Ухвала суду № 55211144, 20.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16652/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Тарногродського, 32 що на праві власності належать Спільному українсько-австрійському підприємству у формі ТОВ «Поділля-ОБСТ», повним правонаступником якого є ТОВ «Аграна Фрут Україна» (код за ЄДРПОУ 20118399) та використовуються у своїй діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570), а також СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, журналів реєстрації в'їзду та виїзду транспортних засобів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, неврахованих касою ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570) значних сум готівкових коштів.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, та за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитаний в якості свідка директор ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він за грошову винагороду, за пропозицією чоловіка на ім'я ОСОБА_6, зареєстрував підприємство ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995) та став його директором. Ніякої господарської діяльності в якості директора цього підприємства він не здійснював. Де знаходиться печатка підприємства та всі документи йому невідомо.

Відповідно до наявної інформації ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570) дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ФГ «ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 34276610) на загальну суму близько 34 млн. грн.

На виконання постанови слідчого від 21.11.2013 про витребування документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570) посадовими особами вказаної юридичної особи було проігноровано надання витребуваних документів, про що свідчить показання виконуючого директора товариства ОСОБА_7, викладені в протоколі допиту останнього в якості свідка.

Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Аграна Джус Україна» є м. Вінниця, вул. Тарногродського, б. 32. За цією ж адресою підприємство знаходиться і фактично.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №22769299 від 10.06.2014 земельна ділянка, розташована за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Тарногродського, 32, на праві власності належать ТОВ «Аграна Фрут Україна» (код за ЄДРПОУ 20118399).

Відповідно довідки КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Тарногродського, 32, на праві власності належать Спільному українсько-австрійському підприємству у формі ТОВ «Поділля-ОБСТ».

Відповідно наявної інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження, протоколом загальних зборів учасників Спільного українсько-австрійського підприємства у формі ТОВ «Поділля-ОБСТ» № 27 від 21.03.2005 вказане підприємство перейменовано у ТОВ «Аграна фрут Україна» (код за ЄДРПОУ 20118399).

В ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що зберігання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570) з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнова» документація по вказаним операціям, значні суми готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, посадовими особами ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570) здійснюється в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Тарногродського, 32, які на праві приватної власності належать ТОВ «Аграна Фрут Україна» (код за ЄДРПОУ 20118399) та використовуються в своїй діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570). Крім того є підстави вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходиться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570), що підтверджують реальне походження продукції, начебто придбаної у суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий Чорний І.О. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за вищевказаною адресою, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування неврахованих касою товариства значних сум готівкових коштів, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Тарногродського, 32 що на праві власності належать Спільному українсько-австрійському підприємству у формі ТОВ «Поділля-ОБСТ», повним правонаступником якого є ТОВ «Аграна Фрут Україна» (код за ЄДРПОУ 20118399) та використовуються у своїй діяльності ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Аграна Джус Україна» (код за ЄДРПОУ 37695570), а також СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_4» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, журналів реєстрації в'їзду та виїзду транспортних засобів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16652/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.06.2014