Ухвала суду № 55241585, 26.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/956/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/1046/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Мандрика І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мандрика І.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М. , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мандрика І.В. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії договорів між замовником та виконавцем робіт щодо монтажу ліфтів за адресою: Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40, видаткових та податкових накладних, довідок та актів за формою КБ-2, КБ-3 до вказаних договорів;

-копій листів з організаціями- безпосередніми виконавцями робіт по монтажу ліфтів за адресою : Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40, у тому числі щодо допуску до робіт конкретних осіб;

-копій сторінок журналів проведення інструктажів по техніці безпеки, де розписувались особи, що фактично виконували роботи по монтажу ліфтів за адресою: Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40;

-копій паспортів ліфтів ( у тому числі додатків 4), що встановлені за адресою: Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014160000000060 від 20.03.2014 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: протягом 2012-2014 років громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " Мегас Транс" ( код ЄДР 37828780), ТОВ " Строймонтажкомунікації" ( код ЄДР 37009496),ПП "Блек Сі Грейн" ( код ЄДР 33568824), ТОВ " ВВ Трейд ЛТД" ( код ЄДР 37929236), ТОВ " Будівельна Компанія Еверестбуд" ( код ЄДР 38978834), ТОВ " Транстрейдгруп ЛТД" ( код ЄДР 39156005) без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг з ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та витратної частини, мінімізації податкових зобов'язань.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ "Контакт" укладено ряд фіктивних договорів підряду з ТОВ "Будівельна Компанія Еверестбуд" по монтажу ліфтів на об'єктах будівництва, попри те, що у вказаного підприємства не має дозволу на виконання робіт підвищеної безпеки.

Одним з об'єктів будівництва, де ТОВ "Контакт" фактично встановлювались ліфти є санаторій "Товтри", який фактично обслуговує ТОВ "Арден Палац" ( код ЄДРПОУ 38087507) у володінні даного підприємства знаходяться документи щодо монтажу ліфтів за вищевказаною адресою. На адресу ТОВ "Арден Палац" направлявся лист з проханням надати копії документів, але копії запитуваних документів не було надано.

Дані документи ,що перебувають у володінні та зберігаються у ТОВ " Арден Палац" містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, у вигляді не сплати податків, а також мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та являються джерелом доказів.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо. Лише ТОВ "Арден Палац" володіє зазначеною інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити, тому розгляд зазначеного клопотання варто проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у ТОВ "Арден Палац", за адресою: Хмельницька область, Городоцький район, смт. Сатанів, вул. Курортна,40 має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мандрика І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у ТОВ "Арден Палац" ( код ЄДРПОУ 38087507), а саме:

-копії договорів між замовником та виконавцем робіт щодо монтажу ліфтів за адресою: Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40, видаткових та податкових накладних, довідок та актів за формою КБ-2, КБ-3 до вказаних договорів;

-копій листів з організаціями- безпосередніми виконавцями робіт по монтажу ліфтів за адресою : Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40, у тому числі щодо допуску до робіт конкретних осіб;

-копій сторінок журналів проведення інструктажів по техніці безпеки, де розписувались особи, що фактично виконували роботи по монтажу ліфтів за адресою: : Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40;

-копій паспортів ліфтів ( у тому числі додатків 4), що встановлені за адресою: Хмельницька область, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. Курортна, 40.

Відповідальні особи ТОВ «Арден Палац», зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мандрику Ігорю Віталійовичу та особам, що будуть діяти за його дорученням зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

26.01.2016