Ухвала суду № 55210487, 20.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16630/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О., погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., про проведення обшуку приміщення, в якому проживає ОСОБА_3 за адресою:АДРЕСА_1, право власності на яке, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 21548512, щодо об'єкта нерухомого майна належить гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів(податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані» (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон» (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624) та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 та інших невстановлених слідством осібу сфері оподаткування.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000134 від 12.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій.

Проведеним досудовим розслідувань встановлено, що ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8, згідно домовленості із невстановленими на даний час службовими особами реально діючих СГД, надають в адресу останніх договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, щодо нібито отримання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності». Серед підприємств, які безпідставно формували податковий кредит встановлені зокрема: ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 21548512, щодо об'єкта нерухомого майна належить гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_10 можуть знаходитись вказані речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Іщук Н.О. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у вищевказаному приміщенні, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів та інших документів та предметів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О. на проведення обшуку приміщення, в якому проживає ОСОБА_3 за адресою:АДРЕСА_1, право власності на яке, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 21548512, щодо об'єкта нерухомого майна належить гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані» (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон» (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624) та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 та інших невстановлених слідством осібу сфері оподаткування.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16630/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.06.2014