Ухвала суду № 55269099, 22.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/803/16-к

н/п 1-кс/640/445/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Чуніка Д.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Дениса Миколайовича, по кримінальному провадженню № 42015220010000046 від 26.08.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Д.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Тузовим Є.Ю., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» ЄДРПОУ (38773104), що знаходяться у володінні Філії - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), що розташована за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 22, а саме: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26009300447350, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104); первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття з банківських рахунків № 26009300447350 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104) та підписи службових осіб ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104), за період часу з 2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Київського відділу поліції ГУ Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000046 від 26 серпня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за рапортом старшого прокурора прокуратури м. Харкова Мацегори В.О., що під час вивчення матеріалів виконавчого провадження з примусового виконання наказів господарського суду Харківської області № 922/3875/14, №922/656/15 про стягнення з ТОВ «НВП «Теплоенергіяя Україна» на користь юридичних осіб боргів у розмірі 127652,71 грн. та виконавчого збору на користь держави у сумі 12,7 тис. грн. встановлено, що у Комінтернівському ВДВС ХМУЮ на виконанні перебуває зведене виконавче провадження про стягнення з ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» на користь ТОВ «Фітодоктор» 19125,00 грн. сплаченої на підставі договору №1-23/06-14 від 23.06.2014 року попередньої оплати, 25500,00грн. штрафу, 45085,43 грн. збитків, витрат по сплаті судового збору в сумі 3045,00 грн., а також стягнення з ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» на користь ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» 32265,50 грн. заборгованості, 1731,78 грн. витрат з оплати судового збору.

Сума виконавчого збору, що відповідно до вимог ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» підлягає стягненню до бюджету за вказаним виконавцем провадженням складає 12,7 тис. грн.

У ході примусового виконання зазначеного провадження державним виконавцем 03.12.2014 року отримано з Державної фіскальної служби України дані про наявний розрахунковий рахунок боржника у ПАТ «Мегабанк». На зазначені рахунки постановою державного виконавця від 15.12.2014 року накладено арешт в порядку ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження». Грошові кошти на виконання рішення суду не надходили. В подальшому державним виконавцем зроблено повторний запит до органів Державної фіскальної служби України про наявні розрахункові рахунки боржника у банківських установах. З інформації Державної фіскальної служби від 10.06.2015 встановлено, що у боржника відкрито розрахунковий рахунок № 26009300447350 у філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прокуратурою міста направлено до філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вимогу в порядку ст.ст. 62,63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» про надання інформації про рух коштів на вказаному рахунку.

З інформації філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» №16/5-32/2624 від 03.07.2015 року встановлено, що за період з 01.12.2014 року по 25.06.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП Теплоенергія Україна» № 26009300447350 надійшло 262534 грн. 06 коп., з яких підприємством витрачено 252545 грн. 97 коп.

Відповідно до вимог ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Державним виконавцем направлено до прокуратури м. Харкова подання про притягнення службових осіб ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення суду про сплату боргів на суму 125652,71 грн. та виконавчого збору на користь держави у сумі 12,7 тис. грн. шляхом відкриття нового рахунку в банківській установі, після накладення на них арешту державним виконавцем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації, за адресою: м. Харків пр. Гагаріна 127 А, оф. 206 ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» не перебуває та господарську діяльність не здійснює. Також було встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців керівником ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» є ОСОБА_4, та змінено місце знаходження юридичної адреси на: Харківська область, Зміївський район, с. Борки вул. Набережна 52. В подальшому було встановлено, що за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Борки вул. Набережна 52, ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» не находиться, господарську діяльність не здійснює.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих та технічних експертиз, встановити повні анкетні дані особи що здійснювала реєстрацію та зміну керівника та місце знаходження ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна», беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Філії - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), що розташована за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 22.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Філії - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні Філії - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Дениса Миколайовича, по кримінальному провадженню № 42015220010000046 від 26.08.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Чуніка Денису Миколайовичу право тимчасового доступу до документів ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» ЄДРПОУ (38773104), що знаходяться у володінні Філії - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), що розташована за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 22, а саме: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26009300447350, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104); первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття з банківських рахунків № 26009300447350 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104) та підписи службових осіб ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104), за період часу з 13.05.2015 по 22.01.2016.

Зобов'язати Філію - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), що розташована за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 22, надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Чуніка Денису Миколайовичу право тимчасового доступу до документів ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» ЄДРПОУ (38773104), а саме: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26009300447350, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104); первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття з банківських рахунків № 26009300447350 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104) та підписи службових осіб ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» (ЄДРПОУ 38773104), за період часу з 13.05.2015 по 22.01.2016, із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016 року.

Роз'яснити Філії - Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.