Ухвала суду № 55269448, 20.01.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/1162/16-к

Провадження №1-кс/638/254/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл та тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

20 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Петренко Р.С., при секретарі Самогньозд О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області майора поліції Прокопенко Д.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Петренко Р.С.. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні 12015220480005681 від 10 грудня 2015року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 12.01.2006 року між ТОВ "Оргтехбуд" та ОСОБА_3 було укладено договір №12.01/4-1 на дольову участь у будівництві. Згідно п. 4.1 договору забудовник зобов'язаний передати по акту прийому-передачі ОСОБА_3 (дольовому учаснику) квартиру АДРЕСА_1. ОСОБА_3 зі свого боку виконав всі умови договору та сплатив забудовнику 47888 доларів США.

09.11.2012 року між ОСОБА_4 та ТОВ "Оргтехбуд" було укладено договір купівлі-продажу майнових прав №09/11 предметом якого була двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1, сума по договору склала 327980 грн. На підставі даного договору ОСОБА_4 стала власником вищевказаної квартир.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, про те, що він працював на посаді директора ТОВ «Оргтехбуд», та займався будівництвом багатоквартирного будинку, за адресою: АДРЕСА_1. Перед початком будівництва та під час самого будівництва, ТОВ «Оргтехбуд» укладав договори з громадянами про дольову участь у будівництві, одним з таких договорів був договір №12.01/4-1 від 12.01.2006 року укладений з ОСОБА_3

В 2010 році ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Харківської області про визнання ТОВ «Оргтехбуд» банкрутом. Судом була призначена процедура санації. Керівником санації був призначений сам ОСОБА_5 Після чого до газети була дана об'ява та на протязі двох місяців до суду звернулися кредитори. ОСОБА_3 до суду не звернувся та не був включений в реєстр кредиторів. Після того, як був розроблений план санації, який було затверджено Господарським судом Харківської області, на продаж було виставлено 9 квартир в тому числі і квартиру АДРЕСА_1. На кв. АДРЕСА_1 знайшовся покупець ОСОБА_4, з якою було укладеного договір купівлі-продажу майнових прав. Так як ОСОБА_3 не звернувся до Господарського суду Харківської області про визнання його кредитором тому його вимогу к ТОВ «Оргтехбуд», ОСОБА_5 вважає погашеними, після чого і була продана кв. АДРЕСА_1.

Згідно рішення Дзержинського районного суду м.Харкова від 25.03.2013 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до ТОВ «Оргтехбуд», за ОСОБА_3 визнано майнове право на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1, яке набрало чинності.

06.04.2015 року Дзержинським районним судом м. Харкова було винесено рішення про визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав №09/11 від 09.11.2012 року, укладеного між ТОВ «Оргтехбуд» та ОСОБА_4 За ОСОБА_3 визнано право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1.

09.07.2015 року Апеляційним судом Харківської області винесено рішення про зміну рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 06.04.2015 року, а саме скасовано його в частині визнання за ОСОБА_3 права власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1. В іншій частині рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 06.04.2015 року залишено без змін. А отже правочин №09/11 від 09.11.2012 року було визнано недійсним.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона вважає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 діяли у змові, а саме вони уклали задньою датою договір №12.01/4-1 від 12.01.2006, після чого ОСОБА_3 звернувся до суду та за ним було визнано майнове право на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1. Таким чином ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_5, та ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділи її грошима.

Потерпілою ОСОБА_4 було надано копію квитанції №5017 про сплату нею грошових коштів в сумі 327980 грн. на рахунок ТОВ «Оргтехбуд» (32031600) за купівлю АДРЕСА_1.

В ст. 12 реквізити та підписи сторін договору №09/11 про купівлю-продаж майнових прав від 09.11.2012 рік вказано р/р 26004819338711 в відділенні №19 ПАТ «Банк Гранд» м. Харків МФО 351607, який належить ТОВ «Оргтехбуд» (32031600).

В додатковій угоді №1 до договору №9/11 від 09.11.2012 року вказаний р/р 26008013615 філіалу №3 банку «Грант» м. Харкова МФО 351759, який також належить ТОВ «Оргтехбуд» (32031600).

В договорі №12.01/4-1 від 12.01.2006 року укладеного між ТОВ «Оргтехбуд» та ОСОБА_3 вказаний р/р 26008013615 філіал №3 банку «Грант» м. Харкова МФО 351759, який належить ТОВ «Оргтехбуд» (32031600).

Враховуючи те, що для з'ясування всіх обставин справи у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити чи перераховував ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), грошові кошти по виконанню договору №12.01/4-1 від 12.01.2006 року на р/р 26008013615 філіал №3 банку «Грант» м. Харкова МФО 351759 або на р/р 26004819338711 в відділенні №19 ПАТ «Банк Гранд» м. Харків МФО 351607, який належить ТОВ «Оргтехбуд» (32031600), дану інформацію можливо отримати лише при умові розкриття банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Східно-Український Банк «Грант»» (14070197), МФО 351607, адреса: Україна, 61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для подальшого з'ясування усіх обставин по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити чи перераховував ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), грошові кошти по виконанню договору №12.01/4-1 від 12.01.2006 року на р/р 26008013615 філіал №3 банку «Грант» м. Харкова МФО 351759 або на р/р 26004819338711 в відділенні №19 ПАТ «Банк Гранд» м. Харків МФО 351607, який належить ТОВ «Оргтехбуд» (32031600), дану інформацію можливо отримати лише при умові розкриття банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Східно-Український Банк «Грант»» (14070197), МФО 351607, адреса: Україна, 61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області майора поліції Прокопенко Д.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Петренко Р.С.. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12015220480005681, внесеному до ЄРДР від 10.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Прокопенко Д.В. тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Публічне акціонерне товариство «Східно-Український Банк «Грант»» (14070197), МФО 351607, адреса: Україна, 61001, м. Харків, вул. Данилевського, 19, з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Оргтехбуд» (32031600) - 26004819338711, 26008013615 за період з 01.01.2006 по 01.01.2013 рік.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко