Ухвала суду № 55267068, 22.01.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/701/16-к

Провадження № 1-кс/344/320/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Лагана Назарія Ярославовича, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявим Сергієм Михайловичем, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Івано-Франківського відділу поліції Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 42015090010000058 від 30.11.2015 року за ст.190 ч.3 КК України, яке зареєстроване за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТзОВ «Спектр-Трейд».

Як зазначається у клопотанні, службові особи ТзОВ «Спектр-Трейд», групою осіб спільно з громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шахрайським способом, під виглядом реалізації мототехніки, заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 705309 тис., чим завдали останньому збитків на вказану суму.

Вказується на те, що ТзОВ «Спектр-Трейд», зареєстроване за адресою по вул. Заньковецької-Станіславського, 5/2 А в м.Києві, а директором його є ОСОБА_6 Для здійснення імітації здійснення підприємницької діяльності ТзОВ «Спектр-Трейд» було створено сайт mototera.com.ua, який на даний час не працює.

У клопотанні зазначено, що, як встановлено досудовим розслідуванням, директор ТзОВ «Спектр-Трейд» ОСОБА_6 відношення до діяльності підприємства немає, а саме товариство за своєю адресою не знаходиться.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку 2600401626238 відкритого ТзОВ «Спектр Трейд» в ПАТ «Кредобанк» у м.Києві (МФО 325365). Інформація по вказаному рахунку, а саме про осіб, які його відкрили у вказаній установі, використовували та зняли з нього кошти, що були сплачені ОСОБА_5 згідно платіжних доручень №9000284712 від 11.09.2015 року та №9000291976 від 29.09.2015 року, дозволить встановити осіб, які фактично вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України та в подальшому використати вказані документи як докази їх вини. Іншим шляхом встановити осіб, які шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_5 та довести ці обставини, неможливо, оскільки кошти сплачувались виключно на вказаний розрахунковий рахунок вказаного товариства в ПАТ «Кредобанк» у м.Києві. Інформація по банківському рахунку є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб отримати її неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції Лагану Назарію Ярославовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, їх огляд та можливість вилучення з приміщень ПАТ «Кредобанк», ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365, головний офіс якого розташований за адресою: м.Львів, вул. Сахарова 78, а саме надати: - інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ «Спектр Трейд» (ЄДРПОУ 32665740) 2600401626238, відкритому в ПАТ «Кредобанк», ЄДРПОУ 09807862 , МФО 325365, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, за період часу з 11.09.2015 року по дату (включно) пред'явлення рішення (постанови) суду, із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу, залишком коштів на початок і на кінець операційного дня, із зазначенням обороту коштів за операційний день), на паперових та електронних носіях; - документів, що були подані службовими особами ТзОВ «Спектр Трейд», ЄДРПОУ 32665740, для відкриття рахунку №2600401626238 в ПАТ «Кредобанк», з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - документів, що містять відомості про осіб, які здійснювали зняття чи перерахунок коштів з рахунку ТзОВ «Спектр Трейд» №2600401626238 в ПАТ «Кредобанк», з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк