Ухвала суду № 55274973, 03.12.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14260/15-к

03.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000148 від 16.10.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків субєктам господарювання реального сектору економіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.5 ст. 27, ч. 1 ст.212 КК України

Проведеним досудовим розслідуванням, а також враховуючи Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Юг Транзит Інвест» (код ЄДРПОУ 38152209) в частині внесення неправдивих відомостей до податкової звітності з ПДВ та первинних документів з ПДВ за період з 01.09.2013 по 31.12.2013 по взаємовідносинам з ТОВ «Суми Агротранс» код ЄДРПОУ 38602356), складеного відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Херсонській області від 25.09.2015 №44, встановлено, що службові особи ПП «Юг Транзит Інвест» (код ЄДРПОУ 38152209, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в період вересень - грудень 2013 р. шляхом декларування безтоварних операцій з придбання товарів у СГД з ознаками фіктивності та подальшої їх реалізації, сприяли в ухиленні від сплати податків субєктам господарювання реального сектору економіки на суму понад 900 000 грн.

ПП "Юг Транзит Інвест" (код ЄДРПОУ 38152209), зареєстровано рішенням Суворовського районного управлінням юстиції у м.Херсоні від 24.04.2012 за № 14991020000014621. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби 25.04.2012 за № 83191 в ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонської області. Місцезнаходження субєкта ПП «Юг Транзит Інвест» м. Херсон, вул. Дзержинського, будинок 13. Основними видами діяльності, згідно коду КВЕД, є: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, щодо руху грошових коштів по рахунках відкритих на імя ПП "Юг Транзит Інвест" у АТ «УкрСиббанк».

Клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення п.2 ч.5 ст.163 КПКУ слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2