Ухвала суду № 55207199, 04.01.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.01.2016

Справа № 334/6/16-к

Провадження № 1-кс/334/16/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Дубина Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юриста 3 класу Лєскіна М.С., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юристом 3 класу Лєскіна М.С., винесене у кримінальному провадженні №12015080050005805, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням установлено, що до СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області від співробітників Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП надійшов матеріал, щодо встановлених фактів зловживання службовим становищем групою службових осіб МКП «Основаніє» та ТОВ «Колтрейд», внаслідок чого було завдано збитки Державі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080050005805 від 04 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, в ході розслідування установлено, що МКП «Основаніє» у 2013-2014 роках мало взаємовідносини з ТОВ «Колтрейд» код ЄДРПОУ 38665018, згідно із договором №30/04-13ТО від 30.04.2013 року, предметом якого було сприяння своєчасній оплаті споживачами наданих Замовником (МКП «Основаніє») послуг. За період травень - грудень 2013 року ТОВ «Колтрейд» надано МКП «Основаніє» послуги на загальну суму 801 996,25 грн., за які МКП «Основаніє» розрахувалося в повному обсязі. При цьому відповідно до штатного розпису МКП «Основаніє», який затверджений 23.04.2013 року, на підприємстві діяв відділ по роботі з абонентами, штатна чисельність якого складала 102 особи. Згідно посадової інструкції фахівця відділу по роботі з абонентами визначено завдання та обов'язки, в т.ч.: здійснювати обхід за закріпленими адресами, проводити роботу з абонентами, спрямовану на зменшення дебіторської заборгованості за надані комунальні послуги шляхом оповіщення у телефонному режимі, усного оповіщення, вручення повідомлень та попереджень про наявність боргів та необхідність їх погашення, особисті візити за місцем перебування абонентів, та інше.

Відповідно до інформації, наданої УПФУ в Жовтневому районі м. Запоріжжя чисельність працівників ТОВ «Колтрейд» складала: в травні, листопаді, грудні 2013 року - 1 працівник, в червні - 2 працівника, в липні - жовтні 2013 року 10-11 працівників, з яких ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 одночасно працювали за основним місцем роботи в МКП «Основаніє», та за сумісництвом в ТОВ «Колтрейд», де виконували однакову роботу - сприяли своєчасній оплаті споживачами наданих МКП «Основаніє» послуг.

Таким чином, МКП «Основаніє» понесені витрати в сумі 801 996,25 грн. на оплату послуг щодо сприяння своєчасній оплаті споживачами наданих підприємством послуг.

Під час розслідування було встановлено ТОВ «Колтрейд» код ЄДРПОУ 38665018 у ПАТ „УкрСиббанк" (МФО: 351005) відкрито розрахункові рахунки №26003446622800 та №26002446622801.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ «Колтрейд» код ЄДРПОУ 38665018 з Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код 09807750).

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код 09807750), може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, виходячи з такого.

Судом було встановлено, що 04.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №№12015080050005805).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк»: виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Колтрейд» (ЄДРПОУ 38665018) №26003446622800, №26002446622801 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.05.2013 р. по 05.03.2014 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків №26003446622800, №26002446622801, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Колтрейд» (ЄДРПОУ 38665018).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юриста 3 класу Лєскіна М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080050005805 від 04.12.2015 р. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Бубнову Д.Ю. або оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України Бурлаці Є.Г. тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк»: м. Харків, пр.Московський, 60, код 09807750, оригіналів наступних документів:

- виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Колтрейд» (ЄДРПОУ 38665018) №26003446622800, №26002446622801 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.05.2013 р. по 05.03.2014 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків №26003446622800, №26002446622801, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Колтрейд» (ЄДРПОУ 38665018).

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Укрсиббанк» (код 09807750) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.