Ухвала суду № 55211191, 17.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26403/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Г.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Громадського О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Громадського О.А. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

17.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Громадського О.А., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Тріарх» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях оригіналів документів.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12014140000000389 від 03.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 і ч. 1 ст. 358 КК України, за фактами заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Роса Волині» у розмірі 100% шляхом підроблення протоколу загальних зборів учасників цього товариства - ТОВ «Джерела Поділля», а також підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Аква Інвест Груп».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2014 року по теперішній час невстановлені особи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організували вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з підробленням протоколів зборів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та інших установчих документів, на підставі яких шахрайським шляхом замінили корпоративними правами TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38546941) та TOB «Роса Волині» (ЄДРПОУ 37687452) за наступних обставин.

Встановлено, що до вчинення вище вказаних злочинів може бути причетний директор TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» та член Наглядової ради ПрАТ «МЗП «Калинка» ОСОБА_4, який безпосередньо організував підроблення документів, на підставі яких було протиправно змінено засновників TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» та TOB «Роса Волині», а також його помічники -члени наглядової ради ПрАТ «МЗП «Калинка» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, колишній директор ТОВ «Джерела Поділля» ОСОБА_7, яка є також матір'ю ОСОБА_6, яка підписувала підробні протоколи учасників та договір відступлення корпоративних прав ТОВ «Джерела Поділля». Також до своїх протиправних діянь ОСОБА_4 залучав працівників свого підприємства, де він є президентом, а саме ТОВ «Тріарх», що розміщена за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, де, партнером із Росії працює ОСОБА_8, який також є представником ХЕЛРАНД ХОЛД1НГЗ ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр), директором ТОВ «Тріарх-Україна» є ОСОБА_5. В цій компанії працює цивільна дружина ОСОБА_4, а саме ОСОБА_9, також ОСОБА_10, який за довіреністю представляє засновника ТОВ «ТД «Борисфен». Вказані особи допомагали ОСОБА_4 вчиняти протиправні дії по незаконній купівлі статутних часток TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП», TOB «Роса Волині» та ТзОВ «Нафтуся» та у приміщенні ТОВ «Тріарх» безпосередньо виготовлялись підробленні документи.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 26661054 та №26661561 від 11.09.2014 на квартиру за адресою АДРЕСА_1, де розміщено офіс ТОВ «Тріарх», немає відомостей щодо права власності. Однак згідно відповіді Київського МБТІ (вих. 40404 від 12.09.2014) квартира за адресою АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві приватної властності в частинах по 1/3 на ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Громадського О.А., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Громадському Олегу Анатолійовичу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12014140000000389 від 03.07.2014 за у офісному приміщенні ТОВ «Тріарх» за адресою: АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві приватної властності в частинах по 1/3 на ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях оригіналів документів TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» і TOB «Роса Волині» та їх майнових правонаступників за період з 01.02.2014 по теперішній час, а саме: реєстраційні документи, статути, протоколи загальних зборів, договори купівлі-продажу корпоративних прав, довіреності ПрАТ «МЗП «Калинка» (ЄДРПОУ 00377041), ПП ТД «Даір» (ЄДРПОУ 33470124), TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38546941), TOB «Роса Волині» (ЄДРПОУ 37687452), TOB «Джерела Поділля» (ЄДРПОУ 38962976), TOB «ТД «Борисфен» та Херланд Холдінгз Лімітед із проведеними змінами від 26.05.2014, 30.05.2014 та 04.06.201, електронні носіїв інформації та комп'ютерна техніка, на якій збегієються в електроній формі вказані документи, документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини ПрАТ «МЗП «Калинка» (ЄДРПОУ 00377041), ПП ТД «Даір» (ЄДРПОУ 33470124), TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38546941), TOB «Роса Волині» (ЄДРПОУ 37687452), TOB «Джерела Поділля» (ЄДРПОУ 38962976) із громадянином ОСОБА_14 та подальший перепродаж вказаних корпоративних та майнових прав даних підприємств на офшорну компанію Херланд Холдінгз Лімітед (Кіпр).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.