Ухвала суду № 55259435, 21.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2299/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Якимчука О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Якимчук О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого ОВС ГПУ Якимчук О.О., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Каденка Д.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100060000043 від 05.02.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) зокрема тих, що відображають рух коштів по рахункам, з метою встановлення подальшого руху коштів отриманих від ДП «Укрпатент» (код 31032378) по укладеним між ними договорам.

Відповідно до інформації Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 30.12.2015 № 7040/9/26-50-08-03 ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) має наступні рахунки відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023): № 2600520624 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26062001006651 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) розташоване за адресою:м. Київ вул. Ковпака, 29.

Отже, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) наявні документи ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

-анкети клієнта банку ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) по його банківським рахункам;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503);

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503);

-договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023);

-документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-документи щодо придбання ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) та видачі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503): № 2600520624 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26062001006651 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-юридична справа ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503);

-договори, укладені ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

Зазначені документи містять: відомості про керівників ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), які могли розпоряджатися коштами на його рахунках; відомості про подальший рух коштів, отриманих від ДП «Укрпатент», в тому числі і відомості про підприємства, задіяні у схемі незаконних фінансових операцій; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаного товариства та їх службових осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), розташованому за адресою:м. Київ вул. Ковпака, 29.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42014100060000043 від 05.02.2014, а саме слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Машиці В.П. та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до всіх речей і документів ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), розташованому за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

-анкет клієнта банку ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

-документів щодо придбання ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) та видачі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503): № 2600520624 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26062001006651 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), в друкованому та електронному вигляді (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

-юридичної справи ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503);

-договорів, укладених ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Науково-технічні переклади» (код 14278503), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2299/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Якимчуку О.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань