Ухвала суду № 55234538, 27.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1336/16-к

Провадження №1-кс/760/717/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Гутник І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Гутник І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100130000070 від 26.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна». Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32013100130000070, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами протягом 2011 -2012 років перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Незалежна правнича компанія» (код ЄДРПОУ 36337093), ТОВ «Укртрейдком» (код ЄДРПОУ 37701730), ТОВ «Спецтрейдінг» (код ЄДРПОУ 37772267) та ТОВ «Трейдінг Плюс» (код ЄДРПОУ 37814275) грошові кошти на загальну суму 78,9 млн. грн.

В подальшому група осіб в яку входили ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4) здійснили зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ «Незалежна правнича компанія» через касу філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (МФО 322562), на загальну суму 78,9 млн. грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, використовують у своїй злочинній діяльності мобільні телефони із номерами НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 17 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Крім того, роз'яснено, що у статтях 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв'язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської області Гутнику Ігорю Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б.15 та розкрити персональні дані, а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7;

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах: НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7;

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.08.15 року по 27.01.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова