. з підколотими аркушем папером реєстр документів (РМ-1) Внутреннее перемещение 01.08.2015 31.08.2015 на 1 арк.; Відомість розхідних докум. З 01.06.15 по 30.06.2015 на 1 арк. з підколотими аркушем папером реєстр документів (РМ-1) Внутреннее перемещение 01.06.15 по 30.06.15 г.г., на 1 арк.; Відомість розхідних докум. З 01.07.15 по 31.07.15 по складу МТС на 1 арк. з підколотими аркушем папером реєстр документів (РМ-1) 01.07.2015 по 31.07.15 г на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная № 95 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 01.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная № 96 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 02.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №97 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 02.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №98 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 04.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №100 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 07.09.15 г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №102 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.09.15 г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №103 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №104 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №105 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №109 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 11.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №111 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 11.09.15г.Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №112 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 11.09.15г.Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №115 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 14.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №116 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 14.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №117 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 15.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №118 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 15.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №119 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 16.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №114 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 11.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №120 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 16.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №121 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 17.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №122 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 18.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №124 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 18.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №125 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 21.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №126 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 22.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №127 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 22.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №128 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 22.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №129 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 23.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №130 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 23.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №133 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 23.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №134 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 23.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №135 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 23.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк. Роздруківка документу Накладная №136 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 23.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №137 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 24.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №139 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 25.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №108 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №106 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №99 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 04.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №80 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 14.08.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Відомість розхідних докум. з 01.09.15 по 30.08.15 по складу МТС на 1 арк. з підколотими аркушем папером реєстр документів (РМ-1) Внутреннее перемещение 01.09.15 по 30.08.15 з наявними записами від руки здійсненими ручкою синього кольору та олівцем на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №110 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 11.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 з написами від руки на зворотньому боці аркушу на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №101 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 08.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 з написами від руки на зворотньому боці аркушу на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №138 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 24.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 з написами від руки на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №144 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 30.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №143 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 29.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №142 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 29.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №140 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 25.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 з написами від руки на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №141 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 25.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 з написами від руки на 1 арк.; Копія запиту слідчого в ОВС УСБУ в Харківській області Ісаєва А.С. до ДПІ у Сихівському районі м. Львова щодо ПП ТД «Галпідшипник» № 70/6-3850 від 15.09.15 р з вхідним номером податкової 4725/р від 21.09.15 р.; Роздруківка документу Накладная №27 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 12.06.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №122 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 18.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №121 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 17.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №120 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 17.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №45 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 03.07.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Копія ОСОБА_6 № НП/7-0031383 від 10 жовтня 2015 року ТОВ «Нова Пошта» щодо здійснених поштових відправлень ПП ТД «Галпішипник» на 5 арк.;Копія ОСОБА_6 № НП/7-0033275 від 20 жовтня 2015 року ТОВ «Нова Пошта» щодо здійснених поштових відправлень ПП ТД «Галпішипник» на 5 арк.; Аркуш паперу з записами від руки наступного змісту 145722F корис. alfaShp7 Bearing1- ключ (1….8).; Роздруківка відомості розхідних докум. з 01.08.15 по 31.08.15 по складу МТС на 1 арк.; Роздруківка відомості розхідних докум. з 01.07.15 по 31.07.15 по складу МТС на 2 арк.; Роздруківка відомості розхідних докум. з 01.06.15 по 30.06.15 по складу МТС на 2 арк.; Роздруківка документу Накладная №750 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 04.06.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №929 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.07.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №932 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 10.07.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка відомості розхідних докум. з 01.09.15 по 30.09.15 по складу ОСОБА_3 на 1 арк.; Роздруківка відомості розхідних докум. з 01.06.15 по 30.06.15 по складу МТС на 1 арк.; Роздруківка відомості розхідних докум. з 01.06.15 по 30.06.15 по складу МТС на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №34 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 18.06.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка документу Накладная №136 на отгрузку товарно-материальных ценностей от 24.09.15г. Поставщик ЧП ТД «Галподшипник-МТС» ЕДРПОУ 54000163 на 1 арк.; Роздруківка контролю змісту податкових накладних від 15.10.15 р.; Бланк з даними наступого змісту заповнений від руки: Дата: 07.09.15, код клиента 12664, кліент МК ЯТРАНЬ, Період проплат июль, август 2015 г., згідно рахунків - сума 25400, відсоток 5%, сума видачі 1270 Менеджер ОСОБА_6 «підпис» Керівник: «підпис».; Бланк з даними наступого змісту заповнений від руки: Дата: 28.09.15 +, код клиента 12485, кліент Протеин Продакшн, Період проплат 28.08.15, сума 78204, відсоток 20%, сума видачі 15540 Менеджер Гураль підпис, сч 36258. Дата: 28.09.15 +, код клиента 12672, кліент Градомія, Період проплат сентябрь 2015, сума 6466,8, відсоток 5%, сума видачі 325 Менеджер Гураль «підпис» сч 38906, 39380.; Бланк з даними наступого змісту заповнений від руки: Дата: 14.09.2015, код клієнта 13648, Агроресурс-с ТОВ, період проплат: 01.09-24.09 згідно рахунків 38031, сума: 2442, відсоток: по домовленості, сума до видачі: 800, менеджер: «підпис», керівник: «підпис». Дата: 11.09.2015, код клієнта 12945, Паросток ФГ, період проплат: 01.09-24.09 згідно рахунків 37816, сума: 2940, відсоток: по домовленості, сума до видачі: 300, менеджер: «підпис», керівник: «підпис». Дата: 14.09.2015, код клієнта 12841, Клуб розвитку ноутіл ТОВ, період проплат: 01.08-31.08 згідно рахунків 35733, сума: 16818, відсоток: по домовленості, сума до видачі: 2500, менеджер: «підпис», керівник: «підпис». Дата: 24.09.2015, код клієнта 13331, Агр-Постач ТОВ, період проплат: 01.08-08.09 згідно рахунків 34602, 36302 сума: 5946,6 відсоток: 5%, сума до видачі: 300, менеджер: «підпис», керівник: «підпис».; Копія експрес накладної № 59000132276288 щодо відправлення товарів ПП ТД «Галпідшипник» до м. Маріуполь на 1 арк.; Роздруківку счет № 0 (написано від руки) от 17.09.2015 г., поставщик ЧП ТД «Галподшипник - МТС», ЕДРПОУ 54000163, ул. Сеченова 31, м. Донецьк, 83023, office@galp.donetsk.ua, Банковские реквизиты: 26002020390100, МФО 400019, Центральный республиканский ОСОБА_3 Народной Республики; Одинадцять аркушів паперу формату А-4 на яких наявні дані у друкованій формі, а також записи від руки здійснені ручкою синього кольору без наявних підписів, з приводу діяльності філіалів ПП ТД «Галпідшипник», дані щодо грошових коштів отриманих через банківські установи з позначкою МТС»; Роздруківку «штатное расписание» з числа співробітників Донецького філіалу ПП ТД «Галпідшипник» на 1 арк. без дати та підпису.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом 7-ми діб з моменту її проголошення.

Головуючий Л.І. Золотарьова