Ухвала суду № 55275947, 19.01.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/520/16-к

19.01.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №3201523000000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Шеремета В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахунку і без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Добробут ПВД» (код ЄДРПОУ 39716430), щодо руху грошових коштів за рахунком №26006126767001, відкритому у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (МФО 320702).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Шеремету В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №26006126767001 (українська гривня) з 01.04.2015 по 09.12.2015, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу, без розшифровки контрагентів.

повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, заяв про відкриття та закриття рахунку, наданих до банку уповноваженими особами;

видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Добробут ПВД» (код ЄДРПОУ 39716430) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємця;

угод та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Добробут ПВД» (код ЄДРПОУ 39716430) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Шеремету В.В. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов