Ухвала суду № 55274976, 19.01.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/558/16-к

19.01.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015250000000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за вказаним (ними) в клопотанні рахунком (ками) й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №26008097706001, 26042097706001, відкритому (тими) у ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. або/ та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26008097706001, 26042097706001 (980 - українська гривня, 978 - євро, 840 - долар США та 643 - російський рубль), які належать ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, без розшифровки контрагентів.

- документи юридичної справи ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. або/та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов