Ухвала суду № 55268753, 25.01.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/1330/16-к

Провадження №1-кс/638/269/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Білоусенко Н.О., при секретарі Самогньозд О.І. розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 ОСОБА_3 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна - Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480005004.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, з початку березня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_4, який йому відомий як генеральний директор генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі «Україна - США», який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р.

Також, на електронну адресу підприємства ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 з електронної скриньки info@committee.com.ua були направлені умови участі в форумі, де вказано що ціна за одного делегата становить 7550 дол. США, а двух 9980 дол. та було прийняте рішення про участь двох делегатів від вищевказаного підприємства.

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_4 на адресу ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 був надісланий рахунок фактура №СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» на рахунок № 26007001015780, що належить ТОВ «Санлайт Компані» та відкрито в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна - США», однак до теперішнього часу ні ОСОБА_4, ні посадові особи підприємства не виконали взяті на себе зобов'язання.

З інформації отриманої з ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що посадовими особами ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 в ПАТ «Радикал Банк» ЄДРПОУ 36964568 МФО 319111 було відкрито розрахунковий рахунок № 26007001015780.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання, встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - ПАТ «Радикал Банк» ЄДРПОУ 36964568 МФО 319111, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса 15-А, а саме: документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26007001015780, що відкрито ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Радикал Банк» ЄДРПОУ 36964568 МФО 319111, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса 15-А, надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку № 26007001015780 та довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284; інформації про використання рахунку № 26007001015780 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.01.2015 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № 26007001015780 за період з 22.01.2015 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 22.01.2015 року по день винесення даної Ухвали по рахунку № 26007001015780, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ\ідентивікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» ЄДРПОУ 36964568 МФО 319111, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса 15.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх копіювання та вилучення вилучення, доручаю слідчому Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову І.М., або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко