Ухвала суду № 55234376, 18.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/643/16-к

№ 1-кс/760/435/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю. О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кривенко В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000009 від 11.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000009 від 12.12.2015 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», а також представники державної влади одержали упродовж 2009-2012 років хабар у розмірі приблизно 6,4 млн. Євро від представників акціонерного товариства «Skoda JS», зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС.

Указані грошові кошти перераховувалися чеським товариством «Skoda JS» на рахунки товариства «Bradcrest Investment», зареєстрованого за правом Республіки Панами, яким нібито надавалися консультаційні послуги згідно договору № JAD-PM/380/08, укладеного між вказаними товариствами у листопаді 2008 року.

При цьому, конкретні розміри такої винагороди визначалися окремими додатками до договору № JAD-PM/380/08, які підписувалися сторонами упродовж 2008-2011 років.

У подальшому, вказані грошові кошти переховувалися на рахунки інших суб'єктів господарювання, які залучалися до схеми одержання хабара, зокрема на рахунок ТОВ «ТІА «Консольінвест», відкритий у ПАТ «ПРАЙМ БАНК».

Досудовим розслідуванням здобуто дані, що у період з 21.02.2011 по 17.09.2012 товариством «Skoda JS» здійснено 10 платежів на загальну суму 2,8 млн. Євро на рахунок товариства «Bradcrest Investment», відкритий у швейцарському банку «Bank Hottinger & Cie in Zurich».

Частину вказаних грошових коштів у розмірі 769 тис. дол. США перераховано 21.06.2011 на рахунок товариства «RANDSTONE COMMERCIAL LLC», зареєстрованого за правом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, відкритий у латвійському банку «Regional Investiciju Banka».

Того ж дня, тобто 21.06.2011, вказані та інші грошові кошти перераховані товариством «RANDSTONE COMMERCIAL LLC» на рахунок відкритий ТОВ «ТІА «Консольінвест» у ПАТ «ПРАЙМ БАНК».

З даною метою необхідним є отримання стороною обвинувачення у кримінальному провадженні доступу до документів органів Державної фіскальної служби України, пов'язаних з реєстрацією та обліком в якості платника податків ТОВ «ТІА «Консольінвест» (ЄДРПОУ 37002773), зокрема облікової справи, яка містить відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності підприємством, вчинені платником податків господарські операції, відповідних контрагентів підприємства, дані про нарахування та сплату податків і зборів, відкриті платником податків рахунки у банківських установах.

Згідно даних, які містяться у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володільцем вказаних документів є ДПI у Печерському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Крикун-Трушу Артему Вікторовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів облікової справи ТОВ «ТІА «Консольінвест» (ЄДРПОУ 37002773), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованій за адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2; 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А, а саме: документів реєстраційної частини облікових справ, в тому числі: заяв і повідомлень за формами 1-ОПП, 4-ОПП, 8-ОПП, 10-ОПП, 11-ОПП, 12-ОПП, 15-ОПП, 16-ОПП, 20-ОПП, 22-ОПП, 23-ОПП, 26-ОПП, 28-ОПП, інформації органів державної реєстрації; інформації банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків; інформації, що надається платниками податків; інформації суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків; рішень судів, що набрали законної сили, стосовно платників податків; даних перевірок платників податків; відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів; документів звітної частини облікових справ, а саме податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності; інших документів, пов'язаних з таким обліком; податкової звітності платника податків у паперовому та/або електронному вигляді.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.