Ухвала суду № 55273294, 30.12.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/25974/15-к Провадження№1кс/522/21149/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«30» грудня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., при секретарі Багрій А.В., за участю прокурора Швечдикова К.К., розглянувши клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей про руху грошових коштів ТОВ «МередісФінанс» (код ЄДРПОУ 3861044) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, документів юридичної справи ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 38616044), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 48616044) при розпорядженні рахунком

№ (українська гривня) за період починаючи з березня 2015 року, банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 38616044), грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку

№ 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, що можуть зберігатись в ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702)

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 12015160790000009 від 27.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прийнята 07.10.2015 постанова заступника прокурора області.

Досудовим розслідуванням установлено, службові особи

ДП «Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне Управління морських шляхів Міністерства інфраструктури України (далі - ДП «Чоразморшлях») зловживаючи своїми службовими обовязками всупереч інтересам служби, незважаючи на те, що термін дії висновків оцінки щодо вартості 18 плавзасобів сплив 01.08.2014 діючи з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Стіл-Маркет», на підставі проведених 18.11.2014 аукціонів з продажу майна, 21.11.2014 уклали договір купівлі-продажу з ТОВ «Стіл-Маркет» щодо реалізації основних засобів 18 плавзасобів, які списано з балансу для демонтажу на металобрухт загальною вагою 11168, 198 тонн на суму 21795610 гривень (без ПДВ), яку ТОВ «Стіл-Маркет» перерахувало на рахунки ДП «Чоразморшлях». Відповідно до інформації ДП «Держзовнішіформ» ціна металобрухту та відходів чорних металів виду 510, згідно ДСТУ 4121-2002 на українському внутрішньому ринку у листопаді-грудні 2014 року становила 2990-3020 гривень за тону металобрухту (без ПДВ). Виходячи з цього, вартість продажу 11168, 198 тонн металобрухту 21.11.2014 повинна була склади не менш ніж 33392912, 02 гривень (без ПДВ). Таким чином державному підприємству ДП «Чоразморшлях» спричинено тяжкі наслідки у вигляді завдання істотної шкоди на суму 11597 303, 02 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані плавзасоби, а саме рейдовий портовий катер «Буревестник» (інв. № 50199520); водолазний бот «Подводник» (інв. № 50199600); несамохідне нафтоналивне судно «НТ-501» (інв. № 50199700); катер «Гидрограф-10» (інв. № 50202191); катер «Гидрограф-19» (інв. № 50197068); промірний бот «Амур-М» інв. №50195754; морський рейдовий катер «Маяк-1» (інв. № 50199480); самовідвознийдизельелектричний трюмний землесос «Днестровський лиман» (інв. № 45495501); дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-1» (інв.№ 45498350); дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-2» (інв.№45498400); дизельна грунтовідвізна шаланда «Крымская-4» (інв. №45498500); морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-9» (інв. № 45497600); морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-10» (інв. № 45497650); самовідвозний дизельелектричнийбагаточерпаковий земснаряд «Десна» (інв. № 45495600); самовідвознийдизельелектричнийбагаточерпаковий земснаряд «Ильичевск» (інв. № 45495700) перебувають на базі-зупинці ДП «Чоразморшлях», яка розташована за адресою вул. Судноремонтна, 35, с. Олександрівка, Одеської області.

Морська самохідна ґрунтовідвозна шаланда «Днепр-11» (інв.

№ 49497700) перебуває в ДП «Одеський морський торговельний порт», а самовідвознийдизельелектричний трюмний землесос «Чорное море» (інв.

№ 45496600) перебуває у ПАТ «Чорноморський суднобудівельний завод».

Відповідно до договорів купівлі-продажу від 21.11.2014 покупець

ТОВ «Стіл-Маркет» сплатив за зазначені плавзасоби у вигляді металобрухту 21,795млн. грн.(без ПДВ) тобто 1951 грн. за 1 тонну (без ПДВ).

Згідно письмової відповіді ДП «Держзовнішінформ» мінімальна вартість металобрухту суднового в листопаді 2014 року складала 2660 грн. (без ПДВ).

Крім того, у ході досудового розслідування відповідно до листа

ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середній розрахунковий рівень цін на великогабаритний металевий брухт суден та великогабаритних вмістищ виду 510 станом на листопад місяць 20914 року складав 3040-3070 гривень за тону такого металобрухту.

Таким чином, посадовими особами ДП «Чоразморшлях» здійснено продаж металобрухту, що є державною власністю, за завідомо заниженою вартістю, чим завдано збитків державному підприємству в сумі 11597 303, 02 млн. грн. (без ПДВ), що є тяжкими наслідками.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що з дизельелектричним трюмним землесосом «Чорное море» (інв. № 45496600) з 06.10.2014 по 12.11.2014 проводились ремонті роботи ТОВ «Морські інженерні технології» на загальну суму 744300 гривень.

Раніше, а саме 23.04.2015 між ДП «Чоразморшлях» та ПП МНТЦ «Трансервіс-1» укладено договір щодо проведення оцінки плавзасобів в якості металобрухту для подальшої їх реалізації. Одним із зазначених плавзасобів був дизельелектричний трюмний землесос «Чорное море».

Тобто є достатньо підстав вважати, що службові особи

ДП «Чоразморшлях» свідомо знаючи про подальшу реалізацію зазначеного плавзасобу, всупереч інтересам державного підприємства прийняли рішення про його ремонт, у звязку з чим сплачено 744300 гривень ТОВ «Морські інженерні технології».

Крім того встановлено, що ТОВ «МередісФінанс» з банківського рахунку ПАТ «Банк національний кредит» на рахунок ТОВ «Морські інженерні технології» у ПАТ «Марфінбанк» було перераховано 744300 гривень, як авансовий платіж по рахунку №1/Ч від 22.09.2014 згідно договору 09/14 від 19.09.2014 за ремонт дизельелектричного трюмного землесосу «Чорное море».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні підстав для виплати грошових кошт ТОВ «МередісФінанс» за ремонт плавзасобу «Чорное море», а не ДП «Чоразмошлях».

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

У звязку з чим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у вигляді банківських виписок, інформації, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ «Стіл-Маркет», роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, чеків на отримання коштів готівкою.

Окрім цього, є достатні підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення було спрямовано на отримання ДП «Чоразмояршлях» грошових коштів ТОВ «Стіл-Маркет» в сумі 21, 795 млн. грн., а тому отримання інформації та письмових доказів щодо руху грошових коштів їх подальше перерахування іншим підприємствам, у тому числі за плавзасоби, які належали ДП «Чоразморшлях» та у подальшому реалізовані ТОВ «Стіл-Маркет» в якості металобрухту по заниженій вартості у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні визначених у ст. 91 КПК України.

Вказані документи та відомості можуть находитись у володінні банку ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702), а тому без розкриття банківської таємниці дослідити документи та відомості в іншій спосіб не можливо.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, суд вважає необхідно клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать про те, що відомості про руху грошових коштів ТОВ «МередісФінанс» (код ЄДРПОУ 3861044) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, документів юридичної справи

ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 38616044), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 48616044) при розпорядженні рахунком

№ (українська гривня) за період починаючи з березня 2015 року, банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток

ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 38616044), грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702), володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Також, прокурор довів наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання можу бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним підрозділам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, ДЗЕ НП України до відомостей, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення в ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «МередісФінанс»»

(код ЄДРПОУ 3861044) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

- копій документів юридичної справи ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 38616044), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 48616044) при розпорядженні рахунком № (українська гривня) за період починаючи з березня 2015 року.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку

№ 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «МерідісФінанс» (код ЄДРПОУ 38616044).

-копій грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26508099660001 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

3. Встановити строк дії ухвали суду один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

30.12.2015